惠合再生醫學生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:本公司於110年7月8日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金 融監督管理委員會110年8月9日金管證發字第1100351805號函核准申報生 效在案。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣155,000,000 元，銷除 股份15,500,000股，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資本額為新台幣 310,000,000元，分為31,000,000股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額 為新台幣155,000,000元，分為15,500,000股，每股面額新台幣10元。二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除500股 (即每仟股換發500 股) ，減資比例50%，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於 減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊 或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其 股份授權董事長洽特定人按面額承購之。三、茲訂定減資換發股票時程如下： (1)舊股票最後過戶日：110年8月23日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年8月24日起至110年8月28日止。 (3)減資基準日及減資換股基準日：110年8月28日。四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時， 提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:本公司110年辦理現金增資發行普通股3,500,000股，每股面額新台幣10元， 發行總金額新台幣35,000,000元，每股發行價格訂定為新台幣15元，募集 總金額新台幣52,500,000元，業經金融監督管理委員會110年8月9日金管證 發字第11003518051號函申報生效在案。3.因應措施:一、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計350,000 股由本公司員工認購，其餘90%計3,150,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載 之持股比例認購，每仟股約認購203.22580645股。認購不足一股之畸零股，由股東 自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股 畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足。二、茲訂定增資時程如下： (1)最後過戶日：110年8月24日 (2)股票停止過戶期間：110年8月25日~110年8月29日 (3)現金增資認股基準日：110年8月29日 (4)員工及員股東股款繳納期間：110年9月7日~110年10月7日 (5)特定人股款繳納期間：110年10月8日~110年10月13日 (6)現金增資基準日(股款收足日)：110年10月13日 (7)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110年8月18日。 (8)委託代收款項機構：土地銀行安南分行暨全國分行。 (9)委託存儲款項機構：土地銀行北台南分行。三、本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件訂定，以及本 計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其 他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需 要而須修正或調整時，提請董事會授權董事長全權處理。四、本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請於民國110年8 月24日(星期二)16時30分前，親臨本公司股務代理機構台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下 一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年8月24日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:一、股東常會日期：110/07/08二、重要決議事項：(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○九年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過本公司減資彌補虧損案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由:本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法第281條 準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告事宜。3.因應措施:(1)本公司為改善財務結構及配合公司未來營運發展需要，擬依公司法第168條規定辦 理減少資本新台幣155,000,000元，銷除已發行股份15,500,000股，減資比率為50% ，減資後實收資本為新台幣155,000,000元，每股面額10元，分為15,500,000股。(2)本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者，請自本公告日起(自民國110年07月 08日起至民國110年08月07日止 )以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為 無異議，特此公告。書面異議請以掛號函件寄送(以郵戳日為憑)，受理處所：惠合 再生醫學生技股份有限公司財務部(台南市新市區南科二路9號3樓之1)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:因110年6月23日中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒確定延長至7月12日， 除可開放營業場所外均不對外營業，故本公司董事會決議變更原股東會開會 場所。3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/02 (2)股東常會召開日期:110/07/08 (3)股東常會召開時間:下午二時 (4)股東常會召開地點:臺南市新市區南科二路9號3樓(本公司會議室)4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/012.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本 公司停止召開原訂110年06月24日之股東會，經110年06月01日董事會決議， 延至110年07月08日下午2時於原地點召開。3.因應措施:本公司將於股東會開會日15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發 明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月24日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/212.發生緣由:公告本公司董事會決議110年度股東常會召開事宜一、召開日期：110年06月24日(星期四)下午二時。二、召開地點：台南市新市區南科三路26號1樓(總理大餐廳1樓滿堂廳)。三、召集事由： (一)報告事項： (1)民國109年度營業報告書。 (2)民國109年度監察人查核報告書。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項： (1)承認109度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)本公司110年度減資彌補虧損案。 (四)臨時動議 (五)散會四、股票停止過戶期間：民國110年04月26日起至民國110年06月24日止。五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。六、受理股東提案： 1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常 會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列 入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案： (1)議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股 未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，茲訂定民國110年04月16日 起至110年04月26日上午九時至下午五時止，為受理股東提案期間，受理股東 提案處所為：惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二 路9號3樓之1）(郵寄者以郵戳為憑)七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月25日前親臨本公 司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司」(地址:台北市中山區建國北路 1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年 04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。 請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公 司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/212.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提報民國一一Ｏ年度股東常會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/212.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/212.發生緣由:本公司為改善財務結構及配合未來營運發展需要，擬辦理減資用以彌補虧損。(1)減資金額：新台幣155,000,000元(2)銷除股份：15,500,000股(3)減資比率：50.00%(4)減資後實收資本額：新台幣155,000,000元(5)預定股東會日期:110/06/243.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請授權董事會訂定減資基準日 及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份， 每仟股銷除500股(即每仟股換發500股)，減資比例50%，減資後未滿一股之畸零股 ，得由股東於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登 記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下 捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(2)嗣後如因公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比例因此發生變 動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理之。(3)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬 提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。(4)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

1.事實發生日:110/04/212.發生緣由:為充實營運資金及改善財務結構3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/04/21(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:3,500,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣52,500,000元。(6)發行價格:每股新台幣15元發行。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份， 由本公司員工認購。(8)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額之90%,計3,150,000股，由原股東按認 股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購101.61290323股。(9)公開銷售股數:不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過 戶起5日內自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員 工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資計畫所定之暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修 正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況 全權處理之。(13)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日及辦理其他增資 發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長邱懷萱，信成開發股份有限公司專案經理鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭漢，惠合再生醫學生技(股)公司執行長室協理鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉敏良，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表監察人：楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭漢，惠合再生醫學生技(股)公司執行長室協理鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉敏良，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表監察人：楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師)4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事：施志岳/2,167,185股新業投資有限公司代表人：方彥欽/2,000,000股楊景麟/1,000,000股鼎勝國際事業股份有限公司代表人：黃旭漢/660,000股鼎勝國際事業股份有限公司代表人：劉敏良/660,000股監察人：楊文忠/0股李佳相/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:109/06/24~112/06/238.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項3.因應措施:一、股東常會日期：109/6/24二、重要決議事項：(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過全面改選董事及監察人案。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後由新任董事相互推選6.新任生效日期:109/06/247.其他應敘明事項:無

公告更正本公司108年度合併及個體財務報告書及108年 第4季XBRL部分資訊1.事實發生日:109/05/212.發生緣由:108年度合併綜合損益表與108年度綜合損益表每股盈餘金額誤植， 此更正對財務報告書整體表達並無影響。3.因應措施:申請更正並重新上傳申報至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:一、更正資訊項目/報表名稱:合併及個體財務報告書 更正前金額/內容/頁次: (1)合併財務報告書P.6合併綜合損益表基本每股盈餘$(1.98)元 (2)合併財務報告書P.6合併綜合損益表稀釋每股盈餘$(1.98)元 (3)個體財務報告書P.5綜合損益表基本每股盈餘$(1.98)元 (4)個體財務報告書P.5綜合損益表稀釋每股盈餘$(1.98)元 更正後金額/內容/頁次: (1)合併財務報告書P.6合併綜合損益表基本每股盈餘$(2.03)元 (2)合併財務報告書P.6合併綜合損益表稀釋每股盈餘$(2.03)元 (3)個體財務報告書P.5綜合損益表基本每股盈餘$(2.03)元 (4)個體財務報告書P.5綜合損益表稀釋每股盈餘$(2.03)元二、XBRL更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告書合併綜合損益表 更正前金額/內容/頁次: (1)合併財務報告書合併綜合損益表基本每股盈餘$(1.98)元 (2)合併財務報告書合併綜合損益表稀釋每股盈餘$(1.98)元 更正後金額/內容/頁次: (1)合併財務報告書合併綜合損益表基本每股盈餘$(2.03)元 (2)合併財務報告書合併綜合損益表稀釋每股盈餘$(2.03)元

1.事實發生日:109/04/202.發生緣由:公告本公司董事會決議109年度股東常會召開事宜一、召開日期：109年6月24日(星期三)下午二時。二、召開地點：台南市新市區南科三路26號1樓(總理大餐廳滿堂廳)。三、召集事由： (一)報告事項： (1)民國108年度營業報告書。 (2)民國108年度監察人查核報告書。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項： (1)承認108度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)臨時動議 (五)散會四、股票停止過戶期間：民國109年4月26日起至民國109年6月24日止。五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。六、受理股東提案： 1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常 會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列 入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案： (1)議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股 未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，茲訂定民國109年4月21日 起至109年4月30日上午九時至下午五時止，為受理股東提案期間，受理股東 提案處所為：惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二 路9號3樓）(郵寄者以郵戳為憑)七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月25日前親臨本公 司股務代理機構「台新國際商業銀行(股)公司股務代理部」(地址:台北市中山 區建國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者 以民國109年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。 請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行(股)公 司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/202.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提報民國一Ｏ九年度股東常會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/202.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/072.發生緣由:更正本公司申報109年03月合併營收公告更正前金額：去年本月金額923仟元，去年度累計金額2086仟元更正後金額：去年本月金額1270仟元，去年度累計金額3510仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無