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更正本公司105年股東常會「議事手冊及會議補充資料」及「股東 會各項議案參考資料」1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:更正附件六虧損撥補表，104年度稅後淨損金額誤植3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/242.發生緣由:董事會決議私募辦理現金增資發行普通股3.因應措施:(1)私募有價證券種類:普通股(2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一第0910003455號函令規定之特定人為限，目前尚未洽定 。(3)私募股數: 本次私募股數以25,000仟股額度內，每股面額新台幣10元，提請股東會授權董事 會自股東會決議之日起一年內一次辦理之。(4)得私募額度: 擬請股東常會授權董事會於發行總額上限暫定為25,000仟股範圍內，辦理私募普 通股，預計一次發行。(5)私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募價格，不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示 之每股淨值之八成，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍 內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。(6)本次私募資金用途: 為因應營運成長所需之營運資金、強化財務結構。(7)不採用公開募集之理由: 考量目前資本市場狀況、募資之時效性、可行性及私募方式有限制轉讓之規定， 可確保長期合作關係，故擬以私募方式辦理增資。(8)獨立董事反對或保留意見:不適用。(9)實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。(10)參考價格: 不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決 定之。(11)實際私募價格、轉換或認購價格: 不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決 定之。(12)本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通 股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法令規定向主 管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。(13)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(14)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。4.其他應敘明事項:(1)擬請股東會通過本案後，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通 股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。(2)本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件 、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，未來如經主 管機關規定或客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關 規定全權處理。

1.事實發生日:105/05/242.發生緣由:更正本公司董事會決議105年股東常會召開事宜3.因應措施:一、股東會召開日期:105/06/27(一)上午十時二、股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓)三、召集事由：(一)討論事項一修訂「公司章程」案(二)報告事項1.104年營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(三)承認事項1.104年營業報告書及財務報表案。2.104年度虧損撥補案。(四)選舉事項補選一席董事及一席監察人案(五)討論事項二1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.討論辦理私募現金增資發行普通股案。(六)臨時動議四、停止過戶日期:民國105年4月29日至105年6月27日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。六、受理股東提案：1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案； 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案： (1)議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分 之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國105年4月25日起至105年5月6日止為受理股東提案期間，受理處所為惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二路9號3樓）(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/262.發生緣由:本公司董事會決議105年股東常會召開事宜3.因應措施:依據:本公司105年4月22日董事會決議辦理。一、股東會召開日期:105/06/27(一)上午十時二、股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓)三、召集事由：(一)報告事項1.104年營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1.104年營業報告書及財務報表案。2.104年度虧損撥補案。(三)討論事項修訂「公司章程」案(四)選舉事項補選一席董事及一席監察人案(五)討論事項解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、停止過戶日期:民國105年4月29日至105年6月27日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。六、受理股東提案：1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(1)議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國105年4月25日起至105年5月6日止為受理股東提案期間，受理處所為惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二路9號3樓）(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/312.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人(2)發生變動日期:104/12/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鍾怡歡 本公司總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃旭漢 本公司管理部協理(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:104/12/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鍾怡歡 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃旭生 本公司董事長 5.異動原因:辭職6.新任生效日期:105/01/017.其他應敘明事項:總經理新任人選待董事會任命，目前由董事長暫代。

1.事實發生日:104/12/112.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):研發主管(2)發生變動日期:104/12/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊明誌/研發經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊亦蕾/研發經理(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:104/12/113.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林姿妤4.舊任簽證會計師姓名2:劉子猛5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳國宗7.新任簽證會計師姓名2:楊博任8.變更會計師之原因:因應內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/12/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:更正本公司104年股東常會議事手冊及會議補充資料3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/142.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於104/05/14成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：陳政芳先生、江信賢先生及李佳相先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至106年06月08日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)本公司於104年05月14日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:104/04/132.發生緣由:本公司104年第四次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司董事會決議104年股東會召開事宜(1)董事會決議日期:104/04/13(一)(2)股東會召開日期:104/06/22(一)上午十時(3)股東會召開地點:台南市新市區南科二路22號(南科管理局一樓)(4)召集事由：(一)報告事項(1)民國103年營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)民國103年營業報告書及財務報表。(2)民國103年度虧損撥補表。(三)選舉事項(1)補選一席董事及一席監察人案(四)討論事項(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議(5)停止過戶日期:民國104年4月24日至104年6月22日。(6)其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。(六)受理股東提案：1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(1)議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國104年4月15日起至104年4月24日止為受理股東提案期間，受理處所為惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二路9號3樓）。(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/312.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人(2)發生變動日期:103/12/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:靳昌裕/副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:鍾怡歡/總經理(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:103/12/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃旭生/董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:鍾宜歡/總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/12/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:缺4.新任者姓名及簡歷:黃旭生/董事長兼總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/10/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/282.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管(2)發生變動日期:103/10/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:缺(4)新任者姓名、級職及簡歷:林玉萍/稽核主管(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:103/10/283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/282.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):研發主管(2)發生變動日期:103/10/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:缺(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊明誌/研發經理(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:103/10/283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/282.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財務及會計主管(2)發生變動日期:103/10/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:缺(4)新任者姓名、級職及簡歷:李柏嶔/財務經理(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:103/10/283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無