新應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/02/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李俊毅先生(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29~102/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:101/3/29股東臨時會董監事全面改選後,再重新委任薪酬委員會之成員

1.發生變動日期:101/02/292.舊任者姓名及簡歷:李俊毅董事暨獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:基於個人因素，請辭獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/29~102/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:28.57%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:本公司業於101年2月8日董事會決議,於101年3月29日召開臨時股東會全面改選董事、 監察人,並已公告有案可稽

1.董事會決議日期:101/02/082.股東臨時會召開日期: 101/03/293.股東臨時會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號4.召集事由:一、選舉事項 (1.)董事及監察人全面改選案。 二、討論事項 (1.)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 三、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/296.停止過戶截止日期:101/03/297.其他應敘明事項:更正本公司101/02/08董事會決議召開101年股東臨時會主旨，因前次公告將主旨董事會決議召開101年股東臨時會公告誤植為100年股東常會

1.董事會決議日期: 101/02/08 2.股東臨時會召開日期: 101/03/29 3.股東臨時會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號 4.召集事由: 一、選舉事項(1.)董事及監察人全面改選案。二、討論事項(1.)擬解除新任董事競業禁止之限制案。三、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/29 6.停止過戶截止日期:101/03/29 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李俊毅先生(本公司獨立董事)張秋煌先生(本公司董事)陳輝禎先生(協厚企業有限公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/299.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會任期屆滿時間與本屆董監事相同，任期從民國100年12月29日起至民國102年6月28日止

國泰綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商財務及業務並無重大影響1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:新應材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:因主辦輔導券商國泰綜合證券股份有限公司發函辭任本公司興櫃股主辦承銷 商，依興櫃審查準則38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票興櫃買賣三個月。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，將會儘速申請恢復交易。對於股東所造成之 不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:本公司依櫃檯買賣中心公告自100年12月23日起暫停興櫃交易。

1.事實發生日:100/12/12 2.公司名稱:新應材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主辦輔導券商國泰綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票 推薦證券商，因本公司無主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，將會儘速申請恢復交易，對於股東所造成之 不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/292.舊任者姓名及簡歷:張原彰董事長暨董事3.新任者姓名及簡歷:英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.-代表人楊智勝/新應材股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任者基於個人因素，請辭董事長職務，由董事會選出新任董事長。6.新任生效日期:100/11/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/302.舊任者姓名及簡歷:羅鑫浩董事暨獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:基於個人因素，請辭獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/29~102/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/282.舊任者姓名及簡歷:張原彰事長暨董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:基於個人因素，請辭董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任董事長就任日，即為原任董事長辭職生效日

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/302.舊任者姓名及簡歷:張原彰 總經理3.新任者姓名及簡歷:楊智勝 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:董事長張原彰請辭兼任總經理，由總經理特別助理楊智勝升任總經理。6.新任生效日期:100/09/017.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/292.重要決議事項:(1.)通過承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。(2.)通過承認九十九年度盈虧撥補案。(3.)通過本公司擬辦理私募普通股案。(4.)通過擬辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。(5.)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(6.)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/05/242.私募資金來源:依據證券交易法第四十三條之六規定選擇特定人，以策略性投資人為限。3.私募股數:不超過18,000,000股(含)內4.每股面額:新台幣10元5.私募總金額:經股東會通過後，授權董事會，授權董事會視公司實際營運需求辦理，依最終私募普通股價格計算之。6.私募價格:本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之七成，但不會低於股票面額為訂價依據，實際定價日於本次董事會通過後，提請股東常會授權董事會依法令規定視日後洽特定人情形決定之。A.私募普通股之參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，不得對其他對象再行賣出。委請股東會授權董事會在本次私募普通股自交付日起滿三年後，應依相關法令向主管機關申報補辦公開發行並申請上市櫃交易。10.本次私募資金用途:各分次私募資金用途:各分次皆為充實營運資金、償還銀行借款、擴充廠房設備、購置機器設備等一項或數項資金需求11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區依「私募應注意事項」第4點第1項3款規定:如採分次辦理者，應列示預計辦理次數，各分次資金用途與各分次預計達成效益，故依前揭規定詳細補充說明如下:2.1得私募額度及預計辦理次數：於普通股1800萬股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理之，若採分次辦理，預計次數不超過三次。2.2各分次資金用途：各分次皆為充實營運資金、償還銀行借款、擴充廠房設備、購置機器設備等一項或數項資金需求。2.3各分次預計達成效益：各分次皆為改善財務結構、減少利息費用支出、提升獲利機會及市場競爭力等一項或數項效益。3依「私募應注意事項」規定:董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估報告。3.1由於本公司99年度董監事任職到期，故於當年度股東常會全面改選董監事，為符合公司治理，選出獨立董事二席，以致於董事變更達3席，依財政部證券暨期貨管理委員會88年9月27日(88)台財證(一)字第47693號函釋，法人三分之一以上董事發生變動者，即屬經營權發生重大變化，依據「私募應注意事項」規定，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。4本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括募普通股之最終發行股數、發行條件、發行次數、募集金額、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令修正、主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:100/04/112.私募資金來源:依據證券交易法第四十三條之六規定選擇特定人，以策略性投資人為限。3.私募股數:不超過18,000,000股(含)內4.每股面額:新台幣10元5.私募總金額:經股東會通過後，授權董事會，授權董事會視公司實際營運需求辦理，依最終私募普通股價格計算之。6.私募價格:本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之七成，但不會低於股票面額為訂價依據，實際定價日於本次董事會通過後，提請股東常會授權董事會依法令規定視日後洽特定人情形決定之。A.私募普通股之參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，不得對其他對象再行賣出。委請股東會授權董事會在本次私募普通股自交付日起滿三年後，應依相關法令向主管機關申報補辦公開發行並申請上市櫃交易。10.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、擴充廠房設備、購置機器設備等一項或數項資金需求11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區

1.董事會決議日期:100/04/112.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:董事會通過99年度虧損撥補案，不發放股利

1.董事會決議日期:100/04/112.股東會召開日期:100/06/293.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號4.召集事由: 一、報告事項(1.)九十九年度之營業報告。(2.)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3.)九十九年度對大陸投資情形報告。(4.)九十九年度背書保證及資金貸放情形報告。(5.)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(6.)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(1.)承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。(2.)承認九十九年度盈虧撥補案。三、討論事項(1.)本公司擬辦理私募普通股案。(2.)擬辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。(3.)修定本公司「股東會議事規則」。(4.)修定本公司「董事及監察人選舉辦法」。四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/016.停止過戶截止日期:100/06/297.其他應敘明事項:無

公告序號： 1主旨： 更新公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息公告內容壹、依據：茲依據本公司99年07月19日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股71,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣710,000,000元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國99年07月27日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國99年07月23日至民國99年08月03日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國99年08月04日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國99年08月04日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國99年08月04日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)

主旨： 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息 公告內容 壹、依據：茲依據本公司99年04月14日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股71,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 710,000,000元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國99年07月16日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國99年07月12日至民國99年07月23日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國99年07月26日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國99年07月26日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國99年07月26日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)

1.事實發生日:99/06/292.發生緣由:公告本公司99年股東會重要決議事項(1)通過承認事項:(一) 承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。(二) 承認九十八年度盈虧撥補案。(2)通過修訂事項:(一) 修定本公司「公司章程」。(二) 修定本公司「背書保證作業程序」。(3)通過為因應本公司股票初次上市(櫃)前發行新股公開承銷制度，全體股東放棄原股東按照原有股份比例儘先分認之權利。(4)通過董事及監察人全面改選案。(5)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/292.舊任者姓名及簡歷:原任董事7席張原彰陳錫園英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人：楊智勝英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人：張上釜張秋煌建邦顧問股份有限公司代表人：柯開德李聰榮原任監察人2席陳尚書永豐餘開發投資股份有限公司代表人：江進元3.新任者姓名及簡歷:新任董事7席張原彰李聰榮張秋煌李俊毅羅鑫浩英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人：楊智勝蕭毅偉新任監察人3席薛彬彬馬佩莉李勝吉4.異動原因:董監事任期屆滿提前全面改選5.新任董事選任時持股數:新任董事:張原彰  934,469股李聰榮  3,840,000股張秋煌  0股李俊毅  0股羅鑫浩  0股英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.  4,006,133股蕭毅偉  100,000股新任監察人薛彬彬  0股馬佩莉  0股李勝吉  0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/08/24~99/08/237.新任生效日期:99/06/298.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無