新應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司董事會決議成立審計委員會，監察人自然解任 舊任者姓名及簡歷: (1)監察人：黃江煌 (2)監察人：治霖投資股份有限公司 (3)監察人：敦麒投資有限公司 新任者姓名及簡歷:不適用 異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法 第14條之規定取代監察人職務 新任董事選任時持股數:不適用 原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21 新任生效日期:不適用 同任期董事變動比率:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷： 黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長 莊正民/台灣大學 國際企業系教授 王惟怡/星展銀行 執行董事3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年10月28日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自110年10月28日至112年6月21日止，同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東會日期：110/10/28(2).重要決議事項： 選舉事項： 通過增補選獨立董事三席案 討論事項： (a)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (b)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (c)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (e)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (f)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (g)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達三分之一1.發生變動日期:110/10/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長 莊正民/台灣大學 國際企業系教授 王惟怡/星展銀行 執行董事4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數: 黃文谷 0股 莊正民 0股 王惟怡 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/217.新任生效日期:110/10/288.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成薪酬委員會及審計委員會。

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:110/09/30(2)委託代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行及全國各分行(3委託存儲股款機構:台新國際商業銀行敦南分行

1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:開會日期：110年10月28日上午09時0分(24小時制)開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)停止過戶期間：110年09月29日至110年10月28日止受理獨立董事提名期間及場所：受理期間自110年9月13日至110年9月22日16時前寄達本公司，受理場所為新應材股份有限公司(地址:桃園市龍潭區新和路455號)召集事由：一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、選舉事項(1)增補選獨立董事三席案。三、討論事項(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事選任程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：民國110年9月28日前16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部(3)辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓(4)辦理過戶機構電話：02-3393-0898(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年9月28日前16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年9月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)3393-0898)(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:(02)3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東、屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(桃園市龍潭區新和路455號，電話:03-4072100)(4)本次股東臨時會未發放紀念品。(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬於民國110年9月13日起至民國110年9月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:(1).董事會決議或公司決定日期:110/09/09(2).發行股數:普通股5,000,000股(3).每股面額:新台幣10元(4).發行總金額:新台幣50,000,000元(5).發行價格:每股新台幣88元發行(6).員工認購股數:發行新股總額之15%，計750,000股(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次現金增資發行新股，保留總額之15%計750,000股由公司員工承購，其餘85%計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購56.7970234股(8).公開銷售方式及股數:不適用(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同(11).本次增資資金用途:償還銀行借款(12).現金增資認股基準日:110/10/3(13).最後過戶日:110/09/28(14).停止過戶起始日期:110/09/29(15).停止過戶截止日期:110/10/3(16).原股東及員工股款繳納期間:110/10/13~110/11/15(17).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告(18).委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告(19).委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資業經110年09月01日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1100009662號函核准通過(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:開會日期：110年10月28日上午09時0分(24小時制)開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)停止過戶期間：110年09月29日至110年10月28日止受理獨立董事提名期間及場所：受理期間自110年9月13日至110年9月22日16時前寄達本公司，受理場所為新應材股份有限公司(地址:桃園市龍潭區新和路455號)召集事由：一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、選舉事項(1)增補選獨立董事三席案。三、討論事項(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事選任程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：民國110年9月28日前16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部(3)辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓(4)辦理過戶機構電話：02-3393-0898(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年9月28日前16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年9月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)3393-0898)(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:(02)3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東、屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(桃園市龍潭區新和路455號，電話:03-4072100)(4)本次股東臨時會未發放紀念品。(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬於民國110年9月13日起至民國110年9月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:本公司謝承運董事,原任期為110/7/26~112/6/21,因配合公司為強化公司治理之獨立董事席次規劃,自民國110年10月27日辭去本公司之董事職務3.因應措施:本公司將於110/10/28召開臨時股東會,補選獨立董事4.其他應敘明事項:同任期董事異動比率20%

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:改派代表人3.因應措施:法人名稱:彥文資產管理顧問股份有限公司舊任者姓名及簡歷:詹文雄新任者姓名及簡歷:蒲聲鳴異動原因:改派代表人原任期:105/06/14至106/01/09新任生效日期:105/06/274.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:改派代表人3.因應措施:法人名稱:彥文資產管理顧問股份有限公司舊任者姓名及簡歷:蒲聲鳴新任者姓名及簡歷:詹文雄異動原因:改派代表人原任期:103/01/10至106/01/09新任生效日期:105/06/144.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/142.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣7,873,551元(2)董監事酬勞金額:新台幣1,968,388元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異

1.董事會決議日:103/12/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何玄政副總經理3.許可從事競業行為之項目:利禾柏有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月28日董事會決議辦理股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：(一)開會時間:上午10：00整(二)召開地點: 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(三)召集事由:一、報告事項(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人審查決算表冊報告。(3)102年對大陸投資情形報告。(4)101年度減資案申報之健全營運計畫執行報告。二、承認事項(1)承認102年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、其他議案或臨時動議(四)辦理過戶手續:一、辦理過戶日期時間：103年4月30日16時30分前二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部地址：台北市忠孝東路2段95號1樓電話：02-33930898三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月30日 前親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。四、其他：(五)受理股東提案公告:公司法第172條之1第1項規定：「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。」，但一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月29日起至103年5月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案受理處所：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(財會處)。(六)其他應公告事項：開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送股東，屆時如未收者，請書明股東戶號、戶名及身份証字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：03-33930898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址：桃園縣龍潭鄉新和路455號，電話：(03)4072100，並副知證基會。本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。本次股東常會未發放紀念品。(七)特此公告

1.事實發生日:103/02/102.發生緣由:本公司林注進董事,原任期為103/1/10_106/1/9,基於個人因素,請辭董事職務.3.因應措施:本公司將於103年6月召開股東會時,補選董事.4.其他應敘明事項:同任期董事變動比率14.29%

1.事實發生日:103/01/102.發生緣由:本公司103年1月10日召開臨時股東會通過選舉事項(1)董事及監察人全面改選案 董事當選人: 楊智勝 李聰榮 張秋煌 林注進 彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人:蒲聲鳴 鄭中人 劉致宏 監察人當選人: 黃文鴻 敦麒投資有限公司 代表人:林書賢 陳奕良通過討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/01/102.舊任者姓名及簡歷:原任董事7席英屬維京群島商COLOR DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事李聰榮董事張秋煌董事林注進董事張原彰董事鄭中人獨立董事劉致宏獨立董事原任監察人2席林書賢監察人黃文鴻監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事7席楊智勝董事李聰榮董事張秋煌董事林注進董事彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人:蒲聲鳴董事鄭中人獨立董事劉致宏獨立董事新任監察人3席黃文鴻監察人敦麒投資有限公司 代表人:林書賢監察人陳奕良監察人4.異動原因:提前改選董監事5.新任董事選任時持股數:新任董事楊智勝董事 206,822股李聰榮董事 2,595,420股張秋煌董事 0股林注進董事 0股彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人蒲聲鳴1,005,036股鄭中人獨立董事 0股劉致宏獨立董事 0股新任監察人黃文鴻監察人 50,691股敦麒投資有限公司 代表人:林書賢監察人 50,000股陳奕良 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/03/29_104/03/287.新任生效日期:103/01/10_106/01/098.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/01/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊智勝 新應材股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:楊智勝 新應材股份有限公司5.異動原因:董監事提前改選,依規定推選董事長6.新任生效日期:103/01/107.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/01/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊智勝 新應材貿易(上海)有限公司董事長 南京中電熊貓觸控顯示科技有限公司董事 英屬維爾京群島商eDisplay Holdings Limited董事張秋煌 寬達科技(股)公司董事 東華影像(股)公司董事 亞勳科技(股)公司董事 光耀科技(股)公司董事 光峰科技(股)公司董事 甲尚(股)公司董事 創傑科技(股)公司獨立董事李聰榮 國晟科技股份有限公司 董事 宏享投資開發(股)公司董事長 恩悠數位(股)公司董事 傳象科技(股)公司董事 威聯通科技(股)公司董事 威剛科技(股)公司獨立董事 禧達康資訊(股)公司董事 萬視旺(股)公司董事林注進 得榮投資開發(股)公司董事 旭陽谷建設開發(股)公司董事 鼎之奇(股)公司董事 馥蘭朵烏來(股)公司監察人 得榮生物科技(股)公司董事 得榮社會利基金會董事 歐榮環保科技(股)公司董事 平鎮環保科技(股)公司董事 聯策科技(股)公司董事彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人蒲聲鳴 華圃農產股份有限公司 董事 台灣樂菲股份有限公司 董事及總經理 鑫禾科技股份有限公司 監察人鄭中人 台灣科技大學專利研究所兼任教授 華碩電腦(股)公司獨立監察人 緯創資通(股)公司獨立董事 宇瞻科技(股)公司獨立監察人 景碩科技(股)公司董事 嘉澤端子(股)公司董事劉致宏 新揚科技股份有限公司董事 松揚電子材料(昆山)有限公司董事長 建興資訊(股)公司董事長 建聯投資(股)公司董事長 長興聯合會計師事務所所長 普揚光電(股)公司董事長 長春生醫(股)公司董事 廣運機械工程(股)公司監察人 順來企管顧問股份有限公司董事 煌煇生技股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:103/01/10_106/01/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/252.發生緣由:本公司甘錦地監察人,原任期為101/3/29_104/3/28,基於個人因素,請辭監察人職務.3.因應措施:本公司將於103/1/10召開臨時股東會,重新改選董監事.4.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率33.33%