0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
新應材公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):966,575
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,068
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,448
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199,254
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):175,690
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,976
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
11.期末總資產(仟元):3,717,114
12.期末總負債(仟元):1,602,731
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,114,383
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):966,575
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,068
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,448
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199,254
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):175,690
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,976
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
11.期末總資產(仟元):3,717,114
12.期末總負債(仟元):1,602,731
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,114,383
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任者姓名：呂韶文
級職：處長
簡歷：本公司資訊行政總處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管，經111年08月10日董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任者姓名：呂韶文
級職：處長
簡歷：本公司資訊行政總處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管，經111年08月10日董事會決議通過。
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/08/10
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01~111/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/08/10
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/08/10
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01~111/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/08/10
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣80,648,365元，每股配發1.00000000元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣80,648,365元，每股配發1.00005580元。
4.除權（息）交易日:111/07/19
5.最後過戶日:111/07/20
6.停止過戶起始日期:111/07/21
7.停止過戶截止日期:111/07/25
8.除權（息）基準日:111/07/25
9.現金股利發放日期:111/08/08
10.其他應敘明事項:
(1)依111年06月21日股東會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)本公司董事長於111年07月01日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率相關事宜。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣80,648,365元，每股配發1.00000000元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣80,648,365元，每股配發1.00005580元。
4.除權（息）交易日:111/07/19
5.最後過戶日:111/07/20
6.停止過戶起始日期:111/07/21
7.停止過戶截止日期:111/07/25
8.除權（息）基準日:111/07/25
9.現金股利發放日期:111/08/08
10.其他應敘明事項:
(1)依111年06月21日股東會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)本公司董事長於111年07月01日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率相關事宜。
1.董事會決議日期:111/06/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):145,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,455,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣20元
7.員工認購股數或配發金額:145,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需之專業人才
13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為111年06月29日，增資後本公司實收資本額為
新台幣806,438,650元，計80,643,865股，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):145,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,455,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣20元
7.員工認購股數或配發金額:145,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需之專業人才
13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為111年06月29日，增資後本公司實收資本額為
新台幣806,438,650元，計80,643,865股，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選董事一席案。
當選名單如下：
新任董事：安凱佳投資股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
(4)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選董事一席案。
當選名單如下：
新任董事：安凱佳投資股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
(4)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 安凱佳投資股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~112/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 安凱佳投資股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~112/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 安凱佳投資股份有限公司
6.新任者簡歷:新應材法人董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選董事一席
9.新任者選任時持股數:1,800,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 安凱佳投資股份有限公司
6.新任者簡歷:新應材法人董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選董事一席
9.新任者選任時持股數:1,800,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓遵源/協理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李存敬/副理/內部稽核主管(簡歷:台灣艾華電子工業
股份有限公司/內控室專員)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/06/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年06月15日董事會通過內部稽核主管任用案。。
(2)補充111/06/15公告
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓遵源/協理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李存敬/副理/內部稽核主管(簡歷:台灣艾華電子工業
股份有限公司/內控室專員)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/06/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年06月15日董事會通過內部稽核主管任用案。。
(2)補充111/06/15公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓遵源/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李存敬/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/06/15
8.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管卓遵源先生，因公司內部職務調整
將於111年6月16日轉任總經理室擔任特別助理一職。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓遵源/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李存敬/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/06/15
8.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管卓遵源先生，因公司內部職務調整
將於111年6月16日轉任總經理室擔任特別助理一職。
1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則) 」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:(1)增補選董事一席案。(新增)9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任董事競業禁止案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,612,7545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,8946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,0978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,9859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,18910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6211.期末總資產(仟元):3,630,64412.期末總負債(仟元):1,622,90013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,007,74414.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務 守則)」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃園市龍潭區新和路455號（本公司財會處）為受理處所，受理期間擬訂自民國111年04月11日至111年04月20日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,648,365 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1).通過本公司銀行授信額度案。(2).通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(3).通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。(4).通過本公司110年度盈餘分配案。(5).通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。(6).通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。(7).通過修訂本公司「公司章程」案。(8).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9).通過修訂本公司「財產管理辦法」案。(10).通過修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。(11).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(12).通過訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」案。(13).通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(14).通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(15).通過訂定本公司「違反員工與道德行為檢舉辦法」案。(16).通過修訂「核決權限表」案。(17).通過本公司申請股票上市(櫃)案。(18).通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。(19).通過訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報第B01版金融活動2.報導日期:111/02/213.報導內容:......去年自結營收16.12億元，稅後淨利1.12億元，EPS 1.39元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司2021年之財務資訊為本公司之自結數,因此可能與會計師查核結果存有差異,另本公司110年截至12月份止之財務資訊亦同步揭露於櫃買中心網站「上櫃/興櫃公司專區?掛牌進度?最近登錄興櫃公司」,請投資人於參考時審慎評估。2021年營收及獲利金額仍應以董事會通過經會計師查核簽證之財務報告為準,特此公告澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/02/072.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年2月7日證櫃審 字第11101001712號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期111年2月15日。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/11/242.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股5,000,000股,每股發行價格新台幣88元,實收股款總金額新台幣440,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定110年11月24日為增資基準日。
1.董事會決議日:110/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/10/287.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年10月28日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:黃文谷先生、莊正民先生及王惟怡小姐。(3)本期薪酬委員會委員任期自110年10月28日至112年6月21日止，同本屆董事會任期截止日。
與我聯繫