新應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/212.發生緣由:董事會決議日期:102/11/21股東臨時會召開日期:103/01/10股東臨時會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號召集事由:一、選舉事項(1)董事及監察人全面改選案。二、討論事項(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。三、其他議案或臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/282.發生緣由:配合本公司於民國102年起採用國際會財務報導準則編製財務報告， 縮短本公司財務報表中有限無形資產-建廠技術費所採用之攤銷年限。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)配合本公司於民國一○二年起採用國際財務報導準則（IFRSs）編製財務報告， 依據民國一○○年十二月二十二日修訂之證券發行人財務報告編製準則規定， 並考量本公司無形資產-建廠技術費自建廠以來之實際使用情況暨公司未來之 營運策略，擬依證券發行人財務報告編製準則（民國一○二年適用IFRS版） 第六條之規定，經董事會決議通過及監察人承認後，公告申報變更本公司財 務報表所採用，有關無形資產-建廠技術費攤銷耐用年限之會計估計，並追 溯至民國一○二年一月一日起生效，縮短本公司財務報表中有關無形資產- 建廠技術費所採用之攤銷年限。目前採用與縮短後之攤銷年限如下所示： 無形資產種類現行攤銷年限縮短後攤銷年限 建廠技術費 20年 10.75年(2)此一估計變動預計使民國102年之折舊費用增加約新台幣35,967仟元。

公告序號：1主旨：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月29日董事會決議辦理股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：(一)開會時間:上午10：00整(二)召開地點:桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(三)召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查報告。(3)大陸投資情形報告。(4)修訂「董事會議事辦法」報告。(5)本公司101年度減資案申報之健全營運計畫執行報告。二、承認事項(1)承認101年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。四、其他議案或臨時動議(四)辦理過戶手續:(1)辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部地址：台北市忠孝東路2段95號1樓電話：02-33930898(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日前 親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(4)其他：無(五)受理股東提案公告:公司法第172條之1第1項規定：「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。」，但一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月29日起至102年5月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月8日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案受理處所：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(財會處)。(六)其他應公告事項：開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送股東，屆時如未收者，請書明股東戶號、戶名及身份証字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：03-33930898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址：桃園縣龍潭鄉新和路455號，電話：(03)4072100 ，並副知證基會。本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。本次股東常會未發放紀念品。(七)特此公告

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢。/*TL 20 4749 新應材 102/04/23 102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告公告序號：1主旨：102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告公告內容：公告內容一、本公司101年12月24日經董事會決議通過，辦理現金增資新台幣50,000,000元， 發行普通股5,000,000股，每股面額10元，並業經奉呈行政院金融監督管理委員會102年1月15日金管證發字第1010060303號函核准在案。並呈奉經濟部102年4月19日經授中字第10233401030號函核准增資變更登記在案。二、茲依據公司法第二七三條第二項規定，將新股發放有關事項公告如後：(一)公司名稱：新應材股份有限公司。(二)原己發行股份:普通股43,488,243股，每股面額新台幣10元，計新台幣434,882,430元。(三)本次發行股票: 5,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣50,000,000元。(四)增資後己發行股票: 48,488,243股，每股面額新台幣10元，計新台幣484,882,430元(五)新股權利義務與原股份相同。(六)股票簽証機構:華泰商業銀行信託部。(七)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。三、本次增資股票茲訂於民國102年 5月17日起開始發放，請憑本公司寄發之領取單據簽妥原留印鑑後親臨或郵寄-本公司股務代理機構-兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0

1.事實發生日:102/03/142.發生緣由:本公司財務主管職務調整3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管 (2)發生變動日期:102/03/14 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃江煌/新應材股份有限公司 財會處處長 (4)新任者姓名、級職及簡歷:賴旭綺-財務主管代理人/新應材股份有限公司 財會處經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:因應本公司職務調整 (7)生效日期:102/03/14 (8)新任者聯絡電話:03-4072100 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/142.發生緣由:本公司發言人職務調整3.因應措施:(1)董事會決議日期或發生變動日期:102/03/14 (2)舊任者姓名及簡歷:黃江煌/財會處 處長 (3)新任者姓名及簡歷:卓遵源/行政管理處 處長 (4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」） :職務調整 (5)異動原因:因應本公司職務調整 (6)新任生效日期:102/03/14 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司101年度減資換發股票相關事項公告內容：一、本公司經101年10月16日股東臨時會決議通過減資新台幣新台幣 275,117,570元，銷除27,511,757股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會101年11月19日金管證發字第1010052821號函核准在案，並經102年1月21日經授中字第10233093350號函完成資本變更登記。二、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：新應材股份有限公司(二)所營事業：1. F119010 電子材料批發業2. F107120 精密化學材料批發業3. I103010 企業經營管理顧問業4. F401010 國際貿易業5. C802990 其他化學製品製造業6. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為710,000,000元，分為71,000,000股，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號。(五)公告方式：登載於證期局指定之資訊申報網站「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw/)。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)公司章程訂定於中華民國92年09月15日，最近一次修訂於101年06月29日。(八)減少資本後股份總額：新台幣434,882,430元，分為43,488,243股，每股新台幣10元。(九)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣275,117,570元，每股面額10元，共計27,511,757股。2.減資比率：38.7489535%，按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有之股份比例每仟股減少387.489535股，即每仟股換發612.510465股。3.減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代機構辦理合併湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，以股票面額按比例發放現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之普通股畸零股則授權董事長洽特定人依股票面額認購之。(十)本次減資用途：彌補虧損、改善財務結構。(十一)、減資後新股權利義務：減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。(十二)、減資換發股票時程：1、減資換票基準日:民國102年2月3日。2、為配合換股作業，舊股票自民國102年01月30日起停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，請於民國102年01月29日下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年01月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(十四)受理申請換發日期：102年02月27日起。(十五)換發手續：請親臨或郵寄下列文件至兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓電話：02-33930898)辦理。(A)已辦妥過戶之股東應備妥下列文件申請換發：1.舊股票2.股票換發聲請書3.原留印鑑。(B)尚未辦妥過戶之股東應備妥下列文件申請換發：1.舊股票2.證券交易稅單、完稅證明或有價證券交付清單3.轉讓過戶書4. 原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)5.辦理過戶後並填蓋股票換發聲請書。(C)原存放於集保公司之股東：股票將於新股票換發日統一由集保公司辦理換發，請自換發日起至證券商辦理領回新股票。

公告序號：1主旨：公告本公司101年度減資相關事宜公告內容：一、本公司101年10月16日股東臨時會決議通過辦理減資新台幣275,117,570元， 銷除普通股27,511,757股，並業經奉行政院金融監督管理委員會101年11月19日金管證發字第1010052821號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第二七三條第二項規定，將減資事項公告如后：(一)公司名稱：新應材股份有限公司。(二)所營事項：1. F119010 電子材料批發業2. F107120 精密化學材料批發業3. I103010 企業經營管理顧問業4. F401010 國際貿易業5. C802990 其他化學製品製造業6. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原股份總額及已發行數額：本公司額定資本額1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行，（其中保留5,000,000股，供發行認股權憑證或附認股權特別使用，授權董事會依公司法及相關法令規定分次發行），實收資本額710,000,000元。(四)本公司所在地：桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號。(五)董事、監察人之人數及任期：設董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。(六)訂立章程日期：本公司章程訂立於中華民國92年9月15日，最近一次修訂為民國99年6月29日。(七)本次減資及其條件：1.本次辦理減資新台幣275,117,570元，銷除已發行股份27,511,757股，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣434,882,430元，分為43,488,243股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資38.7489535%(每仟股減少387.489535股)，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止，減少總股份不足之部分，授權董事長洽特定人按面額認購之。2.減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。3.本次減資相關事宜，如遇有主管機關要求或其他變更情事，授權董事長全權處理。(八)減資計畫目的：彌補虧損及改善財務結構。(九)本次減資換發股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行通知並公告。三、茲訂定民國101年12月30日為本次減資基準日，依法自101年12月26 日起至101年12月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票辦理現場過戶者，務請於101年12月25日(星期二)前逕向本公司股務代理機構（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

1.事實發生日:101/11/20

2.發生緣由:本公司會計主管職務調整

3.因應措施:

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

(2)發生變動日期:101/11/20

(3)原申報日期:101/09/06

(4)新任者姓名、級職及簡歷:賴旭綺/會計主管/新應材股份有限公司 會計主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:職務調整

(6)異動原因:因應本公司職務調整

(7)新任生效日期:101/11/20

(8)新任者聯絡電話:03-4072100

4.其他應敘明事項:董事會通過生效日期:101/11/20<擷錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:101/11/20

2.發生緣由:本公司發言人職務調整

3.因應措施:

(1)董事會決議日期或發生變動日期:101/11/20

(2)舊任者姓名及簡歷:賴旭綺/財會處 經理

(3)新任者姓名及簡歷:黃江煌/財會處 處長

(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）

:職務調整

(5)異動原因:因應本公司職務調整

(6)新任生效日期:101/11/20

4.其他應敘明事項:董事會通過生效日期:101/11/20<擷錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:101/11/20

2.發生緣由:本公司財務主管職務調整

3.因應措施:

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

(2)發生變動日期:101/11/20

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:賴旭綺/財務主管/新應材股份有限公司 財會處經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃江煌/財務主管/新應材股份有限公司 財會處處長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:職務調整

(6)異動原因:因應本公司職務調整

(7)生效日期:101/11/20

(8)新任者聯絡電話:03-4072100

4.其他應敘明事項:董事會通過生效日期:101/11/20 <擷錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:101/10/162.發生緣由:本公司辦理減資事宜，依公司法第281條準用第73條之規定，辦理公告。3.因應措施:(1)本公司於101年10月16日經股東臨時會決議，辦理減資彌補虧損及改善財務結構，擬減資新台幣275,117,570元整，銷除已發行股份27,511,757股，減資後實收資本額為新台幣434,882,430元，分為43,488,243股，每股面額新台幣10元，減資比例38.7489535%。(2)依公司法第281條準用第73條規定，公告減資事宜。(3)本公司債權人對於前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一日內(101年10月17日至101年11月17日)以書面向本公司提出異議(郵寄本公司：桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號，電話03-4072100)，逾期未表示者視為無異議。(4)特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/162.發生緣由:(1)公司擬辦理減少資本以彌補虧損及改善財務結構。(2)公司減資前實收資本額為新台幣710,000,000元，發行股份為71,000,000股，本次辦理減資新台幣275,117,570元，銷除已發行股份27,511,757股，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣434,882,430元，分為43,488,243股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資38.7489535%(每仟股減少387.489535股)，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止，減少總股份不足之部分，授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。(4)本次減資相關事宜，如經主管機關修正或因應法令修訂需予變更或修正時，授權董事會依規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年4月12日董事會決議辦理公告序號：1主旨：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年4月12日董事會決議辦理股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：(一)開會時間:上午10：00整(二)召開地點: 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(三)召集事由:一、報告事項(1.)100年度之營業報告。(2.)監察人審查100年度決算表冊報告。(3.)100年度對大陸投資情形報告。(4.)100年度背書保證及資金貸放情形報告。(5.)私募辦理情形報告。(6.)本公司100年度累積虧損達資本額二分之一報告。二、承認事項(1.)承認100年度之營業報告書及財務報表案。(2.)承認100年度虧損撥補案。三、討論事項(1.)修訂本公司「公司章程」。(2.)修訂本公司「股東會議事規則」。。(3.)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。四、其他議案或臨時動議(四)辦理過戶手續:　（1）辦理過戶日期時間：101年4月30日17時30分前　（2）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路2段95號1樓　　　　　　　　　　電話： 02-33930898　（3）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月30日前親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（4）其他：無(五)受理股東提案公告:公司法第172條之1第1項規定：「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。」，但一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日24時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案受理處所：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(財會處)。(六)其他應公告事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送股東，屆時如未收者，請書明股東戶號、戶名及身份証字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：03-33930898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址：桃園縣龍潭鄉新和路455號，電話：(03)4072100 ，並副知證基會。本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。本次股東常會未發放紀念品。(七)特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議不發放股利公告內容：1.董事會決議日期:2012/04/122.董事會通過100年虧損撥補案，不發放股利

1.董事會決議日或發生變動日期:101/04/022.舊任者姓名及簡歷:楊智勝 新應材股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:楊智勝 新應材股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:董監事提前全面改選，依規定推選董事長6.新任生效日期:101/04/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/292.舊任者姓名及簡歷:原任董事5席: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事 李聰榮董事 張秋煌董事 張原彰董事 蕭毅偉董事 原任監察人2席: 馬佩莉監察人 李勝吉監察人 3.新任者姓名及簡歷:新任董事7席: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事 李聰榮董事 張秋煌董事 林注進董事 張原彰董事 鄭中人獨立董事 劉致宏獨立董事 新任監察人3席: 林書賢監察人 甘錦地監察人 黃文鴻監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選董監事6.新任董事選任時持股數:新任董事 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事 4,006,133股 李聰榮董事 3,840,000股 張秋煌董事 0股 林注進董事 0股 張原彰董事 934,469股 鄭中人獨立董事 0股 劉致宏獨立董事 0股 新任監察人 林書賢監察人 1,181,775股 甘錦地監察人 0股 黃文鴻監察人 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/288.新任生效日期:101/03/29~104/03/289.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/03/292.重要決議事項:通過選舉事項 (1)董事及監察人全面改選案 董事當選人: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝 李聰榮 張秋煌 林注進 張原彰 鄭中人 劉致宏 監察人當選人: 林書賢 甘錦地 黃文鴻 通過討論事項 (1)解除新任董事競業禁止之限制 3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/03/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊智勝 英屬維京群島商eDisplay Holdings Limited董事 李聰榮 宏享投資開發(股)公司 董事及董事長 恩優數位科技股份有限公司董事 傳象科技股份有限公司 董事 威聯通科技股份有限公司董事 威剛科技股份有限公司 獨立董事 禧達康資訊股份有限公司董事 萬事旺股份有限公司 董事 張秋煌 寬達科技股份有限公司 董事 東華影像股份有限公司 董事 亞勳科技股份有限公司 董事 光耀科技股份有限公司 董事 光峰科技股份有限公司 董事 甲尚股份有限公司董事 創傑科技股份有限公司 獨立董事 林注進 晶亮電工(股)公司 董事長 得榮開發(股)公司 董事 旭陽谷建設開發(股)公司 董事 鼎之奇(股)公司 董事 曼都國際(股)公司 董事 馥蘭朵烏來(股)公司 監察人 張原彰 英屬維京群島商eDisplay Holdings Limited 董事 鄭中人 台灣科技大學專利研究所 專任教授 華碩電腦(股)公司 獨立監察人 緯創資通(股)公司 獨立董事 宇瞻科技(股)公司 獨立監察人 景碩科技(股)公司 獨立監察人 嘉澤端子(股)公司 董事 劉致宏 新揚科技(股)公司 執行董事 松揚電子材料(昆山)有限公司 董事長 建興資訊(股)公司 董事長 建聯投資(股)公司 董事長 長興聯合會計師事務所 所長 普揚光電(股)公司 董事 長春開發(股)公司 董事 廣運機械工程(股)公司 監察人 云輝科技(股)公司 監察人 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:101/03/29~104/03/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/232.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:一、本公司之主辦輔導推薦證券商國泰綜合證券股份有限公司，申請辭任本公司之主 辦輔導推薦證券商，依主管機關之規定，本公司於100年12月23日起在興櫃市場停止 交易。 二、爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第 40條第1項第2款之規定，停止櫃檯買賣逾三個月，其停止交易原因仍未消滅者，終止 興櫃掛牌買賣，因本公司尚無主辦輔導推薦證券商，故終止興櫃掛牌買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年03月23日公告證櫃審字第10101003282號函，於101年04月07日起終止興櫃 交易。 4.其它應敘明事項:對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。