旭東環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,142,116

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,535,529

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):405,007

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,061

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,583

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,628

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,891

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,891

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01

11.期末總資產(仟元):722,060

12.期末總負債(仟元):275,940

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,120

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年03月29日董事會決議分派111年度員工及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣2,200,000元。

(2)董事酬勞金額：新台幣2,000,000元。

(3)上述金額均以現金發放。

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告案。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

（3）本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

（4）修訂本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）111年度盈餘轉增資發行新股案。

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（3）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（4）擬申請本公司股票上櫃案。

（5）擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數

放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3

席）案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限

制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案

將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。

受理期間：自112年4月21日至112年5月2日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.董事會決議日期:111/12/16

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):87,500股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:875,000元

6.發行價格:18元

7.員工認購股數或配發金額:87,500股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月16日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣307,105,800元，計30,710,580股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,722

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,342

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,133

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,241

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):991

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):991

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03

11.期末總資產(仟元):674,131

12.期末總負債(仟元):260,355

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):413,776

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王富星，本公司內部稽核主管，曾任凡事康流

體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業

聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公

司會計、旭東環保科技(股)公司中級專員。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項::本公司已於111/07/20公告內部稽核主管異動，

新任內部稽核主管經111/08/11提報審計委員會及董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/07/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王富星，本公司內部稽核主管，曾任凡事康流

體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業

聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公

司會計、旭東環保科技(股)公司中級專員。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/07/20

8.其他應敘明事項:新任稽核主管任命待8月中提報審計委員會及董事會追認。

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司110年度年報部分內容如下:

第2頁:(二)市場銷售預測更改標題為預期銷售數量及其依據(更後頁次:2)

第86頁:(三)執行情形更改標題為具體管理方案及投入資通安全管理之資源

第9點改為(四)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、

可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

(更後頁次:86)

6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鄭 涵 董事

曹啟鴻 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

鄭 涵 董事/泓德能源科技股份有限公司董事

曹啟鴻 獨立董事/台灣肥料股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,840,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,023,1705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):773,7436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,1437.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,0358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,6929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,76510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1611.期末總資產(仟元):4,188,55212.期末總負債(仟元):2,870,88913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,64014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞新台幣14,325,534元及董事酬勞新台幣1,432,553元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與110年度認列費用無差異。

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及決算表冊案。2.110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。2.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。3.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出111年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：111年4月15日起至111年4月26日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司110年度營業報告案。（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告案。 （3）本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。（2）承認110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（1）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（2）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自111年4月22日至111年5月3日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):274,329 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,4366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,1127.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,0598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,0089.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,00810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.111.期末總資產(仟元):695,86112.期末總負債(仟元):283,39313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,46814.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司111年03月30日董事會決議分派110年度員工及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣170,000元。(2)董事酬勞金額：新台幣160,000元。(3)上述金額均以現金發放。

1.董事會決議日期:111/03/302.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:175,000元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:17,500股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年03月30日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣306,230,800元，計30,623,080股。

1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元