旭東環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董基旭 總經理陳美芳 副總經理3.許可從事競業行為之項目:董基旭 舜基投資公司董事長陳美芳 舜基投資公司監察人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長5.異動原因:提前於109年股東常會全面改選董事後選任。6.新任生效日期:109/05/297.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/05/29(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:審計委員:曹啟鴻 現任財團法人金屬工業研究中心顧問 現任財團法人大武山文基金會創會董事長審計委員:林宜靜 現任靜誠會計師事務所 執業會計師及負責人 現任東捷科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員 現任長華科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員 現任駐龍精密機械(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員審計委員:黃振庭 現任國立台灣海洋大學水產養殖學系助理教授 現任臺灣漁業永續發展協會理事(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因:配合股東常會增選獨立董事後設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：109/05/29。

1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:監察人 黃麗霞監察人 許人桔3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/13~109/08/127.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 董基旭董事 陳美芳董事 葉重光董事 鄭 涵獨立董事 曹啟鴻獨立董事 林宜靜獨立董事 黃振庭3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~112/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事 董基旭 本公司董事長董事 陳美芳 本公司副總經理董事 葉重光 本公司董事董事 蔡宗益 本公司董事董事 鄭 涵 本公司董事監察人 黃麗霞 本公司監察人監察人 許人桔 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 董基旭 本公司董事長董事 陳美芳 本公司副總經理董事 葉重光 本公司董事董事 鄭 涵 本公司董事獨立董事 曹啟鴻獨立董事 林宜靜獨立董事 黃振庭4.異動原因:配合本公司109/05/29股東常會全面改選董事(含獨立董事)。5.新任董事選任時持股數:董事 董基旭 2,794,439股董事 陳美芳 2,792,127股董事 葉重光 575,000股董事 鄭 涵 31,279股獨立董事 曹啟鴻 0股獨立董事 林宜靜 0股獨立董事 黃振庭 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/13~109/08/127.新任生效日期:109/05/298.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議一、承認事項：（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。（2）承認108年度盈餘分派案。二、討論事項：（1）通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（3）修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（5）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（6）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。三、選舉事項：提前全面改選董事7席（含獨立董事3席）。四、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議通過108年度員工及董監酬勞3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣2,630,000元。(2)董監酬勞金額:新台幣2,550,000元。(3)董監酬勞及員工酬勞皆以現金發放。(4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與108年度財 務報告估列金額相同。

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:一、董事會決議日期：109/03/20二、股利所屬年(季)度：108年度三、股利所屬期間：108/01/01至108/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,230,400(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：2,246,080(7)、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）董事會決議日期:109/03/20（2）股東會召開日期:109/05/29（3）股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）（4）召集事由:一、報告事項（1）本公司108年度營業報告案。（2）本公司108年度監察人查核報告案。（3）本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。（4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告案。二、承認事項：（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。（2）承認108年度盈餘分派案。三、討論事項：（1）擬討論本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。（2）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（3）擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。（4）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（5）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（6）擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：提前全面改選董事7席（含獨立董事3席）。五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議。（5）股票停止過戶期間：109年03月31日至109年05月29日。最後過戶日為109年03月30日，欲辦理現場過戶之股東務請於109年03月30日（星期一）下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以109年03月30日郵戳為憑。（6）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自109年3月9日至109年3月19日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司108年12月20日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股28,076,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣280,760,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：109年01月11日 舊股票最後過戶日：109年01月06日 舊股票停止過戶期間：109年01月07日~109年01月17日 無實體新股開始換發日期：109年01月20日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司內部稽核主管職務調整。3.因應措施:職務調整。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:陳莉青副理，本公司稽核主管，曾任勤業眾信聯 合會計師事務所審計副理。(2)新任者姓名、級職及簡歷:王富星協理，本公司財會部主管，曾任凡事康流 體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。(3)生效日期:108/12/20(4)業經民國108/12/20董事會決議通過。

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司財會主管職務調整。3.因應措施:職務調整。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:王富星協理，本公司財會部主管，曾任凡事康流 體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。(2)新任者姓名、級職及簡歷:陳莉青副理，本公司稽核主管，曾任勤業眾信聯 合會計師事務所審計副理。(3)生效日期:108/12/20(4)業經民國108/12/20董事會決議通過。

公告本公司108年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 (更正增資基準日)1.事實發生日:108/12/122.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司108年第一次現金增資總發行股數為2,500,000股，每股發行價格為新 台幣32元,實收股款總金額為新台幣80,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定108年12月12日為增資基準日。(更正)

1.事實發生日:108/12/102.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司108年第一次現金增資總發行股數為2,500,000股，每股發行價格為新 台幣32元,實收股款總金額為新台幣80,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定108年12月10日為增資基準日。

1.事實發生日:108/10/242.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/10/24(2)發行股數:2,500,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:80,000,000元(5)發行價格:每股新台幣32元(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%計250,000股，由本公司員工按發行價格 認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計 2,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即 每仟股認購87.9730股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東 自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未 拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者， 授權董事長洽特定人認購。(10)本次發行新股之權利義務: 其權利與義務與已發行之普通股股份相同。(11)本次現金增資資金用途:充實營運資金(12)現金增資認股基準日:108/10/29(13)最後過戶日:108/10/24(14)停止過戶起始日期:108/10/25(15)停止過戶截止日期:108/10/29(16)股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間：108/11/05~108/12/06 特定人認股繳款期間：108/12/09~108/12/10(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 108/10/24(18)委託代收款項機構: 合作金庫商業銀行屏東分行(19)委託存儲款項機構: 合作金庫商業銀行社皮分行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本案經金融監督管理委員會中華民國108年10月22日金管證發字第1080136197號函 申報生效。(2)本次現金增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正時， 授權董事長視實際情況全權處理之。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年10月24日前親臨本公司 股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市松山 區民生東路四段54號4樓，電話： 02-27186425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民 國108年10月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:108/10/072.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/10/07(2)股東會召開日期:108/11/29(3)股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）(4)召集事由:一、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)停止過戶起始日期:108/10/31 停止過戶截止日期:108/11/295.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於108年10月30日(星期三)下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以108年10月30日郵戳為憑。

1.事實發生日:108/10/072.發生緣由:董事會通過辦理108年度現金增資發行新股案3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/10/07(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:2,500,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:按面額計新台幣25,000,000元。(6)發行價格:暫訂每股發行價格新台幣32元。(7)員工認購股數或配發金額:發行股數之10%,計250,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%,計2,250,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與已發行之普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等相關事宜。(2) 本次現金增資發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度及效益，如有因市場狀況及法令變更或客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處理之。