普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/06/292.股東臨時會召開日期:109/08/213.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號。 【工業區管理中心會議室】4.召集事由:一、報告事項 新訂「公司誠信守則」辦法案。二、討論事項 新訂「董事及獨立董事選任程序」辦法案。三、選舉事項 全面改選董事七席(含獨立董事三席)。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/07/236.停止過戶截止日期:109/08/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億代富國際股份有限公司/董事。3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似，在無損害本公司利益之 前題下。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:盈餘分派每股配發現金股利新台幣0.7元， 合計配發現金股利新台幣27,426,000元。4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/08/1210.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○八年度盈餘分配案。二、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:莊正國/本公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司 代表人/葉錫宜/秀春有限公司負責人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:屆齡退休。6.新任生效日期:109/06/197.其他應敘明事項:本公司已在109年6月19日公告董事會決議通過改選副董事長， 今補充說明新任副董事長之代表人姓名及簡歷。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:莊正國/本公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司/本公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:屆齡退休。6.新任生效日期:109/06/197.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/192.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳伯禎/品泰吉有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:葉錫宜/秀春有限公司負責人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/21~110/05/307.新任生效日期:109/06/198.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年3月為他人背書保證之累計最高餘額誤植，更正如下: 日期 更正前 更正後 109年3月 60,530仟元 61,730仟元6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

更正109/03/27依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:109/03/312.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因: 被背書保證之公司名稱：越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司。 與公司之關係：本公司100%轉投資之子公司。 背書保證之額度：103,424仟元。 原背書保證之金額：0元。 本次新增背書保證之金額：60,530仟元。 本次新增背書保證之原因:因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資，資金 靈活調度及應用。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無、0元。4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:69,095仟元、0元。5.解除背書保證責任之條件或日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:11.71%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:08.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:68.61%9.其他應敘明事項:因原迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率誤植為62.52%，實際應為68.61%， 特此更正。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 @第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:109/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):103,424(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,530(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資資金靈活調度及應用。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):69,095(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約全數清償。(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。6.背書保證之總限額(仟元):258,5617.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):60,5308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.5210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:109/03/263.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案: (1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。 (2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 (3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (4)民國一○八年度盈餘分派案。 (5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。 (6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)投保董監責任險案。 (8)本公司財務暨會計主管異動案。 (9)本公司發言人異動案。(10)擬調整經理人薪資結構案。(11)財務暨會計主管薪資案。(12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。(13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(14)修訂「公司章程」案。(15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。(16)民國一○九年度股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之轉投資境外子公司，越南普惠醫療工藝責任有限公司因業績持續 成長，為充實公司營運資金並求永續經營；及越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司為 購置土地使用權及興建廠房，其帳上以往及將來五年內產生之未分配盈餘，擬不予 分配匯回，且其虧損亦不予彌補。6.因應措施:子公司未來擬匯回未分配盈餘前，將再提報董事會。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管。2.發生變動日期:109/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤、發言人/財務暨會計主管、本公司財務部副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/02/018.新任者聯絡電話:04-88879989.其他應敘明事項:本公司已於109/01/31發佈重大訊息公告發言人及財務暨會計主管 異動，本案係經109/03/26董事會追認通過。

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會及受理股東提案之相關事宜。1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【工業區管理中心二樓會議室】。4.召集事由:一、報告事項 (一)一○八年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。 (三)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞。二、承認事項 (一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○八年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金資與他人作業管理辦法」案。 (三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案內容以300字 為限(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)受理提案處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (3)受理期間: 109 年 4 月 24 日至 109 年 5 月 4 日止。 (4)聯絡電話: (04)888-7998

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報告 本公司個體財務報表，相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31 (1)營業收入(仟元): 483,983 461,023 (2)營業利益(仟元): 17,002 35,265 (3)稅前淨利(仟元): 41,403 49,078 (4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363 (5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.08 本公司合併財務報表，相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31 (1)營業收入(仟元): 675,711 572,813 (2)營業利益(仟元): 49,465 45,685 (3)稅前淨利(仟元): 49,865 50,405 (4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363 (5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.086.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,426,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司109年3月26日董事會決議通過配發一○八年度員工酬勞及董事酬勞。(2)員工酬勞新台幣2,109,423元，董事酬勞新台幣1,800,000元，均以現金發放。(3)上述決議金額與108年度認列費用估列金額並無差異。(4)本議案將於109年6月29日股東常會報告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管。2.發生變動日期:109/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李嘉偉、財務長、本公司發言人/財務暨會計主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤、財務暨會計主管/發言人、本公司財務部副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:109/01/318.新任者聯絡電話:04-88879989.其他應敘明事項:本公司之發言人、財務暨會計主管由新任者暫代，待提報最近期 董事會任命後，依相關規定公告。

1.發生變動日期:108/12/312.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林登宗4.新任者姓名及簡歷:陳伯禎5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/21~110/05/307.新任生效日期:109/01/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/312.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林登宗/建國科技大學電機工程系暨研究所副教授4.新任者姓名及簡歷:陳伯禎/品泰吉有限公司負責人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/307.新任生效日期:109/01/018.其他應敘明事項:無