普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(2)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認本公司106年度盈餘分派案。(4)通過承認本公司臺灣中小企業銀行週轉金融資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:107/06/272.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合業務需求及法條修訂6.因應措施:待提請股東會討論後上傳修訂後條文至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加凱基證券舉辦之2018年第二季醫學美容生技產業研討會符合條款第XX款：30事實發生日：107/05/251.召開法人說明會之日期：107/05/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2018年第二季醫學美容生技產業研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無符合

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/05/033.報導內容: 有關107年5月3日工商時報B4版 普生（4117）近年檢測......醫美營收占比達一成水準，今年銷售動能有望年增 15∼20％，營收佔比朝15%推進，...約1成以上增長表現，推估年度營運有望交出 10~20%成長力道。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因合併財務報告書中漏列編製個體財務報告之情事及相關註明文字，故補正本公司106年度合併財報及相關XBRL資訊之修正。更補正內容如下：1.合報務報告書中新增編製個體報告之情事及註明『已編製個體財務報告，並經會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考』之字樣。2.更正XBRL資訊有關上述之揭露。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/05/021.召開法人說明會之日期：107/05/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：第一金證券(台北市長安東路一段22號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/03/292.公司名稱:普生(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司一○六年度營業報告書董事會決議通過。 (2)本公司一○六年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過 ，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○七年股東常會承認。

代子公司居禮(股)公司公告董事會通過以現金增資方式間接投資孫公司Danner Laboratory Inc.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:GB Holdings Limited股權2.事實發生日:107/3/29~107/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:400,000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:107.3.29經居禮(股)公司董事會通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量:1,086,000股累計投資金額:USD543,000元持股比例:36.76%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例:4.84%占公司最近期財報中股東權益比例:9.65%最近期財報營運資金數額:TWD 31,869(仟元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應Danner Laboratory Inc.營運資金所需並協助改善財務結構15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年3月29日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年3月29日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:上述總交易金額(C)係依兆豐銀行3/29平均收盤匯率TWD/USD=29.15換算金額揭露

1.董事會決議日期:107/03/292.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議發放 現金股利6,000,000元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/292.舊任者姓名及簡歷:林宗慶 本公司總經理(暫代)3.新任者姓名及簡歷:林孟德 本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:因前任總經理退休，由董事長林宗慶暫代，經董事會決議由林孟德先生擔任 本公司總經理職務。6.新任生效日期:107/03/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由: 1.報告事項： 1.本公司一O六年度營業報告。 2.本公司監察人查核一O六年度營業報告書及財務報表報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2.承認事項： 1.一O六年度營業報告書及財務報表案。 　2.一O六年度虧損撥補案。 3.討論事項：無 4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:依公司法172-1規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案 為限，且提案內容不得超過三百字。 (1)受理期間：一○七年四月二十日至一○七年四月三十日下午4時止。 (2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前， 並請於信封封面上加註『股東常會提議函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘 明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所：第一金證券股份有限公司股務代理部收﹝地址：104台北市中山區長 安東路一段22號五樓/電話：02)2563-5711﹞。 (4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。

1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/03/153.報導內容: 有關107年3月15日工商時報B5版 普生（4117）今年檢測、醫美新品雙效齊發，........；法人推估營運有望年增 10∼20％。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準， 特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/082.舊任者姓名及簡歷:夏大維 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林宗慶 本公司董事長(暫代)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司總經理退休日為107年3月14日新任總經理暫由董事長暫代，並於下次董事會再行委任

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/082.舊任者姓名及簡歷:夏大維 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林宗慶 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:107/03/157.其他應敘明事項:本公司總經理退休日為107年3月14日

代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:107/02/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:普生股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):10000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):382559(2)累積盈虧金額(仟元):2264215.計息方式:2.28%6.還款之:(1)條件:依各筆貸放之到期日或提前清償(2)日期:每次資金貸放自放款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.889.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/263.報導內容: 有關107年1月26日工商時報B6版 普生（4117）董事長林宗慶表示，........，搶攻龐大中國醫美商機，營運可望更上 層樓，力拼增添盈餘貢獻能量。 分析師認為，普生去年受惠通路銷售火力發酵，........，今年銷售動能有望年增 15∼20％，營收占比朝15％推進，搭配國、內外檢測業務布局就位，約1成以上增長 表現，推估年度營運有望交出10∼20％推進力道。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準， 特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/263.報導內容: 有關107年1月26日工商時報B6版 普生（4117）董事長林宗慶表示，........，搶攻龐大中國醫美商機，營運可望更上 層樓，力拼增添盈餘貢獻能量。 分析師認為，普生去年受惠通路銷售火力發酵，........，今年銷售動能有望年增 15∼20％，營收占比朝15％推進，搭配國、內外檢測業務布局就位，約1成以上增長 表現，推估年度營運有望交出10∼20％推進力道。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準， 特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:107/01/193.報導內容: 有關107年1月19日聯合晚報B3版 普生表示，為期一年的「莞榕計畫」已順利........，也計畫同步 推動包括B肝/C肝/D肝、BioFibroScore等多項精準醫療主力檢測產品 取得中國CFDA藥證，........的商機。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準， 特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

普生公司產品 “普生D型肝炎抗體試劑 GB HDV Ab” 正式取得衛生福利部醫療器材許可證1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司產品 “普生D型肝炎抗體試劑 GB HDV Ab” 正式取得衛生福利部醫療器材 許可證，許可證證號為衛部醫器製字第005807號，將可於台灣銷售“普生D型肝炎 抗體試劑 GB HDV Ab”產品。6.因應措施:本公司將正式展開 “普生D型肝炎抗體試劑 GB HDV Ab” 各項市場推廣 及行銷作業。7.其他應敘明事項:無