普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:106/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇云睿、財會主管、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會追認通過7.生效日期:106/12/298.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:無

代子公司GB Holdings Limited公告董事會通過以債轉股方式增加投資孫公司Danner Laboratory Inc.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:GB Holdings Limited資金貸與Danner Laboratory Inc.計美金874,091元轉投資股權2.事實發生日:106/11/10~106/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金 874,091元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Danner Laboratory Inc.為GB Holdings Limited 100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:GB Holdings Limited資金貸與Danner Laboratory Inc.美金874,091元轉投資股權8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：以債權交換股權契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：106.12.29經母公司普生(股)公司董事會通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：884,091股累計投資金額：USD 884,091元持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：10.25 %占公司最近期財報中股東權益比例：12.8 %最近期財報營運資金數額：TWD 21,256仟元(註)上述匯率係以TWD/USD=30.16 (11/10)及TWD/USD=29.78 (12/29)換算13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應Danner Laboratory Inc.營運資金所需並協助改善財務結構15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:GB Holdings Limited：民國106年11月10日通過美金271,931並經母公司普生(股)公司同意 (金額未達申報標準)GB Holdings Limited：民國106年12月29日通過美金602,160並經母公司普生(股)公司同意 (一年內累計金額:美金874,091元)18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，GB Holdings Limited設藉於薩摩亞，未設有監察人職務，故無監察人承認報告書面資料。19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:上述總交易金額（C）係以兆豐銀行11/10及12/29平均收盤匯率TWD/USD=30.16 (11/10)及TWD/USD=29.78 (12/29)換算金額揭露。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:106/12/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡君、會計管理師(代理)4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇云睿、財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/12/118.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:新任會計主管、財務主管及代理發言人任命案，擬於最近期董事會追認後再行公告

1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:普生(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理，自107年2月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，業已於106年11月22日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1060022815號函准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自107年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2563-5711。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/11/221.召開法人說明會之日期：106/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 45 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券7樓會議室(台北市信義路四段236號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之「2017年親子育樂產業研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:106/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭、財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/108.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命後另行公告之

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會任命7.生效日期:106/11/108.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/102.公司名稱:普生(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司股務原委由兆豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自107年02月01日起，將改委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(二)凡本公司股東自107年02月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至臺北市中山區長安東路一段22號5樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/11/093.報導內容: 有關106年11月9日工商時報B4版 普生（4117）今年P113+事業體（含OH CARE）在與克麗緹娜的合作 挹注下........，全年營運可望展現兩位數增長。........林孟德 估年底營收占比可再推進至12％。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關未來性營收報導純屬媒體善意推論，有關本公司之財務及業務 資訊，以公開資訊觀測站公告為準， 特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

本公司「標準化人類血小板製劑製備與相關應用開發」獲得106年度「科技部竹科管理局跨業整合生醫躍進專案計畫」補助1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司所提出之「標準化人類血小板製劑製備與相關應用開發」計畫， 獲選為「科技部竹科管理局跨業整合生醫躍進專案計畫」專案補助項目 。計畫執行時程自民國106年8月16日至107年8月15日。 本計畫申請機構為普生股份有限公司，總計畫補助經費為新台幣2,267仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本計畫「標準化人類血小板製劑製備與相關應用開發」為一跨業 整合的研究計畫案，跨領域整合：「上游血液原料的供應」，以及「下游生技產業的 應用」。計畫目標為利用超過保存期限，而無法在輸血上使用的非感染性血液原料， 進行廢棄物變黃金的創新計畫，開發成細胞培養基的添加物，用以取代現行胎牛血 清的使用，來改善目前使用胎牛血清的不足，以及使用者面臨的問題，並且能夠提 供下游生技產業的公司進行應用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/263.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟家、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/09/268.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告之

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/09/123.報導內容: 有關106年9月12日工商時報B4版 普生今年專注P113..........等線上通路皆有良好銷售， 8月P113業績展現年增16倍增幅。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準， 特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正106年第二季合併財務報告意見種類誤植6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳孟家5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會任命7.生效日期:106/08/118.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司105年度年報第30頁、第32頁、第61頁、第63頁、第66頁、第215頁-217頁資料。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳孟家5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/07/178.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/07/123.報導內容: 有關106年7月12日工商時報B4版 普生下半年看好檢測業務..........。法人推估，普生 今年試劑檢測業務年增20%，P113自有品牌年成長40-50%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準， 特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/06/282.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林玉寬4.舊任簽證會計師姓名2:鄭雅慧5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江采燕7.新任簽證會計師姓名2:林玉寬8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部會計師輪調，自106年度第二季起，財務報告查核簽證會計師由原任林玉寬、鄭雅慧會計師變更為江采燕、林玉寬會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/06/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:Marietta Wu4.新任者姓名及簡歷:劉杰5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員Marietta Wu於106/05/31辭任，故董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/278.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項：（1）通過一O五年度決算表冊案。（2）通過一O五年度虧損撥補案。二、討論事項：（1）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無