智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事:許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理、 董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、 董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、 董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事：魏自勇/智泰科技股份有限公司董事兼研發部副總經理 監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、 董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、 董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理 董事：陳必勝/第一金證券興櫃部資深協理 董事：袁震興/本公司財務經理 董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問 董事：林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事 董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書 監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長 監察人：謝明瑞/華南金控董事 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：許智欽 2,095,453股 董事：陳根培 1,427,875股 董事：高瑟璜 1,033,373股 董事：魏自勇 75,000股 董事：陳必勝 0股 董事：袁震興 225,730股 獨立董事：王肇祥 0股 獨立董事：林皓昱 0股 獨立董事：管初慧 0股 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 280,000股 監察人：邱弘興 19,500股 獨立監察人：謝明瑞 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:101/06/189.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/182.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王肇祥/珠海永寶塑膠顧問 林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事 謝明瑞/華南金控董事 4.新任者姓名及簡歷:王肇祥/珠海永寶塑膠顧問/本公司獨立董事 林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事/本公司獨立董事 謝明瑞/華南金控董事/本公司獨立監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/04~101/06/228.新任生效日期:101/06/189.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/022.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市土城區忠承路123號R樓(頂樓會議室)4.召集事由:一.報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 二.承認事項 1.承認本公司1OO年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司100年度盈餘分派案。 三.討論事項 1.本公司100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.本公司「公司章程」部份條文修訂案。 3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 4.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 四.選舉事項:本公司第五屆董事及監察人全面改選案。 五.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。 六.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案公告: 依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年 4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於民國101年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 [股東會提案函件]字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:智泰科技股份有限公司(新北市土城區忠承路123號 2樓,聯絡人:袁震興) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司(智泰科技股份有限公 司/新北市土城區忠承路123號2樓),電話:02-22672688,並副 知證基會。 本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司 股務代理部。 受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額3席,本公司擬 訂於民國101年4月13日至民國101年4月23日止受理提名獨立董 事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關 公告。 本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若 新任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

1.董事會決議日期:101/04/022.發放股利種類及金額:發放現金股利9,875,000元(每股0.5元)及股票股利39,500,000元(每股2.0元) 3.其他應敘明事項:配發員工紅利轉增資4,956,000元,董監酬勞2,552,586元

公告本公司董事會決議盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股暨配發現金股利案1.董事會決議日期:101/04/022.增資資金來源:100年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,950,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:39,500,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利4,956,000元,依據本公司100年12月31日每股淨值16.52元換算轉增資發行新股300,000股 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘配股200股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼 湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股,依面額以現金折付(計算至 元為止,元以下四捨五入),並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金,以因應未來業務發展需要13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事 會另訂除權(息)基準日。 (2)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營 運需要,須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/03/313.報導內容:工商時報101.03.31-B2版對本公司有關之報導”法人估計,智泰此技術可為公司每年帶來10億元營收貢獻” 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及法人自行善意推估及報導,特此澄清說明。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/03/143.報導內容:工商時報101.03.14-A17版對本公司有關之報導”法人估計,智泰此一技術經執行後,可望為公司帶來每年10億元的營收貢獻,再為智泰營運大進補”及”智 泰表示,此一科專計畫結合台大、清大等技術團隊,由智泰主導開發中高階機械控制 器,搶攻每年台灣中高階控制器的百億元市場。智泰評估,台灣每一年工具機產值約 500億元,其中約進口100億元的中高階控制器” 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及法人自行善意推估及報導,特此澄清說明。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:101/01/30 3.報導內容:工商時報101.01.30-B3版對本公司有關之報導”法人估計,公司今年營收 將挑戰8億元,並在今年第2季末送年,順利的話可在第3季轉上市”、”公司於去年6月進駐山東廠以花崗石代替金屬並確保貨源,預計為公司今年帶來約1億元的營收貢獻”、”法人估計,中國儀器超市今年將貢獻智泰新台幣8000萬元至1.6億元”及”智泰2010年合併營收為4.6億元,毛利率54%,稅後淨利8900萬元,EPS6.59元,累計去年前10月合併營收為5.04億元,已優於2010年全年表現,毛利率則因人工成本上漲等因素較去年滑落8%,稅後淨利仍有逾7000萬元,EPS4.03元,法人估計去年EPS上看5元”4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及 法人自行善意推估及報導,特此澄清說明。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/12/15 3.報導內容:工商時報100.12.15-B4版對本公司有關之報導”法人估計,公司2011年營 收將達6億元,稅後獲利挑戰1億元,EPS上看5元,明年營收8億元,年成長超過3成”及”累積2011年1至10月合併營收為5.04億元,已超越2010年合併營收4.7億元表現,稅後獲利逾7000萬元,EPS4.03元”4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及 法人自行善意推估及報導,特此澄清說明。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正:本公司全面換發新股並採無實體發行公告公告內容：壹、依據：一、本公司於100年9月1日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、本公司辦理全面換發無實體相關說明：一、本次全面換發普通股總股數計19,750,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣197,500,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、自新股票開始換發日起，舊股票停止作為買賣交割之標的。三、換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：1.股票停止過戶期間：民國100年11月23日至100年11月27日止。2.全面換發基準日為：民國100年11月27日。3.新股開始換發日期：民國100年12月8日。四、無實體股票開始買賣同時舊股票終止買賣。參、換發無實體股票相關手續及地點：一、本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。二、由於本公司自本次全面換發新股起，一律採用無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體換發並劃撥至集保帳戶作業。三、請備妥下列文件於股票換發日起至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部或以郵寄方式辦理換發手續。(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)1.全部舊股票。2.本公司股務代理機構寄發之「全面換發申請書」、「671登錄專戶存券轉帳申請書」並蓋上股東原留印鑑（無原留印鑑之股東，請另檢附1.印鑑卡乙份2.身份證影本乙份）。3.集保存摺封面影本。4.若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除以上文件外，需另檢附(1)蓋上原留印鑑之過戶轉讓申請書(2)證券交易稅繳款書(3)身份證影本乙份(4)股東印鑑卡乙張。四、股票尚未領取者，請另檢附加蓋原留印鑑之「股票領取單」。五、換發處所：本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話： 02-23892999 )六、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。八、除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司全面換發新股並採無實體發行公告公告內容：壹、依據：一、本公司於100年9月1日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、本公司辦理全面換發無實體相關說明：一、本次全面換發普通股總股數計1,975,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣19,750,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、自新股票開始換發日起，舊股票停止作為買賣交割之標的。三、換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：1.股票停止過戶期間：民國100年11月23日至100年11月27日止。2.全面換發基準日為：民國100年11月27日。3.新股開始換發日期：民國100年12月8日。四、無實體股票開始買賣同時舊股票終止買賣。參、換發無實體股票相關手續及地點：一、本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。二、由於本公司自本次全面換發新股起，一律採用無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體換發並劃撥至集保帳戶作業。三、請備妥下列文件於股票換發日起至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部或以郵寄方式辦理換發手續。(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)1.全部舊股票。2.本公司股務代理機構寄發之「全面換發申請書」、「671登錄專戶存券轉帳申請書」並蓋上股東原留印鑑（無原留印鑑之股東，請另檢附1.印鑑卡乙份2.身份證影本乙份）。3.集保存摺封面影本。4.若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除以上文件外，需另檢附(1)蓋上原留印鑑之過戶轉讓申請書(2)證券交易稅繳款書(3)身份證影本乙份(4)股東印鑑卡乙張。四、股票尚未領取者，請另檢附加蓋原留印鑑之「股票領取單」。五、換發處所：本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話： 02-23892999 )六、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。八、除另函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:94/04/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:張德齊。4.新任者姓名及簡歷:許智欽先生；簡歷：本公司董事長。5.異動原因:無。6.新任生效日期:94/04/017.其他應敘明事項:無。

智泰科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告(一)開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九點整。(二)開會地點:台北縣新店市民權路108-3號6樓本公司大會議室。(三)會議主要內容：1.報告92年度營業及財務狀況。2.監察人審查92年度決算表冊報告書。3.承認92年度各項決算表冊案。4.承認92年度虧損撥補案。5.修改公司章程案。6.其他議案及臨時動議。(四)依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日至九十三年六月二十八日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於九十三年四月二十九日(星期四)下午五時以前駕臨或郵寄(郵寄以寄達日期為準)本公司股務代理機構大華證?股份有限公司股務代理部(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。(五)開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東,屆時如未收到開會通知書暨委託書者,請向本公司股務代理機構大華證?股份有限公司股務代理部洽詢(電話02-23892999)。(六)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。(七)特此公告。

時間：九十二年六月二十六日上午九點整。地點：本公司大會議室。議案：1.報告91年度營業及財務狀況。2.監察人審查91年度決算表冊報告書。3.承認91年度各項決算表冊案。4.承認91年度虧損撥補案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」。6.改選董監事案。7.其他議案。8.臨時動議。

鉅亨網編輯中心／台北．11月29日 11/29 17:55 智泰科技總經理變動 由張德齊接任1.董事會決議日:91/11/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陷撈? 智泰科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張德齊 EDS PLM Solutions, 大中華區副總裁5.異動原因:新聘任6.新任生效日期:91/11/297.其他應敘明事項:因營運所需,新聘任總經理

鉅亨網資料中心／台北．10月18日 10/18 07:45 智泰科技股份有限公司90年度增資股票發放公告： 1.增資股發放日期：2001.10.17 2.已發行：850萬股 3.本次增資： (1)現金增資：40萬股 (2)資本公積轉增資：425萬股。 4.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)

智泰科技23日下午與台灣工業銀行與大華證券正式簽約，公佈因台灣工銀等法人相繼投資，智泰科技公司將於2000年 4月增資至新台幣8500萬元，並與大華證券簽訂輔導股票上市（櫃）契約，預訂2001年第 1季在台公開發行，2002年上半年申請上櫃案。 為輔助網路工作者製作活潑生動又兼具立體感的網頁，3D軟硬體研發公司的智泰科技23日推出一款手提式3D掃瞄器，以因應近二年來各行各業對3D掃瞄與影像儲存的廣泛訴求。 智泰科技於1997年 4月進駐全國第一家台大創業育成中心，成為該中心第一家領導廠商。目前公司正建構3D Scanner、 3D Software、3D Printer、3D Library及 3D Design House等之3D家族事業群，欲積極成為台灣3D入口網站的領航者。 智泰科技表示，21世紀的網路虛擬世界、商品的電子商務、玩具、電玩動畫等，將因寬頻及電腦速度的提昇，使得3D的模型更加廣為應用。 現今全世界從事研發3D掃描儀的廠商以美國居多，但公司規模均不大，且銷售價格均偏高，智泰科技深信其今日推出的手提式3D Scanner在價格與功能上都具極大的優勢。