智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（3月26日）董事會通過之重要議案如下:一.承認報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額。 二.承認民國101年度營業報告書及財務報表。 三.承認智泰科技民國101年度及其子公司營業報告書及合併財務報表。 四.通過本公司民國101年度盈餘分派案。 五.通過本公司101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 六.通過101年度內部控制制度聲明書。 七.通過本公司申請股票上櫃案。 八.通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。 九.通過本公司「章程」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「董監選舉辦 法」部分條文修訂案。 十.通過訂定「誠信經營守則」等公司治理守則相關辦法。 十一.通過民國1O2年股東常會召開日期、地點及議程案。 十二.通過南京智泰光電科技有限公司選址用地。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：2013/03/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60000000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：1200000　　3. 董監酬勞(元)：3229259　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：5520000　　5. 其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股暨配發現金股利案1.董事會決議日期:102/03/262.增資資金來源:101年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣12,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣5,520,000元，配發員工股票紅利之股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算 不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘配股50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記， 其逾期或拼湊不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止， (元以下四捨五入)，授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過後並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股除權基準日。

1.事實發生日:102/02/012.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)為加速跨足雷射檢測領域，將合資成立新公司案 (2)代孫公司南京智泰光電科技有限公司同意投資山東智泰金馬 量儀科技有限公司增資案 (3)2013年2月1日薪酬委員會決議事項 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:102/02/012.投資計劃內容:為加速跨足雷射檢測領域，將合資成立新公司，預計新公司設立資本額為400萬美元，本公司取得49%股權，以提 升本公司在雷射應用技術，強化進入高精密機器之競爭力。 3.預計投資投入日期:自董事會通過起一年內分二階段投入4.資金來源:自有資金5.具體目的:降低生產成本，提高市場推廣效率6.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/102.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).通過內部控制制度修正案 (2).通過公司章程修正案 (3).通過取得或處分資產作業辦法修正案 (4).通過資金貸與他人作業辦法修正案 (5).通過背書作業保證辦法修正案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝明瑞/華南金控董事4.新任者姓名及簡歷:管初慧/國立中壢高商教師兼主任秘書/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙,無法履行相關職責7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/178.新任生效日期:101/10/279.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/09/193.報導內容:工商時報101.09.19-B3版對本公司有關之報導”有利於推升智泰標準設備出貨，季營收將於第４季登峰。”及”法人表示，智泰供應給蘋果產品佔公司營收比重高達60%，其它標準機台出貨佔比約40%，由於蘋果每次都針對不同產品新購機台，也成為挹注智泰長期成長的利基所在。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及法人自行善意推估及報導,特此澄清說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃公司法人說明會(說明會之地點變更為:台北市仁愛路四段296號地下一樓)符合條款第XX款：30事實發生日：101/09/051.召開法人說明會之日期：101/09/052.召開法人說明會之時間：14 時 20 分3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路四段296號地下一樓(國泰證券會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃法人說明會，就公司簡介/營運概況及未來展望作說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/09/051.召開法人說明會之日期：101/09/052.召開法人說明會之時間：14 時 20 分3.召開法人說明會之地點：國泰證券會議室(台北市仁愛路四段296號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃法人說明會，就公司簡介/營運概況及未來展望作說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).通過本公司101年上半年度財務報表案(含合併財務報表) (2).通過本公司書面[內部控制制度]修訂案 (3).通過本公司資金貸與100%轉投資之子公司案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利發放相關事宜公告內容：一.本公司100年度盈餘分配案,業經民國101年6月18日股東常會決議通過,分派股東現金股利新台幣9,875,000元,每股配發新台幣0.5元。二.經本公司董事會決議通過訂定101年8月5日為配息基準日。三.現金股利訂於101年8月31日委由本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部以支票或匯款方式發放。四.特此公告。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/08/231.召開法人說明會之日期：101/08/232.召開法人說明會之時間：15 時 05 分 3.召開法人說明會之地點：台北市堤頂大道2段99號7樓(台灣工銀證券會議室)4.法人說明會擇要訊息：身為產業領導廠商之一，自動光學檢測廠(AOI)智泰科技挾著自行研發3D光學檢測的技術，2010成功獲選為世界手機大廠所指定之檢測設備供應廠商，並從此順利打入其產品供應鏈，近年來業績扶搖而上，以其在同業中的地位，絕對具備著高度的視野來帶領我們窺探這個產業的全貌。在另一方面，受惠於中國無人自動化設備的發展趨勢成型，我們可以樂觀看待今明兩年的大陸市場成長，而智泰挾其在大陸深耕已久的優勢，並順應目前針對個別客戶進行客製化設計服務的趨勢，對兩岸的市場發展也有一定的定見及佈局，今天我們就將讓這家公司的經營團隊為我們撥開這個產業的面紗，讓各位先進更加深入了解這個產業的定位及競爭，進而提高我們對這個產業的認識與了解，透過這次的機會也讓各位分享這個產業的領導者所帶來的寶貴經驗，讓各位的投資更上層樓，機會難得，敬請把握。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：台灣工銀證券投顧 產業系列研討會—自動光學檢測

公告序號：1主旨：本公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司101年6月18日股東常會決議通過股東股票紅利39,500,000元﹝3,950,000股﹞、員工股票紅利4,824,000元﹝300,000股﹞，共計發行新股4,250,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年7月9日金管證發字第1010030118號函核准發行在案。另分配現金股利9,875,000元，每股配發0.5元。貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：智泰科技股份有限公司。二、所營事業：(一)CB01010機械設備製造業。(二)CB01990其他機械製造業。(三)CC01110電腦及其週邊設備製造業。(四)CE01010一般儀器製造業。(五)CQ01010模具製造業。(六)E605010電腦設備安裝業。(七)F106030模具批發業。(八)F206030模具零售業。(九)F113010機械批發業。(十)F213080機械器具零售業。(十一)F113030精密儀器批發業。(十二)F213040精密儀器零售業。(十三)F113050電腦及事務性機器設備批發業。(十四)F213030電腦及事務性機器設備零售業。(十五)F118010資訊軟體批發業。(十六)F218010資訊軟體零售業。(十七)CC01120資料儲存媒體製造及複製業。(十八)I501010產品設計業。(十九)F401010國際貿易業。(二十)除ZZ99999許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新北市土城區忠城路123號2樓四、公告方式：揭露於公開資訊觀測站五、董事之人數及任期：董事九名(含獨立董事三名)，任期為三年。六、訂立章程之年月日：民國八十四年九月八日；最後修訂日期：一○一年六月十八日修訂。七、本次增資發行新股4,250,000股，每股面額10元，總額42,500,000元，均為記名式普通股，其發行條件如下：1、自100年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣39,500,000元，轉發行新股3,950,000股，及員工紅利4,824,000元轉發行新股300,000股，共計發行新股4,250,000股，每股面額新台幣壹拾元整，按除權停止過戶日原股東持有股份比例計算，每仟股無償配發200股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。2、本次增資共計發行記名式普通股4,250,000股，每股面額新台幣10元，增資後本公司實收股本將由新台幣197,500,000元增加至新台幣240,000,000元。3、本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。八、增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣240,000,000元，分為24,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。九、增資用途：充實營運資金。十、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。十一、股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。參、本公司董事會決議訂定101年8月5日為增資配股基準日及配息基準日，依公司法第一六五條規定，自101年8月1日至101年8月5日為停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於101年7月31日(星期二)下午五時前駕臨或郵寄至本公司股務代理機構大華證券股務代理部辦理，郵寄過戶者以7月31日郵戳為憑，股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶，俾可享受配股及配息之權利。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利39,500,000元,每仟股配發200股 (2)股東現金紅利9,875,000元,每仟股配發新台幣500元 (3)員工股票紅利4,824,000元，發行新股計300,000股 4.除權（息）交易日:101/07/305.最後過戶日:101/07/316.停止過戶起始日期:101/08/017.停止過戶截止日期:101/08/058.除權（息）基準日:101/08/059.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行政院金管會101年7月9日金管證發字第1010030118號函核准辦理

1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(一)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案 (二)依修正案通過本公司100年度盈餘分派案 (員工紅利由新台幣4,956,000元修正為新台幣4,824,000元) (三)依修正案表決通過本公司100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (本次配發員工股票紅利新台幣4,956,000元轉發行數,並以100年度經會計師查核簽證 財務報表之每股淨值新台幣16.52元為計算基礎,發行新股計300,000股,修正為本次配 發員工股票紅利新台幣4,824,000元轉發行數,並以100年度經會計師查核簽證財務報 表之每股淨值新台幣16.08元為計算基礎,發行新股計300,000股) (四)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案 (五)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案 (六)通過本公司「取得或處份資產處理作業辦法」部份條文修訂案 (七)本公司第五屆董事及監察人全面改選案(共計九席董事及三席監察人) 當選董事: 許智欽、陳根培、高瑟璜、魏自勇、陳必勝、袁震興、王肇祥、林皓昱、管初慧 當選監察人: 台灣新光國際創業投資股份有限公司、邱弘興、謝明瑞 (八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司101年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人從事競業禁止情形1.股東會決議日:101/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許智欽:董事長兼總經理、魏自勇:董事兼研發部副總經理、袁震興:財務經理、 高瑟璜:董事 3.許可從事競業行為之項目:許智欽 董事長兼總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理、南京智泰 光電科技有限公司董事長兼總經理、3D Family Group Co.,Ltd.董事長、Smart Rich Optical Technology Co.,Ltd.董事長、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長。 魏自勇 董事兼研發部副總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事兼副總經理、南京智 泰光電科技有限公司董事、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事。 袁震興 財務經理：山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人。 高瑟璜 董事：深圳智泰精密儀器有限公司董事、南京智泰光電科技有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:就任各該同業公司董事及經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許智欽 董事長兼總經理、魏自勇 董事兼研發部副總經理、袁震興 財務經理、 高瑟璜 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許智欽 董事長兼總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理、南京智泰 光電科技有限公司董事長兼總經理、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長。 魏自勇 董事兼研發部副總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事兼副總經理、南京智泰 光電科技有限公司董事、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事。 袁震興 財務經理：山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人。 高瑟璜 董事：深圳智泰精密儀器有限公司董事、南京智泰光電科技有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳智泰精密儀器有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮沙浦村工業大道2號 南京智泰光電科技有限公司:中國南京市浦口區沿江街道浦州路35號 山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司 中國廣東省高唐縣趙寨子鎮爐頭村西南 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳智泰精密儀器有限公司:儀器製造及買賣 南京智泰光電科技有限公司:儀器製造及買賣 山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:大理石加工及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/182.舊任者姓名及簡歷:許智欽 智泰科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:許智欽 智泰科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:101/06/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理、董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、 董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、 董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事：魏自勇/智泰科技股份有限公司董事兼研發部副總經理 監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司代表人-江俊億/台灣新光國際創業投資 股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:董事長：許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理、董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、 董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、 董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事：魏自勇/智泰科技股份有限公司董事兼研發部副總經理 董事：陳必勝/第一金證券興櫃部資深協理 董事：袁震興/智泰科技股份有限公司財務經理 董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問 董事：林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事 董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書 監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長 監察人：謝明瑞/華南金控董事 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司代表人-江俊億/台灣新光國際創業投資 股份有限公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：許智欽 24,939,453股 董事：陳根培 20,221,393股 董事：高瑟璜 18,346,014股 董事：魏自勇 16,856,981股 董事：陳必勝 16,462,479股 董事：袁震興 16,232,379股 董事：王肇祥 672,358股 董事：林皓昱 672,358股 董事：管初慧 672,358股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:101//6/18至104/06/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、 董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、 董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理 監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、 董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理 董事：陳必勝/第一金證券興櫃部資深協理 董事：袁震興/本公司財務經理 董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問 董事：林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事 董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書 監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長 監察人：謝明瑞/華南金控董事 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：許智欽 2,095,453股 董事：陳根培 1,427,875股 董事：高瑟璜 1,033,373股 董事：魏自勇 75,000股 董事：陳必勝 0股 董事：袁震興 225,730股 獨立董事：王肇祥 0股 獨立董事：林皓昱 0股 獨立董事：管初慧 0股 監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 280,000股 監察人：邱弘興 19,500股 獨立監察人：謝明瑞 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:101//6/18至104/06/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無