智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,530,250　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：798,2744. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,330,457　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:陽程科技股份有限公司/無4.私募股數或張數:6,600,000股5.得私募額度:7,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。3)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之七成且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則。(2)私募參考價格以本公司本次董事會開會日期民國104年3月19日為定價日計算，並以下列二基準計算價格較高者定之：1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣33.68元。2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為新台幣13.20元。3)本次私募參考價格為新台幣33.68元。(3)本次實際私募價格為每股新台幣24.43元，為私募參考價格每股新台幣33.68元的72.54%，符合104年第一次股東臨時會決議私募價格以不低於參考價格之七成之規定。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期營運發展所需而引進策略性投資人，並考量私募方式相對迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:104/03/1911.參考價格:新台幣33.68元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣24.43元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)私募繳款期：民國104年3月23日~民國104年3月24日(2)私募增資基準日：民國104年3月24日。

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（104年03月19日）董事會通過之重要議案如下：通過依本公司104年第一次股東臨時會決議，擬辦理私募現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/03/182.重要決議事項:一、討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.擬辦理私募現金增資發行普通股案。二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳之104年第1次股東臨時會開會通知書誤將草稿本上傳及議事手冊附件二中遺漏專家之獨立性聲明書。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/022.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:本大樓頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號A棟R樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.董事會議事規則修訂報告。(二)承認事項 1.承認本公司民國103年度財務報告書及決算表冊案。 2.承認本公司民國103年度盈餘分派案。(三)討論事項 1.本公司章程修訂案。 2.董監選舉辦法修訂案。 3.股東會議事規則修訂案。(四)選舉事項 1.本公司第六屆董事及監察人全面改選案。(五)其它議案 1.解除新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/022.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（3月2日）董事會通過之重要議案如下：一、通過民國104年股東常會召開日期、地點及議程。二、通過上海商業儲蓄銀行中長期五年貸款。三、通過上海商業儲蓄銀行信用貸款額度展延。四、通過本公司內部控制制度部份條文修訂。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司私募暫定價格參考價格為30.4元及參考價格之成數區間為51%~73%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:更正後重新上傳公開資訊觀測站

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（104年01月29日）董事會通過之重要議案如下：一、通過修訂「公司章程」案。二、通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。三、通過104年第1次臨時股東會召開案。四、通過公司組織架構調整及范光照先生聘任案。五、通過新聘財務經理案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:袁震興/財務經理/智泰科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:郭麗卿/稽核經理/光麗光電科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/02/018.新任者聯絡電話:(02)2267-26889.其他應敘明事項:本公司財務主管任命案經104年01月29日董事會通過。

1.董事會決議日期:104/01/292.股東臨時會召開日期:104/03/183.股東臨時會召開地點:本公司頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號R樓)4.召集事由:(1)討論事項 1) 修訂「公司章程」案。 2) 擬辦理私募現金增資發行普通股案(2)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/02/176.停止過戶截止日期:104/03/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/01/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。4.私募股數或張數:本次私募普通股總額以7百萬股為上限。5.得私募額度:本次私募普通股總額以7百萬股為上限，面額為每股新台幣10元整，皆為記 名式股票，本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，係按下列二基準計算價格較高者定之: 1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配 息，暨加回減資反除權後之股價。 2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之七成且不得低於最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則。(3)實際定價日及發行價格在前述原則下，擬提請股東會授權董事會依據證券交易法第四 十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，視辦理私募當 時市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(4)本次私募價格以不低於參考價格之七成且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值為原則，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期營運發展所需而引進策略性投資人，並考量私募方式相對迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/01/122.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年12月份資金貸與明細，實際動支金額為9,119誤植為6,904， 故更正公告。6.因應措施:重新上傳103年12月資金貸與資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司基於完成集團擴廠計劃以提升公司產能並增加獲利能力，於103年12月23日經董事會通過收購斌盛工業股份有限公司100%股權，係現金收購股份，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。6.因應措施:本公司於103/12/24上午8:40在櫃檯買賣中心召開記者會說明，並依規定辦理相關公告。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/12/243.報導內容:鉅亨網103/12/24對本公司有關之報導”今年營收仍將衝破8億元，明年在穿戴式產品及其他非蘋客戶加入下，營運將會翻倍成長，並同時完成IPO計畫”。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主，特此澄清說明。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購股權2.事實發生日:103/12/233.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:智泰科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):斌盛工業股份有限公司之全體股東5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。7.併購目的:收購股權，以換取土地廠房使用權。8.併購後預計產生之效益:完成集團擴廠計劃以提升公司產能並增加獲利能力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:完成集團擴廠計劃，對公司未來的淨值及盈餘有正面幫助。10.換股比例及其計算依據:換股比例：不適用。計算依據：本案為現金收購，參酌不動產鑑價公司鑑價報告， 交易金額訂為新台幣9,950萬。11.預定完成日程:104年12月1日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):斌盛工業股份有限公司：營業項目-塑膠製品14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:先以承租一年的方式，期間為103年12月1日至104年11月30日。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（12月23日）董事會通過之重要議案如下：一、通過討論收購斌盛工業股份有限公司股權案。二、通過民國104年度稽核計畫案。三、通過新訂「個人資料安全維護規則辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/232.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（10月23日）董事會通過之重要議案如下：一、通過討論申請國泰世華銀行短期融資額度續約案。二、通過孫公司深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利11,394,470元，每股配發新台幣0.45元(2)股東現金紅利1,266,053元，每股配發新台幣0.05元4.除權（息）交易日:103/08/285.最後過戶日:103/08/316.停止過戶起始日期:103/09/017.停止過戶截止日期:103/09/058.除權（息）基準日:103/09/059.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉金融監督管理委員會103年7月17日金管證發字第1030027217號函核准辦理。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（8月12日）董事會通過之重要議案如下：一、承認本公司103年度上半年及其子公司營業報告書及合併財務報表案。二、訂定102年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日暨現金股利發放之配息基準日案。三、修訂本公司「應收帳款備抵呆帳提列政策」部份條文案。四、修訂本公司「與關係人特定公司及集團企業公司間往來作業程序」部份條文案。五、討論子公司南京智泰光電科技有限公司購買土地廠房，擬授權董事長全權處理，事後再提報董事會追認案。六、討論通過子公司南京智泰光電科技有限公司現金增資100萬美元案。七、討論103年度會計師服務公費審核案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關103年第2季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。