智盛全球公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正公告本公司私募有價證券專區之私募條件訂定之合理性及是否將造成經營權發生重大變動之資訊1.事實發生日:100/06/152.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:茲就本公司於100年5月6日公告私募有價證券專區內私募條件訂定之合理性及是否將造成經營權發生重大變動之資訊為更正公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡欣副理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:吳思穎主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/05/068.新任者聯絡電話:03-57257629.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/062.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓4.召集事由:一、報告事項:1.九十九年營業報告書2.監察人查核報告二、承認事項:1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案2.本公司九十九年度盈餘分配案三、討論事項:1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程部分條文案3.修訂「資金貸與他人作業程序」案4.修訂「背書保證辦法」案5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案6.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間擬訂於民國100年4月12日起至民國100年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國100年4月21日17時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所:智盛全球股份有限公司財務部【地址:30069 新竹市東光路192號3樓之5】

本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債1.董事會決議日期:100/05/062.公司債名稱:智盛全球股份有限公司私募國內可轉換公司債3.發行總額:上限新台幣陸億元整4.每張面額:壹拾萬元整5.發行價格:依面額發行6.發行期間:尚未訂定7.發行利率:尚未訂定8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:尚未訂定9.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款及充實營運資金需求10.公司債受託人:尚未訂定11.發行保證人:尚未訂定12.代理還本付息機構:尚未訂定13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:本次私募國內可轉換公司債轉換價格之訂定，應不低於參考價格之八成。參考價格之定義:(1)本公司股票於興櫃市場發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之:a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)本公司股票於上市(櫃)後發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之:a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(3)本次私募普通股每股發行價格以及私募可轉換公司債之轉換價格之訂定，依上述原則辦理且均不低於股票面額。(4)訂定實際定價日、實際認股價格或轉換價格擬提請股東會授權董事會依市場狀況及主管機關相關規定決定之。14.賣回條件:尚未訂定15.買回條件:尚未訂定16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定18.其他應敘明事項:(1)本次私募現金增資發行普通股、私募國內可轉換公司債之實際發行辦法及或私募國內可轉換公司債之發行條件、金額、轉換價格、發行時機、資金運用計劃、資金運用進度、預計可能產生效益、主辦承銷商、受託人、代理還本付息、轉換機構及其他有關細節，及其他相關事項，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東常會授權董事會全權處理，並配合辦理一切發行相關事宜。(2)為配合私募國內可轉換公司債(含無擔保或有擔保)之發行作業，擬提請股東常會授權董事長或其指定人核可並代表本公司簽署一切有關發行私募國內轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募國內可轉換公司債所需之事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:張淑芳經理內部稽核主管:張淑芳經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:陳佳玟副理(暫代)內部稽核主管:陳怡欣副理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/03/318.新任者聯絡電話:03-572-57629.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟最近期董事會決議通過後再行公告。

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:(1)現金股利：總計新台幣13,534,000元，每股配發0.2元。(2)股票股利：總計新台幣33,835,000元，每股配發0.5元。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣4,917,118元。(2)擬配發董監事酬勞新台幣1,475,135元。(3)現金及股票股利之配發，俟本次股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股配息基準日，辦理現金及股票股利分派之相關事宜。

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓4.召集事由:一、報告事項:1.九十九年營業報告書2.監察人查核報告二、承認事項:1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案2.本公司九十九年度盈餘分配案三、討論事項:1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程部分條文案3.修訂「資金貸與他人作業程序」案4.修訂「背書保證辦法」案5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間擬訂於民國100年4月12日起至民國100年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國100年4月21日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:智盛全球股份有限公司財務部【地址:30069 新竹市東光路192號3樓之5】

1.董事會決議日期:100/03/292.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,383,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣33,835,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日後五日內,自行辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零股,依公司法第240條規定,依面額改發現金至元為止,並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認足之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一 、本公司股務代理機構:群益證券股務代理部自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后:地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2702-3999傳真:(02)2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:100/01/252.召開法人說明會地點:KGI金融大樓12樓（台北市中山區明水路700號12樓3.財務、業務相關資訊:說明本公司概況、產業概況、經營實績與競爭實力4.其他應敘明事項:相關資料請參閱公開資訊觀測站之公司治理專區