有量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭宗田/有量科技股份有限公司技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:程敬義/有量科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/01/318.新任者聯絡電話:03-2631212#1029.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事及其代表人截至目前為止皆無競業之行為，故本案不予討論，未來若有競業情事，將再提請股東會討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:承認事項(一)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)通過106年度虧損撥補案。討論事項(一)通過修訂本公司章程部分條文案。(二)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(三)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。(四)通過修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。(五)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(六)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。(七)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 決議：董事及其代表人截至目前為止皆無競業之行為，故本案不予討論， 未來若有競業情事，將再提請股東會討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:107/05/042.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年8月~107年3月申報衍生性金融商品交易資訊之交換契約分類,將其列為「非持有供交易-不符避險會計」係申報錯誤，正確應為「持有供交易」，今更正申報項目類別。6.因應措施:變更公開資訊觀測站之類別。7.其他應敘明事項:僅申報類別更正,並不影響財務報告之表達。

1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:資訊更正報告事項第三案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則」部 份條文。謹檢附「董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則 」修正對照表，請參閱附件三。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「董事、經理人道 德行為準則」及「誠信經營實務守則」部份條文。 二、謹檢附「董事、經理人道德行為準則」及」誠信經營實務守則」修 訂條文對照表，請參閱附件三。報告事項第四案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。謹檢附「董事會議事規 則」修正對照表，請參閱附件四。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「董事會議事規則 」部份條文。 二、謹檢附「董事會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件四。承認事項第一案說明更正前內容：一、本公司民國106年度個體及合併財務報表業經資誠聯查核完竣。營業 報告書、財務報表經董事會決議通過並請監察人審查完竣，出具審 查報告在案，請參閱附件三。 二、檢附106年度營業報告書及各項財務報表 1.營業報告書，請參閱附件一。 2.資產負債表，請參閱附件六。 3.損益表，請參閱附件六。 4.股東權益變動表，請參閱附件六。 5.現金流量表，請參閱附件六。 6.合併資產負債表，請參閱附件六。 7.合併損益表，請參閱附件六。 8.合併股東權益表，請參閱附件六。 9.合併現金流量表，請參閱附件六。 附：會計師查核報告書，請參閱附件五。更正後內容：一、本公司民國106年度個體及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務 所王方瑜及蕭金木會計師查核完竣，並出具查核報告，請參閱附件 五。連同營業報告書、財務報表經董事會決議通過並請監察人審查 完畢。 二、檢附106年度營業報告書及各項財務報表，請參閱附件一、附件五。討論事項第一案說明更正前內容：一、依據公司現況及增加董事人數之需要。 二、修訂本公司章程部份條文。謹檢附公司章程修正對照表，請參閱附 件七。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司章程部分條文。 二、檢附公司章程修訂條文對照表，請參閱附件六。討論事項第二案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。謹檢附「取得 或處分資產處理程序」修正對照表，請參閱附件八。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」部份條文。 二、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件七 。討論事項第三案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。謹檢附「資金貸 與他人作業程序」修正對照表，請參閱附件九。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」部份條文。 二、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件八。討論事項第四案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。謹檢附「背書保證作 業程序」修正對照表，請參閱附件十。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「背書保證作業程 序」部份條文。 二、檢附「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件九。討論事項第五案說明更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。 二、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。謹檢附「股東會議事規 則」修正對照表，請參閱附件十一。更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「股東會議事規則 」部份條文。

1.發生變動日期:107/04/252.舊任者姓名及簡歷:法人監察人及代表人：立德電子股份有限公司代表人孔志民3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓持股數超過選任時持股二分之一，當然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/28~109/04/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:監察人參與泰國Energy Absolute PCL公開收購案之應賣，轉讓後持股數少於選任時持股數二分之一。

1.事實發生日:107/04/182.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)購置10Ah電芯疊片機及二活活化設備案。(二)訂定本公司員工認股權憑證換發普通股基準日案。(三)本公司融資案。(四)本公司投資設立泰國子公司案。(五)修訂本公司章程部分條文案。(六)訂定本公司審計委員會組織規程案。(七)修訂本公司內部控制制度案。(八)修訂內部管理規範案。(九)本公司第三屆第三次薪資報酬委員會決議案。(十)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。(十一)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(十二)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。(十三)修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。(十四)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(十五)修訂本公司董事會議事規則報告案。(十六)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司接獲Energy Absolute公開收購本公司普通股之公開 收購期間屆滿通知1.事實發生日:107/04/172.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國（下同）107年4月17日接獲Energy Absolute(以下稱「公開收購人」）通知，公開收購期間已於107年4月16日屆滿，於公開收購期間本公司股東參與應賣股份總數為14,421,137股，實際成交數量為9,698,020股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、公開收購人支付收購對價之時間、方法及地點:(一)時間：本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務之情況下，公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第7個營業日(含) (即107年4月25日)以內。(二)方法：(1)對價支付方法：本次公開收購對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司，將優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。(2)對價計算方式：按公開收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股現金對價新台幣80元之數額，扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費/郵資、集保、券商手續費及其他相關費用，並計算至「元」為止(不足一元之部分，四捨五入至「元」為止)。(三)地點：本次公開收購之現金對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司匯入應賣人留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之應賣人地址。二、成交之有價證券之交割時間、方法及地點:(一)時間：本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務之情況下，公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第7個營業日(含) (即107年4月25日) 以內。(二)方法：應賣股份已撥入凱基證券股份有限公司公開收購專戶者，由凱基證券股份有限公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)撥付至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。(三)地點：凱基證券股份有限公司 地址：台北市明水路700號三、已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:本次公開收購有量科技普通股之預定收購最高數量為9,698,020股，應賣股數已於107年4月11日超過前述預定收購最高數量，應賣有價證券超過預定收購最高數量部分，收購人退還應賣有價證券時間、方法及地點如下：(一)時間：公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第1個營業日(即107年4月17日)。(二)方法：超過預定收購數量部份，由凱基證券股份有限公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。(三)地點：凱基證券股份有限公司 地址：台北市明水路700號

1. 董事會決議日期：107/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司106年度財務報表及合併財務報表案。(二)本公司106年度虧損撥補案。(三)本公司106年內控制度聲明書案。(四)本公司審議委員會對Energy Absolute PCL公開收購本公司普通股案之審議結果案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.接獲公開收購人收購通知之日期:107/02/212.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱　　　　　 姓名　　 　 持有股份數量 配偶及未成年 子女持股董事長本人 百翰投資股份有限公司 207,373股 0股董事之法人代表人 劉向春　　　 394,503股 1,946,689股 董事本人 Energyabsolutepublic 25,467,289股 0股董事之法人代表人 Somphote Ahunai 0股 0股董事之法人代表人 ?維弘 0股 0股董事之法人代表人 Amorn Sapthaweekul 0股 0股董事之法人代表人 Chanyut Chayawattana 0股 0股董事之法人代表人 Kajornchai Sakulchaivanich 0股 0股董事之法人代表人 Thanin Wanasuthanon 0股 0股董事本人 吳漢詩　　　　 439,094股 0股獨立董事本人 鍾毓東　　　 45,486股 67,609股獨立董事本人 程建人 0股 20,255股獨立董事本人 黃文宏 0股 0股監察人本人 立德電子股份有限公司 207,170股 0股監察人之法人代表人 孔志民 0股 0股監察人本人 香港商金山電化工業(香港)有限公司 1,158,300股 0股監察人之法人代表人 林偉文 0股 0股監察人本人 翁育芬 0股 0股3.董事會出席人員:1.百翰投資股份有限公司代表人劉向春2.吳漢詩3.黃文宏4.鍾毓東5.程建人6.立德電子股份有限公司代表人孔志民7.Energy Absolute PCL代表人Elden Tu8.Energy Absolute PCL代表人Thanin Wanasuthanon9.Energy Absolute PCL代表人Chanyut Chayawattana10.Energy Absolute PCL代表人Kajornchai Sakulchaivanich7~10董事為Energy Absolute PCL代表人，因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決。4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):(一)本公司依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條規定，就本次公開收購所設置之審議委員會，已於107年03月02日決議認為本公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，故同意本公開收購案。(二)本公司於107年03月07日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條規定，對Energy Absolute PCL(以下簡稱公開收購人)身分與財務狀況、收購條件公平性、及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。(三)經審閱Energy Absolute PCL提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師對本公開收購案出具之「Energy Absolute Public Company Limited公開收購有量科技股份有限公司之收購價格合理性之獨立專家意見書」，以及理律法律事務所曾更瑩律師所出具之法律意見書)後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公開收購人身分、財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形說明如下：一、依據公開資訊觀測站揭露之公開收購人提供之法人資格證明，以及公開收購說明書所示公開收購人最近期及最近二年度經會計師核閱財報之財務比率分析資料，顯示公開收購人係於泰國依法註冊登記為公開有限公司法人，實收資本總額為373,000,000泰銖，財務狀況尚稱良好。二、依據本公司委請上晉會計師事務所陳慈堅會計師於107年2月26日所作成之「收購價格合理性之獨立專家意見書」所示本公司於評價基準日(即107年2月26日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣66.42元至81.72元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣80元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。三、依據公開收購人提供之公開收購說明書，公開收購人於本次公開收購案用以收購本公司股權之資金新台幣柒億柒仟伍佰捌拾肆萬壹仟陸佰元，係以自有資金予以支應，且依據公開收購人所提供日商瑞穗銀行台北分行於107年2月12日出具之履約保證函，已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，且承諾於接獲受益人依公開委任契約第三條所發出書面撥款指示

更正-本公司對Energy Absolute PCL公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明1.接獲公開收購人收購通知之日期:107/02/212.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱　　　　　 姓名　　 　 持有股份數量 配偶及未成年 子女持股董事長本人 百翰投資股份有限公司 207,373股 0股董事之法人代表人 劉向春　　　 394,503股 1,946,689股 董事本人 Energyabsolutepublic 25,467,289股 0股董事之法人代表人 Somphote Ahunai 0股 0股董事之法人代表人 ?維弘 0股 0股董事之法人代表人 Amorn Sapthaweekul 0股 0股董事之法人代表人 Chanyut Chayawattana 0股 0股董事之法人代表人 Kajornchai Sakulchaivanich 0股 0股董事之法人代表人 Thanin Wanasuthanon 0股 0股董事本人 吳漢詩　　　　 439,094股 0股獨立董事本人 鍾毓東　　　 45,486股 67,609股獨立董事本人 程建人 0股 20,255股獨立董事本人 黃文宏 0股 0股監察人本人 立德電子股份有限公司 207,170股 0股監察人之法人代表人 孔志民 0股 0股監察人本人 香港商金山電化工業(香港)有限公司 1,158,300股 0股監察人之法人代表人 林偉文 0股 0股監察人本人 翁育芬 0股 0股3.董事會出席人員:1.百翰投資股份有限公司代表人劉向春2.吳漢詩3.黃文宏4.鍾毓東5.程建人6.立德電子股份有限公司代表人孔志民7.Energy Absolute PCL代表人Elden Tu8.Energy Absolute PCL代表人Thanin Wanasuthanon9.Energy Absolute PCL代表人Chanyut Chayawattana10.Energy Absolute PCL代表人Kajornchai Sakulchaivanich7~10董事為Energy Absolute PCL代表人，因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決。4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):(一)本公司依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條規定，就本次公開收購所設置之審議委員會，已於107年03月02日決議認為本公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，故同意本公開收購案。(二)本公司於107年03月07日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條規定，對Energy Absolute PCL(以下簡稱公開收購人)身分與財務狀況、收購條件公平性、及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。(三)經審閱Energy Absolute PCL提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師對本公開收購案出具之「Energy Absolute Public Company Limited公開收購有量科技股份有限公司之收購價格合理性之獨立專家意見書」，以及理律法律事務所曾更瑩律師所出具之法律意見書)後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公開收購人身分、財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形說明如下：一、依據公開資訊觀測站揭露之公開收購人提供之法人資格證明，以及公開收購說明書所示公開收購人最近期及最近二年度經會計師核閱財報之財務比率分析資料，顯示公開收購人係於泰國依法註冊登記為公開有限公司法人，實收資本總額為373,000,000泰銖，財務狀況尚稱良好。二、依據本公司委請上晉會計師事務所陳慈堅會計師於107年2月26日所作成之「收購價格合理性之獨立專家意見書」所示本公司於評價基準日(即107年2月26日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣66.42元至81.72元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣80元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。三、依據公開收購人提供之公開收購說明書，公開收購人於本次公開收購案用以收購本公司股權之資金新台幣柒億柒仟伍佰捌拾肆萬壹仟陸佰元，係以自有資金予以支應，且依據公開收購人所提供日商瑞穗銀行台北分行於107年2月12日出具之履約保證函，已指定受委任機構凱基證券股份有

1.接獲公開收購人收購通知之日期:107/02/212.審議委員會召開日期:107/03/023.會議出席人員:審議委員黃文宏、鍾毓東、程建人4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）經審閱EA(以下簡稱公開收購人)提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師對本公開收購案出具之「Energy Absolute Public Company Limited公開收購有量科技股份有限公司之收購價格合理性之獨立專家意見書」，以及理律法律事務所曾更瑩律師所出具之法律意見書)後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公開收購人身分、財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形說明如下：一、依據公開資訊觀測站揭露之公開收購人提供之法人資格證明，以及公開收購說明書所示公開收購人最近期及最近二年度經會計師核閱財報之財務比率分析資料，顯示公開收購人係於泰國依法註冊登記為公開有限公司法人，實收資本總額為373,000,000泰銖，財務狀況尚稱良好。二、依據本公司委請上晉會計師事務所陳慈堅會計師於107年2月26日所作成之「收購價格合理性之獨立專家意見書」所示本公司於評價基準日(即107年2月26日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣66.42元至81.72元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣80元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。三、依據公開收購人提供之公開收購說明書，公開收購人於本次公開收購案用以收購本公司股權之資金新台幣柒億柒仟伍佰捌拾肆萬壹仟陸佰元，係以自有資金予以支應，且依據公開收購人所提供日商瑞穗銀行台北分行於107年2月12日出具之履約保證函，已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，且承諾於接獲受益人依公開委任契約第三條所發出書面撥款指示後，於書面撥款指示所載指定之時間內，將前述金額範圍內之款項匯出至受益人開立之公開收購銀行專戶，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。本審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專家意見書檔案上傳公告。）上晉會計師事務所陳慈堅會計師於107年2月26日出具Energy Absolute PublicCompany Limited公開收購有量科技股份有限公司之收購價格合理性之獨立專家意見書6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見及其所持理由:本審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/02/273.報導內容:一、電動機車電池貢獻度大幅增長，占比達5成，2018有量持續深耕布局電動機車、儲能、電動巴士等應用，隨著市場逐漸發酵，營運可望繼續攀升。二、有量做為中華車鋰電池組供應商，去年在電動機車模組出貨表現不俗，今年將力拚持續擴大戰果。三、近年因應市場需求新開發NMC高鎳快充電池、鈦酸鋰儲能電池等新產品。四、今年1月大股東EA集團在泰國曼谷都會區開始建立近1,600座電動車快充站，有量將成為第一家供應泰國電動車的台廠鋰電池組業者，此外，配合EA在東南亞市場布局腳步，推動東南亞偏遠離島建置太陽能或風能再生能源，可搭配有量的儲能模組及系統，近期有量搭配大股東EA綠能園區計畫擬在泰國設鋰電池廠，未來複製在泰國的電動車與儲能商業模式，前進東南亞各國搶南進市場商機。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導，本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關營運預測係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司營運計畫，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/02/222.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年02月21日接獲泰商Energy Absolute PCL公開收購本公司普通股股份之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，本公司應設置審議委員會。6.因應措施:本公司於107年02月22日臨時董事會通過設置審議委員會，由現任獨立董事黃文宏、程建人與鍾毓東為審議委員；將召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證及審議結果。7.其他應敘明事項:無

本公司對泰國Energy Absolute Public Company公開收購本公 司普通股相關事宜說明 1.事實發生日:107/02/212.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於2018/02/21自公開資訊觀測站得知泰國Energy AbsolutePublic Company（以下稱公開收購人）已依法申報公開收購相關書件。6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定召開董事會及審議委員會。7.其他應敘明事項:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書網址為：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)

有量科技董事會決議召開107年股東常會公告(變更股東常會日期 為107年5月29日)1.董事會決議日期:107/02/072.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點::桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.106年度營業報告案。2.106年度監察人審查報告案。3.修訂董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則報告案。4.修訂董事會議事規則報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案2.106年度虧損撥補案。〈三〉討論事項1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。3.修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。4.修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。5.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。6.修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:107/02/072.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因董事長107/04/20臨時排定國外重要客戶之會議，無法親自主持股東常會。6.因應措施:經本公司107年02月07日董事會全體出席董事決議將股東常會日期修改為民國107年05月29日召開。7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司107年第一次股東臨時會補選董事，暨董事達三分 之一以上發生變動1.發生變動日期:107/01/252.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:Energy Absolute Public Company Limited代表人Amorn Sapthaweekul/Deputy CEO, Energy Absolute PCLChanyut Chayawattana/Deputy CEO, Energy Solution Management Co., LTDKajornchai Sakulchaivanich/Vice President, Energy Absolute PCLThanin Wanasuthanon/Special Assistant to CEO, Energy Absolute PCL4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:Amorn Sapthaweekul 38,562,508股Chanyut Chayawattana 38,562,508股Kajornchai Sakulchaivanich 38,562,508股Thanin Wanasuthanon 38,562,508股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/28~109/04/278.新任生效日期:107/01/269.同任期董事變動比率:36.36%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/01/252.股東會召開日期:107/04/203.股東會召開地點::桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.106年度營業報告案。2.106年度監察人審查報告案。3.修訂董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則報告案。4.修訂董事會議事規則報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案2.106年度虧損撥補案。〈三〉討論事項1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。3.修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。4.修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。5.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。6.修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:107/02/206.停止過戶截止日期:107/04/207.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。