東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事:雷志剛 王正智3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:雷志剛 王正智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海卡利肯玻璃工業有限公司 董事:雷志剛 王正智蘇州德恩光訊科技有限公司 董事:雷志剛 王正智8.所擔任該大陸地區事業地址:上海卡利肯玻璃工業有限公司:上海市嘉定區滬宜公路2658號蘇州德恩光訊科技有限公司:蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海卡利肯玻璃工業有限公司:生產燈具，燈具玻璃等蘇州德恩光訊科技有限公司:設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃制品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/03/222.本次新增（減少）投資方式:現金3.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得45.83%之股權(資本額550萬美元)總金額為620萬美元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:德恩光訊科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:1200萬美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽(機)車頭燈霧燈玻璃、家用器皿玻璃、光學玻璃元件、模具之產銷業務等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣 86,735仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣 9,745仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:650萬美元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 13,387仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.83%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:37.09%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:58.67%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金 8,695仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:69.60%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.12%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:41.32%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97:損失 美元 164仟元98:利益 美元 596仟元99:利益 美金 2,791仟元21.最近三年度獲利匯回金額:美金 267仟元22.交易相對人及其與公司之關係:上海卡利肯玻璃有限公司本公司之大陸孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:因該公司為德恩股權持有者並無前次交易之情事故不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:總金額為620萬美元,以現金支付,待當地審批機關核准後,三個月內過戶,八個月內付款.27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據:依據安永聯合會計師事務所半年度查核報告蘇州勤安會計師事務所出具之審計報告及昆山眾信資產評估事務所資產評估報告書決策單位:99/12/17經董事會通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:整合集團資源及創造本公司股東最大利益30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司於 100/03/22 收到投審會核准函

1.發生變動日期:100/03/092.舊任者姓名及簡歷:詹堯一3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額將於 100/06 股東會選任

公告序號：1主旨：東聯光訊玻璃股份有限公司九十九年增資股票發放暨上興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於99年10月8日經董事會決議，辦理現金增資發行記名式普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣30,000,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年10月28日金管證發字第0990058936號函核准在案，並奉經濟部100年1月3日經授中字第09933063110號函核准變更登記在案。二、本次現金增資發行新股，將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於100年1月24日(星期一)起發放並上櫃買賣。三、茲將增資發行新股有關事項公告如后:(一) 原已發行股份總額:實收資本額369,590,000元分為36,959,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。(二)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下:1.現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣30,000,000元整。2.本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股相同。3.本次增資發行新股係採無實體股票之方式發行。(三)增資發行新股後之股份總額:增資後實收資本額399,590,000元，分為39,959,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）。四、本次增資新股訂於100年1月24日起開始發放，其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於股票上櫃日將本次增資之普通股直接撥入貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺逕往該證券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，請儘速開立集保帳戶後持本公司股務代理機構寄發之「股票發放通知書」暨「登錄專戶轉帳申請書」填妥並加蓋原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥配發(地址：台北市重慶南路1段10號11樓，電話(02-2382-6789)。參加集保之新開戶股東，尚未繳回印鑑卡及身份證影本者，務請一併繳交。五、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:100/01/192.舊任者姓名及簡歷:陳碩文(波克夏投資股份有限公司)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素,本公司法人監察人波克夏投資(股)公司將於 01/21 辭任監察人一職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/108.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:此缺額將於 100/06 股東會選任

1.事實發生日:99/07/232.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修正98年度年報第6,13,20,29,30頁資料.6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站.7.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司民國九十九年現金股利配息基準日公告 三、依據：茲依照本公司股東會及董事會決議 四、股票停止過戶起訖日期： 99年07月29日 至 99年08月02日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 99 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 50,000,000 股、金額： 500,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 36,959,000 股、金額： 369,590,000 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 36,959,000 股、金額： 369,590,000 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國79年9月22日民國99年6月11日 （四）本次增資總額： ○除權須申報　☉僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股 其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)： b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股 ＊資本公積轉增資： 股 ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： % ＊共計 股，金額： 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※除權--普通股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.29800000 元，現金股利總額 11,025,000 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 612,500 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 36,959,000 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 無 ＊上開權利分派內容係經 99年06月11日 股東會通過 ＊其他應敘明事項： 無 （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 2.每股面額 元，分次發行。 3.特別股部分： 股 （七）權利分派基準日： 99年08月02日 除權/除息交易日： 99年07月27日 （八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 99年07月28日 　 16時00分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 日盛證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路一段十號十一樓 辦理過戶機構電話： (02)23826789 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄（郵寄過戶者，以99年7月28日郵戳日期為準）本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾享受配息之權利。 （四）其他：1.現金股利預計於民國99年8月31日委由本公司股務代理日盛證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 七、其他應公告事項： 八、特此公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠香4.新任者姓名、級職及簡歷:楊誠正5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃離職,並請辭內部稽核主管一職.7.生效日期:99/04/298.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:99/04/232.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司98年度會計師查核報告類型6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:更正98年度會計師查核報告類型為修正式無保留意見-會計原則變動

主旨： 公告東光訊94年員工認股權轉換普通股股票上櫃日期及股數等相關事宜公告 公告內容 一、本公司94年第三次員工認股權於99年 4月6日(二)經認股權人申請轉換普通股。二、原已上櫃股票：普通股36,750,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣367,500,000元。三、本次普通股上櫃股票：普通股209,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,090,000元。四、本公司之認股權人於請求轉換生效後，其權利義務與本公司普通股股東相同。五、申請轉換作業委託日盛證券股份有限公司股務代理部辦理地址：台北市重慶南路一段10號11樓電話： (02)2382-6789六、特此公告

1.董事會決議日期:99/03/232.發放股利種類及金額:擬配發現金股利:11,025,000元(每股配發0.3元)3.其他應敘明事項:擬議現金配發董監事酬勞NT$612,500元擬議現金配發員工紅利NT$612,500元

1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號本公司三樓會議室。4.召集事由:(一)報告事項:(1)98年度營業報告。(2)赴大陸地區投資情形報告。(3)監察人審查98年度決算表冊報告。(4)本公司背書保證辦理情形報告。(5)董事會議事規則修訂案。(6)其他報告。(二)承認事項:(1)承認98年度之營業報告書暨財務報表案。(2)承認98年度盈餘分派案。(三)討論事項(一):(1)公司章程修訂案。(2)股東會議事規則修訂案。(3)資金貸與他人作業程序修訂案。(4)背書保證作業修訂案。(5)取得或處份資產處理程序修訂案。(6)董事及監察人選舉辦法修訂案。(7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。(四)選舉事項:(1)提前全面改選董事、監察人。(五)討論事項(二):(1)解除董事競業禁止。(六)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。依公司章程和公司法第192條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理時間:99年4月6日至99年4月16日。受理提案處所:東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號，電話:033245122)。

1.事實發生日:99/03/232.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行作業，董事會決議通過本公司股票全面無實體發行。6.因應措施:股票全面無實體轉換日經董事會決議通過授權董事長另訂之。7.其他應敘明事項:本次轉換無實體發行股份之權益義務與原實體股票股份相同。

1.事實發生日:99/03/232.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):59.22%5.發生緣由:子公司接獲上海市嘉定區馬陸鎮人民政府通知,須於99年度完成簽訂補償協議及拆遷工作。6.因應措施:待與地方政府洽談及規劃中。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/03/232.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):59.22%5.發生緣由:為整併大陸地區子公司審計作業體系,更換子公司上海卡利肯玻璃工業有限公司大陸地區會計師,新任:蘇州勤安會計師事務所會計師奚正華會計師及張炳坤會計師。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:惟投資損益認列基礎仍以經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。

1.事實發生日:99/01/112.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):59.22%5.發生緣由:更正98年10月子公司營業收入原為83,020仟元,合併年度累計739,507仟元,因未扣除關聯企業銷售額,經扣除後更正為22,803仟元,合併年度累計679,290仟元,特此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/212.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:董事會決議事項如下:承認本司98年度上半年度財務報告6.因應措施:本公司98年度上半年度財務報表相關資訊詳財務半年報申報作業7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號本公司三樓會議室。4.召集事由:(ㄧ)報告事項:(1)營業報告。(2)赴大陸地區投資情形報告。(3)監察人審查報告。(二)承認事項:(1)承認九十七年度之決算表冊案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)討論資金貸與他人作業修訂案。(2)討論背書保證作業修訂案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案，受理期間為98/04/20至98/04/30日止。受理提案處所:東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號，電:033245122)。受理提案單位:董事會。

公告本公司董事會決議九十七年度盈餘分派案擬不分派現金股利及股票股利1.董事會決議日期:98/03/272.發放股利種類及金額:擬不配發現金股利及股票股利3.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開九十七年度股東常會相關事宜股票停止過戶起始日期:97/04/27特此更正1.董事會決議日期:97/03/272.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號本公司三樓會議室。4.召集事由:(ㄧ)報告事項:(1)營業報告。(2)赴大陸地區投資情形報告。(3)監察人審查報告。(4)董事會議事規則修訂報告。(二)承認事項:(1)承認九十六年度之決算表冊案。(2)承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)股東會議事規則修訂。(四)選舉事項:(1)董事、監察人改選案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:無。