東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:YI XION(BVI)(2)與公司之關係:子公司(3)背書保證之限額(仟元):135000(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):26000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):26000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:購置建廠設備3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):650(2)累積盈虧金額(仟元):-21155.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:99年12月6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:0.057.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:46300.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:0.009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:吳念慈4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠香5.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃離職,並請辭內部稽核主管一職.6.生效日期:96/12/267.新任者聯絡電話:(03)3245122.8.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日 :96/11/122.原公告日期 :96/07/203.簡述原公告申報內容:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資,申請增資.4.變動緣由及主要內容 :大陸利潤再投資退稅主體規定發生改變.5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響6.其他應敘明事項:卡利肯盈餘12.75萬美金.變更為盈餘轉增資再投資.

1.事實發生日:96/11/122.原公告申報日期:96/03/033.簡述原公告申報內容:本公司大陸子公司合併案之換股比及合併公司之權利義務4.變動緣由及主要內容:董事會96/11/12決議通過持股比1:15.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響.6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:96/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:雷志剛4.新任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯5.異動原因:因集團業務需要派任大陸轉任董事長特助.6.生效日期:96/09/017.新任者聯絡電話:(03)3245122.8.其他應敘明事項:無.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:吳念慈4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補5.異動原因:因個人生涯規劃離職,並請辭內部稽核主管一職.6.生效日期:96/08/017.新任者聯絡電話:待重新聘任後另行公告.8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會重新聘任後另行公告.

1.事實發生日:2007/07/182.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資,申請增資.3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及單位:不適用交易總金額:美金860,000 元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州德恩光訊科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金86萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:特種玻璃制部品產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB16,189,600元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:零11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金200萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金6,105,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:54%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.11%(本次投資金額USD86萬元,由受配原本投資之大陸公司股利.再轉投資,不記入淨值占比計算.16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD4,545千元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.25%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.3%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:33.89%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年24,137千元 94年16,678千元 95年11,202千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LTD.UOG INVESTING COMPANY LTD.SCG INVESTING COMPANY LTD.與公司之關係:上述公司董事長與本公司董事長係同一人.23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:選定為交易對象原因:增加持股前次轉移之所有人,移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:關係人取得日期:94年5月24日取得價格:美金200萬元取得當時公司與公司之關係:董事長係同一人25.處分利益（或損失）:零26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:大陸投資事業不得轉投資或再轉投資禁止赴大陸投資業別或項目.27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:增加持股.開拓市場規模.30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/292.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過本公司95年度營業報告書及財務報表。(2)通過本公司95年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過修訂公司「章程」部份條文案。(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

更正本公司大陸子公司合併案之換股比例、完成日程及合併公司之權利義務相關事項 .併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(更正前次公告)2.事實發生日:96/3/33.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司大陸子公司上海卡利肯玻璃工業有限公司本公司大陸子公司東裕玻璃(上海)有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):上海卡利肯玻璃工業有限公司為存續公司東裕玻璃(上海)有限公司為消滅公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:參與合併之公司為本公司透過第三地轉投資持股達51%及100%之大陸公司,合併應可增加母公司對上海卡利肯玻璃工業有限公司的持股比例7.併購目的:整合資源8.併購後預計產生之效益:營運效率提升9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:尚未決議11.預定完成日程:討論中12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):尚未決議13.參與合併公司之基本資料(註二):上海卡利肯玻璃工業有限公司:汽、機車燈具及光學玻璃元件等之產銷業務東裕玻璃(上海)有限公司:汽、機車燈具及光學玻璃元件等之產銷業務14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.發生變動日期:96/03/012.舊任者姓名及簡歷:群元投資股份有限公司代表人李文豪先生3.新任者姓名及簡歷:群元投資股份有限公司代表人吳裕文先生4.異動原因:法人董事群元投資股份有限公司改派代表人5.新任董監事選任時持股數:499,422股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/15~97/06/147.新任生效日期:96/03/018.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司於96/03/01接獲指派書

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年度股東常會相關事宜一.董事會決議日期:95年4月11日。二.股東會召開日期:95年6月30日(星期五)上午九時。三.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號本公司三樓會議室。四.會議事項:(ㄧ)報告事項:(1)九十四年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(3)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項:(1)承認九十四年度決算表冊案。(2)承認九十四年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)盈餘暨資本公積增資發行新股案。(2)股東會議事規則修正案。(3)董事、監察人選舉辦法修正案。(4)章程修正案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項:無。(五)其他議案及臨時動議五股票停止過戶日期:自95年5月2日起至95年6月30日止。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案期間為95年4月23日至95年5月3日止。凡有意提案之股東務必於上述期間親臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳為憑）,受理提案處所：東聯光訊玻璃股份有限公司，地址：338桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號，電話：（03）324-5122。

1.事實發生日:94/10/112.發生緣由:更正94年9月營收公告3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:(1)車燈玻璃金額:21,946仟元改為17,783仟元(2)銷貨退回及折讓:645仟元改為-325仟元(3)當月業務營收淨額:32,487仟元改為29,294仟元(4)本月開立發票總金:32,958仟元改為28,795仟元(5)本年累計開立發票總金額:275,070仟元改為270,908仟元(6)本月營業收入淨額:32,487仟元改為29,294仟元(7)本年累計營業收入淨額:265,419仟元改為262,226仟元

1.事實發生日:94/10/032.發生緣由:公告龍王颱風對本公司並未造成影響3.因應措施:防颱相關措施已預備妥當4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:公告泰利颱風對本公司並未造成影響3.因應措施:防颱相關措施已預備妥當4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/082.發生緣由:公告馬莎颱風對本公司並未造成影響3.因應措施:防颱相關措施已預備妥當4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:公告海棠颱風對本公司並未造成影響3.因應措施:防颱相關措施已預備妥當4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:公告敏督利颱風對本公司並未造成影響3.因應措施:防颱相關措施已預備妥當4.其他應敘明事項:無

一、本公司九十三年現金增資認股繳款期限於九十三年六月二十五日截止，爰依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定；自九十三年六月二十六日至九十三年七月二十六日為催告繳款期間，尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書洽詢本公司辦理繳款，逾期未繳者即失其權利。二、特此公告。

一、本公司於九十三年四月十九日經股東臨時會決議，辦理現金增資發行記名式普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣50,000,000元，業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會九十三年五月二十四日台財證一字第0930123003號函核准在案。二、本公司九十二年度現金股利之分配，業經九十三年股東常會通過，每股分派新台幣0.27元。於九十三年五月二十七日業經董事會決議訂定九十三年六月十九日為現金股利分派基準日，並於九十三年七月三十日以掛號郵寄支票方式發放。三、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告於下：（一） 公司名稱：東聯光訊玻璃股份有限公司。（二） 所營事業：1、玻璃原料、玻璃製品之加工製造及買賣業務。2、硼矽酸玻璃及其製品之加工製造及買賣業務。3、耐熱玻璃製品之加工製造及買賣業務。4、汽車照明玻璃、燈鏡零件之加工製造及買賣業務。5、汽車零件（車頭大燈）之加工製造及買賣業務。6、玻璃模具之加工製造及買賣業務。7、玻璃原料及交通器材附屬配件之進出口貿易業務。8、代理國內外廠商有關產品投標報價經銷及進出口業務。9、光學儀器製造業。10、模具製造業。11、機器設備製造業。12、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三） 本公司所在地：桃園縣蘆竹鄉長興路二段五十八號。（四） 訂立章程之年月日：中華民國七十九年九月二十二日。（五） 董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。（六） 原有股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之；實收資本總額為新台幣250,000,000元，分為25,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。（七） 增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。（八） 本次發行股數及發行條件：1、現金增資發行新股，新台幣50,000,000元，計發行新股5,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，以每股新台幣20元溢價發行。2、依公司法第二六七條規定，除保留本次發行新股總額15﹪計750,000 股由公司員工按實際發行價格認購外，其餘股份計4,250,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載持有股份比例認購，每仟認購170股，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。3、本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份完全相同。（九） 本次增資用途：購置機器設備、重建電氣爐。（十） 現金增資股款繳納期限：1、 原股東與員工繳款期間：自九十三年六月二十三日至九十三年六月二十五日止。2、 特定人繳款期間：九十三年六月二十八日至六月二十九日止。3、 並將於九十三年六月二十四日至九十三年七月二十五日催告繳款，逾期未繳納股款者視為自動放棄。（十一）現金增資代收股款機構：建華商業銀行。（十二）股票簽證機構：臺灣銀行信託部。（十三）增資股發放：本次增資股票須俟主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時當另行通知股東辦理領取手續。（十四）公開說明書陳列處所及索取方式：請自行於「公開資訊關測站」下載資料。三、茲訂於九十三年六月十九日為配息、增資認股基準日，並於九十三年六月十五日至六月十九日止停止股票轉讓過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年六月十四日（星期一）下午四時前親臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段10號11樓，電話02-23826789），辦理過戶手續。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料，徑行辦理過戶手續。四、茲將本公司最近三年度經致遠會計師事務所鄧泗堂、蕭翠慧會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表及盈餘分配表公告於公開資訊關測站：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。五、特此公告。 相關報表： 1814_2004052701_RPT

事實發生日 民國93年5月13日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:美金160萬元 大陸被投資公司之公司名稱上海卡利肯玻璃工業有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金250萬元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金160萬元 前開大陸被投資公司主要營業項目產銷燈具（含美術燈）燈具玻璃，家用器皿玻璃，玻璃模具及燈具模具 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值人民幣 51,723,800 元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額人民幣 2,607,014 元 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金0元 交易相對人及其與公司之關係不適用利用國外括張中的市場曾加母公司獲利，並分散市場集中風險 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金265萬元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金105萬元