松果購物公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/182.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於109年11月19日下午2點00分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息說明會。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意自109年11月19日起暫停交易1.事實發生日:109/11/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/11/194.其它應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/10/302.審計委員會通過財務報告日期:109/10/303.財務報告年季:109年第三季(1月1日至9月30日)財務報告4.報導期間營業收入(仟元):新台幣268,733仟元5.報導期間營業毛利(損) (仟元):新台幣260,404仟元6.報導期間營業淨利(損) (仟元):新台幣19,163仟元7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):新台幣22,252仟元8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):新台幣17,802仟元9.報導期間每股盈餘(損失) (元):新台幣1.13元10.報導期間期末總資產(仟元):新台幣292,269仟元11.報導期間期末總負債(仟元):新台幣67,298仟元12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣224,971仟元13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:商務長2.發生變動日期:109/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 李偉嫚 商務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/08/278.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任商務長將於本公司最近期董事會予以追認通過。

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:董事會通過109年第二季(1月1日至6月30日)財務報告(1)營業收入:新台幣195,274仟元(2)營業毛利:新台幣189,962仟元(3)營業利益:新台幣25,780仟元(4)稅前淨利:新台幣27,686仟元(5)本期淨利:新台幣22,133仟元(6)基本每股盈餘:新台幣1.40元

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)第B03版市場焦點2.報導日期:109/07/043.報導內容:「創業家兄弟轉投資、興櫃的松果購物（6740）昨（3）日公告6月平台交易額（GMV）達1.94億元.......」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司之商業模式為電子商務平台，營收來源為向廠商收取之分潤收入，而非平台交易額，實際營收金額以公開資訊觀測站公告數字為準。6.因應措施:有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,883,644元4.除權（息）交易日:109/07/135.最後過戶日:109/07/146.停止過戶起始日期:109/07/157.停止過戶截止日期:109/07/198.除權（息）基準日:109/07/199.現金股利發放日期：:109/08/1110.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、報告事項:(1)、本公司一○八年度營業報告。(2)、本公司一○八年度審計委員會查核報告。(3)、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、訂定本公司「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)、本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準， 謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:109/05/132.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下:(1)最近1個月單月資訊-------------------------------------------------------------項目/月份 109/04月 108/04月 與去年同期增減-------------------------------------------------------------營業收入 36,841 21,489 71.44%稅前損益(仟元) 6,143 3,074 99.84%稅後損益(仟元) 4,915 2,729 80.10%每股盈餘 0.31 0.17 82.35%-------------------------------------------------------------(2)最近2個月資訊-------------------------------------------------------------項目/月份 109/3~4月 108/3~4月 與去年同期增減-------------------------------------------------------------營業收入 79,090 38,282 106.60%稅前損益(仟元) 15,640 1,044 1398.08%稅後損益(仟元) 12,485 832 1400.60%每股盈餘 0.79 0.05 1480.00%-------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------項目/月份 109/1-3月 108/1-3月 與去年同期增減-------------------------------------------------------------營業收入 105,221 53,514 96.62%稅前損益(仟元) 20,956 (933) -稅後損益(仟元) 16,765 (1,016) -每股盈餘 1.06 (0.08) --------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年3月 107年10月-108年3月 與去年同期增減----------------------------------------------------------------------------營業收入 195,149 103,181 89.13%稅前損益(仟元) 26,787 (7,231) -稅後損益(仟元) 21,429 (6,081) -每股盈餘 1.36 (0.68) -4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:1、以上109年3月及4月及去年同期比較數之財務資料係本公司自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。2、最近二季資訊：108年10月至109年3月、107年10月至108年3月係本公司之自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/05/121.召開法人說明會之日期：109/05/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(10084台北市中正區羅斯福路二段100號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會(官網線上直播)，會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第一季財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司109年第一季財務報告之損益說明如下:營業收入:新台幣105,221仟元營業毛利:新台幣102,687仟元營業利益:新台幣20,315仟元稅前淨利:新台幣20,956仟元本期淨利:新台幣16,765仟元基本每股盈餘:新台幣1.06元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:王佩琦/業務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭珮琳/公關副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/04/288.新任者聯絡電話:02-26550052#2159.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路19-2號D棟5樓辦公室(使用面積為50.39坪)2.事實發生日:109/4/28~109/4/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：辦公室50.39坪 (2)每單位價格：每坪新台幣1,182~1,255元/月(未稅)(3)租金總金額：五年9個月約新台幣4,241,541元(未稅) (4)使用權資產金額：新台幣4,064,130元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：創業家兄弟股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)關係人為交易對象之原因：本公司已於2月份向母公司承租辦公空間，惟辦公空間不敷使用，本次僅為增租部分辦公空間面積。(2)前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依辦公室租賃契約增補協議書約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定(2)價格決定之參考依據：參考周邊租賃市場行情(3)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國109年4月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國109年4月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:109/04/28 聯合晚報(United Evening News)第B03版產業脈動2.報導日期:109/04/283.報導內容:「松果去年（2019）登錄興櫃，力拚今年下半年上櫃，.....」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測資訊，本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。6.因應措施:有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/212.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度財務報告之損益說明如下:營業收入:新台幣289,464仟元營業毛利:新台幣282,416仟元營業利益:新台幣10,391仟元稅前淨利:新台幣13,664仟元本期淨利:新台幣10,928仟元基本每股盈餘:新台幣0.72元(2)上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/02/212.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)、本公司一○八年度營業報告。(2)、本公司一○八年度審計委員會查核報告。(3)、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、訂定本公司「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)、本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間：自109年4月1日起至109年4月13日止，每日上午9點30分~下午6點30分二、受理股東提案處所：本公司財務部(地址：台北市南港區三重路19-2號D棟5樓)

1. 董事會擬議日期：109/02/212. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62600000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-9,883,644　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):109/02/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:簡明彥4.舊任簽證會計師姓名2:莊碧玉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:莊碧玉7.新任簽證會計師姓名2:郭慈容8.變更會計師之原因:茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自109年第1季起將簽證會計師由簡明彥會計師及莊碧玉會計師更換為莊碧玉會計師及郭慈容會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/01/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路 19-2 號 5 樓，本公司承租該地之一部及同址地下二樓之停車位2.事實發生日:109/2/21~109/2/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：辦公室151.16坪及停車位2個(2)每單位價格：辦公室租金：每坪新台幣1,182~1,255元/月(未稅)車位租金：每個新台幣4,000元/月(未稅)(3)租金總金額：六年約新台幣13,836,792元(未稅) (4)使用權資產金額：新台幣13,233,483元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：創業家兄弟股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)關係人為交易對象之原因：基於集團資源之整體規劃，由母公司創業家兄弟股份有限公司統籌租賃供營業用之辦公室再分租予本公司。(2)前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依租賃契約書約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定(2)價格決定之參考依據：參考周邊租賃市場行情(3)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國 109 年 02 月 21 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 109 年 02 月 21 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/02/212. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62600000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,883,644　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元