松果購物公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/101.召開法人說明會之日期：108/12/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：中信金控總部B棟13樓(地址:台北市南港區經貿二路188號13樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由中國信託證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況與未來展望，會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:108/11/07聯合晚報第B03版產業脈動、108/11/08自由時報第C01版聚富2.報導日期:108/11/07~108/11/083.報導內容:松果購物（6740）則指出，雙11開跑首週訂單量較去年同期增7成，雙11當日目標成交額成長100%4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測資訊，本公司並未對外公佈財務預測數字，特此澄清。6.因應措施:本公司各項財務數據，應以公開資訊觀測站公告之訊息為準。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:公告本公司受邀參加由國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期:108/10/15(二)(2)召開法人說明會時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:外貿協會台北國際會議中心 102室(台北市信義路五段1號)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況，會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：108/08/15 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡稱：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 陳宜楓，本公司獨立董事、宏聲文化有限公司財務長 　陳堯富，本公司獨立董事、京研科技(股)公司總經理 　林群期，本公司獨立董事、聯正律師事務所執業律師 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：108/08/15

1.董事會決議日:108/08/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭家齊，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭家齊，本公司董事長5.異動原因:一○八年第二次股東臨時會全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:108/08/077.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/08/072.舊任者姓名及簡歷:董事-創業家兄弟(股)公司 代表人：郭家齊董事-樂宇投資(股)公司 代表人：郭書齊董事-林維儀董事-林惟寧董事-李彩菁監察人-騰瑞資本(股)公司 代表人：廖家欣監察人-黃元秀3.新任者姓名及簡歷:董事-創業家兄弟(股)公司 代表人：郭家齊董事-樂宇投資(股)公司 代表人：郭書齊董事-騰瑞資本(股)公司 代表人：廖家欣董事-李鎮樟獨立董事-陳宜楓獨立董事-陳堯富獨立董事-林群期4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事-創業家兄弟(股)公司 代表人：郭家齊，8,500,960股。董事-樂宇投資(股)公司 代表人：郭書齊，975,000股。董事-騰瑞資本(股)公司 代表人：廖家欣，975,000股。董事-李鎮樟，0股。獨立董事-陳宜楓，0股。獨立董事-陳堯富，0股。獨立董事-林群期，0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/04~111/03/037.新任生效日期:108/08/078.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司為配合股票申請登錄興櫃相關之規定及落實公司治理，提前全面改選董事。

公告本公司一○八年第二次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/08/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-創業家兄弟(股)公司 代表人:郭家齊(2)董事-樂宇投資(股)公司 代表人:郭書齊(3)董事-騰瑞資本(股)公司 代表人:廖家欣(4)獨立董事-陳堯富3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/08/07~111/08/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數2/3以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項一、討論事項：(1)通過修訂本公司章程案(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」案二、選舉事項：本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案，董事當選名單：董事-創業家兄弟(股)公司 代表人：郭家齊董事-樂宇投資(股)公司 代表人：郭書齊董事-騰瑞資本(股)公司 代表人：廖家欣獨立董事-陳宜楓獨立董事-陳堯富獨立董事-林群期三、其他議案：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:本公司股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：108/08/07 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡稱：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長 　獨立董事：陳堯富，京研科技(股)公司總經理 　獨立董事：林群期，聯正律師事務所執業律師 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務。 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：108/08/07

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:本公司108年6月19日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股15,788,569股，每股面額新台幣10元，共計新台幣157,885,690元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：108年6月26日 舊股票最後過戶日：108年6月21日 舊股票停止過戶期間：108年6月22日~108年7月7日 無實體新股開始換發日期：108年7月8日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年6月19日董事會決議辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:108/06/19二、股東臨時會召開日期:108/08/07三、股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室四、召集事由： (1)討論事項： 1、修訂本公司章程案 2、修訂本公司「董事選任程序」案 3、修訂本公司「股東會議事規則」案 4、修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與 他人作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」案 (2)選舉事項： 本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案 (3)其他議案： 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案 (4)臨時動議五、停止過戶起始日期:108/07/09六、停止過戶截止日期:108/08/07七、其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:經董事會通過人事晉升案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)楊淑娟 / 本公司資深財會經理(2)蘇葳欣 / 本公司產品總監(3)無3.新任者姓名、級職及簡歷:(1)楊淑娟由資深財會經理晉升為財務長(財務主管、會計主管)(2)蘇葳欣由產品總監晉升為產品長(3)林尚蔚晉升為技術長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整5.異動原因:晉升6.生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:本公司董事會於108/06/19通過人事晉升案。

1.董事會決議日:108/06/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭家齊，松果購物股份有限公司董事長兼執行長吳佩雯，松果購物股份有限公司總經理3.許可從事競業行為之項目:郭家齊，新時代電商股份有限公司董事長吳佩雯，新時代電商股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案表決時，利害關係人郭家齊董事長、郭書齊董事及吳佩雯總經理已進行利益迴避，並指定林維儀董事為代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。