松果購物公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/172.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項一、報告事項1.本公司一○九年度營業報告2.本公司一○九年度審計委員會查核報告3.本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.修訂本公司「道德行為準則」報告二、承認事項1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案票決結果:贊成10,948,989權/97.26%;反對0權;無效0權;棄權/未投票308,008權/2.74%。2.本公司一○九年度盈餘分配案票決結果:贊成10,948,989權/97.26%;反對0權;無效0權;棄權/未投票308,008權/2.74%。三、討論事項1.資本公積發放現金案票決結果:贊成10,948,989權/97.26%;反對0權;無效0權;棄權/未投票308,008權/2.74%。2.本公司「公司章程」修訂案票決結果:贊成10,948,989權/97.26%;反對0權;無效0權;棄權/未投票308,008權/2.74%。3.申請股票停止公開發行案票決結果:贊成10,948,989權/97.26%;反對0權;無效0權;棄權/未投票308,008權/2.74%。4.解除本公司法人董事代表人競業禁止案票決結果:贊成10,948,989權/97.26%;反對0權;無效0權;棄權/未投票308,008權/2.74%。四、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:商務長2.發生變動日期:110/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:李偉嫚/商務長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:110/04/308.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:110/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林尚蔚/技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:110/05/018.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過與創業家兄弟股份有限公司股份轉換基準日相關事宜1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司與母公司創業家兄弟股份有限公司進行股份轉換，本公司普通股1股換發創業家兄弟普通股0.91股，股份轉換後本公司將成為創業家兄弟股份有限公司100%持有之子公司。二、上述股份轉換案雙方業已分別於110年1月8日召開股東臨時會通過股份轉換契約，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意及金融監督管理委員會證券期貨局申報生效。三、本公司於110年4月22日董事會決議通過股份轉換案相關事宜。股份轉換基準日：110年5月28日最後過戶日：110年5月23日(遇假日提前至5月21日)停止過戶期間：110年5月24日至110年5月28日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/142.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為因應股份轉換後，本公司已成為創業家兄弟股份有限公司百分之百子公司，於民國110年3月31日經董事會決議後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11000032231號函，自110年04月29日起終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/04/294.其它應敘明事項:推薦證券商於旨揭公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.董事會決議日期:110/03/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭家齊執行長3.許可從事競業行為之項目:郭家齊，拍拍圈科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:利害關係人郭家齊董事長已進行　利益迴避並指定獨立董事陳宜楓擔任代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/05/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)、本公司一○九年度營業報告(2)、本公司一○九年度審計委員會查核報告(3)、本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)、修訂本公司「道德行為準則」報告二、承認事項(1)、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案(2)、本公司一○九年度盈餘分配案三、討論事項(1)、資本公積發放現金案(2)、本公司「公司章程」修訂案(3)、申請股票停止公開發行案(4)、解除本公司法人董事代表人競業禁止案(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/196.停止過戶截止日期:110/05/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應股份轉換後，本公司已成為創業家兄弟股份有限公司百分之百子公司，依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。6.因應措施:依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止登錄興櫃股票買賣，終止日期擬訂於110年4月29日，惟將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心實際之公告為準。7.其他應敘明事項:本公司已於109年11月19日於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會說明本公司與母公司創業家兄弟(股)公司之股份轉換案，該股份轉換案亦已於110年1月8日經股東臨時會通過，現依相關規定申請終止興櫃交易。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路19-2號5樓2.事實發生日:110/2/3~110/2/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)退租租賃面積:約201.55坪。(2)每單位價格:每坪租金每個月約NT$1,182~1,255元(未稅)(3)剩餘租金總金額：新台幣14,808,738元(未稅) (4)剩餘使用權資產淨額：新台幣14,076,541元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：創業家兄弟股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)關係人為交易對象之原因：不適用(2)前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利益212仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:依照合約。(2)原租期: 原合約租賃期間至115年1月31日，提前至110年03月31日退租。(3)契約限制條款及其他重要約定:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式：不適用。(2)價格決定之參考依據：不適用。(3)決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:基於集團資源之整體規劃，本公司擬改向母公司分租台北市南港區三重路19-3號5樓辦公室。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國110年2月3日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年2月3日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:產品長2.發生變動日期:110/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷: 蘇葳欣 / 產品長4.新任者姓名、級職及簡歷: 無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:110/02/228.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/032.審計委員會通過財務報告日期:110/02/033.財務報告年季:109年第4季4.報導期間營業收入(仟元):新台幣326,667仟元5.報導期間營業毛利(損) (仟元):新台幣315,555仟元6.報導期間營業淨利(損) (仟元):新台幣16,456仟元7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):新台幣20,190仟元8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):新台幣16,133仟元9.報導期間每股盈餘(損失) (元):新台幣1.02元10.報導期間期末總資產(仟元):新台幣279,683仟元11.報導期間期末總負債(仟元):新台幣56,381仟元12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣223,302仟元13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/032.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於110年2月3日經董事會決議通過，因應公司整體營運規劃，擬將公司地址遷移至「台北市南港區三重路19-3號5樓」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/02/032.股東會召開日期:110/05/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)、本公司一○九年度營業報告。(2)、本公司一○九年度審計委員會查核報告。(3)、本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、修訂本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項:(1)、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)、本公司一○九年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、資本公積發放現金案。(2)、本公司「公司章程」修訂案。(3)、申請股票停止公開發行案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/03/196.停止過戶截止日期:110/05/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間：自110年3月13日起至110年3月23日止，每日上午9點30分~下午6點30分二、受理股東提案處所：本公司財務部(地址：台北市南港區三重路19-3號D棟5樓)

1. 董事會擬議日期：110/02/032. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91990000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：1.00000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,312,474　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.臨時股東會日期:110/01/082.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司審計委員會就與創業家兄弟股份有限公司進行股份轉換案之審議結果報告案。二、討論事項：(1)通過本公司擬以股份轉換方式成為創業家兄弟股份有限公司百分之百子公司案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。三、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B05版上櫃3/集中市場2.報導日期:109/12/153.報導內容:今年雙12促銷比去年多延長3天，消費力道於本（12）月9日起顯著湧現，帶動整體訂單較平日成長4成，新會員數更較平日大幅成長45％.......」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測資訊，本公司並未對外公佈財務預測數字，特此澄清。6.因應措施:有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/192.公司名稱:松果購物股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於109年11月19日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下：創業家兄弟股份有限公司(股票代號：8477，以下簡稱「創業家兄弟」)與松果購物股份有限公司(股票代號：6740，以下簡稱「松果購物」)，今(19)日均停牌，並於證券櫃檯買賣中心召開記者會，宣布雙方董事會通過股份轉換案。創業家兄弟擬以發行新股為對價，取得松果購物百分之百股權，本次股份轉換案之換股比例，為松果購物普通股每1股換發創業家兄弟新發行普通股 0.91股，創業家兄弟預計增資發行新股計普通股 6,631,724股予換股基準日松果購物之除創業家兄弟以外之其餘持股股東，每股面額新台幣10元，共計新台幣66,317,240元。過去創業家兄弟透過集團內各公司相互獨立的設計，讓每個服務面對市場競爭時能保持充足的彈性，也讓創業家兄弟(生活市集)的B2C服務及松果購物B2B2C服務得以快速規模化，而在現今電商產業競爭加劇，流量成本日益高昂下，市場競爭越來越朝集團化與資本化發展，原組織設計反而不易於集團資源整合。因此，創業家兄弟與松果購物擬整合雙方服務，集中集團資源，期能擴大營業規模，提升營運績效及市場競爭力，以提供消費者更好的購物體驗，落實只為給你好生活的經營理念。松果購物將於與創業家兄弟之股份轉換案經股東臨時會同意後，依相關規定申請終止興櫃交易，並經股東會同意後向金融監督管理委員會申請停止公開發行，創業家集團的股份轉換，預計將於2021年6月底之前完成，目標2021年下半年起展現綜效。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:109/11/193.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:讓與方：松果購物股份有限公司受讓方：創業家兄弟股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):創業家兄弟股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司為交易相對人創業家兄弟股份有限公司持股53.84%之子公司，創業家兄弟股份有限公司擬以發行新股方式與本公司進行股份轉換，取得本公司百分之百股權，藉以整合資源，擴大營業規模，提升營運績效及競爭力，故不會對股東權益產生重大影響。7.併購目的:為整合資源，擴大營業規模，提升營運績效及競爭力。8.併購後預計產生之效益:本次股份轉換係為整合雙方服務，集中集團資源，以擴大營業規模，提升營運績效及競爭力，為公司長期成長提供助力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:股份轉換後，可有效整合雙方服務及集團資源，有利提升競爭力，創造更佳之營運績效，長期而言對於每股淨值及每股盈餘將有正面之影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:本次股份轉換案之換股比例，為本公司普通股每一股換發創業家兄弟股份有限公司新發行普通股0.91股，以股份轉換基準日本公司實際發行普通股股份總數按換股比例所核算之股份數為準，如有應依據股份轉換契約中所約定應予調整之情事者，則以股份轉換基準日創業家兄弟股份有限公司就本次股份轉換案所實際增資發行之普通股股份總數為準，並暫訂民國110年5月28日為換股基準日。11.併購之對價種類及資金來源:創業家兄弟股份有限公司預計增資發行新股計普通股 6,631,724股予本公司除創業家兄弟股份有限公司以外之股東，每股面額 10 元，共計新台幣66,317,240元。12.換股比例及其計算依據:本次股份轉換案之換股比例為本公司普通股每一股換發創業家兄弟股份有限公司新發行普通股0.91股。換股比例係按本公司及創業家兄弟股份有限公司截至民國109年9月30日經會計師核閱之財務報表估算，同時參酌雙方之業務經營、每股盈餘、證券掛牌市值、帳面淨值等各種因素，並考量獨立專家之意見後定之。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:揚智聯合會計師事務所15.會計師或律師姓名:胡湘寧會計師16.會計師或律師開業證書字號:中市會證字第0191號17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):獨立專家出具之換股比例合理性意見書，係以公允價值為價值標準，分別採用市場法的市價法及收購溢價法計算換股比例，並採二種方法的交集為結論，於評價基準日每 1 股松果購物對創業家合理的換股區間介於0.84 至0.98 股之間。一、市場法-市價法彙總創業家、松果購物於評價基準日、前5、10、20、30、60、90、180營業日及自松果購物有上興櫃至評價基準日等不同期間的收盤價平圴計算換股比例，每1 股松果購物更換創業家的換股比例介於0.84 至 1.07 股之間。 二、市場法-收購溢價法KPMG蒐集台灣本年度11 筆公開收購溢價，經考慮於評價基準日創業家已持有松果購物具控制權的過半股權，本次收購的溢價採偏低的0至中位數17.5%。獨立專家認同KPMG所採用的區間，經取得以上資訊並驗算無誤，並據以計算換股比例。18.預定完成日程:本公司與創業家兄弟股份有限公司暫訂換股基準日為民國110年5月28日，若任一方無法於換股基準日前取得必要之主管機關核准、申報生效或完成董事會或股東會決議等相關必要程序，需修正換股基準日時，由雙方之董事會協商調整換股基準日並公告之。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用20.參與合併公司之基本資料(註三):創業家兄弟股份有限公司主要營業項目為從事無店面網路零售業。松果購物股份有限公司主要營業項目為網路購物交易平台。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:無23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):一、本公司未來主要營業項目為網路購物交易平台。二、本次股份轉換，不會對本公司股東權益產生重大影響。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:一、本公司未來主要營業項目為網路購物交易平台。二、本次股份轉換，不會對本公司股東權益產生重大影響。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):本公司之代表人郭家齊董事長本公司之董事郭書齊本公司之董事廖家欣28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):本公司仍以網路購物交易平台為主要營業項目30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去：營業用辦公室分租及分潤廣告委託未來：營業用辦公室分租及分潤廣告委託31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:(1)本轉換案依法尚須取得本公司及創業家兄弟股份有限公司之股東臨時會決議通過。 (2)換股比例之調整：如有應依據股份轉換契約中所約定應予調整之情事者，則以股份轉換基準日創業家兄弟股份有限公司就本次股份轉換案所實際增資發行之普通股股份總數為準。 (3)本次股份轉換，倘有任一方之股東依法表示異議並請求買回其持股時，本公司與創業家兄弟股份有限公司將依法令規定收買該異議股東所持有之股份。 (4)本股份轉換案之股份轉換契約如有未盡事宜或依中華民國相關法令規定或相關主管機關之核示或主客觀環境而有變更之必要者，擬請股東會同意授權由本公司董事會與創業家兄弟股份有限公司之董事會共同洽商處理之。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

1.董事會決議日期:109/11/192.股東臨時會召開日期:110/01/083.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號A棟2樓會議室4.召集事由:(一) 報告事項：本公司審計委員會就與創業家兄弟股份有限公司進行股份轉換案之審議結果報告。(二) 討論事項：(1)、 本公司擬以股份轉換方式成為創業家兄弟股份有限公司百分之百子公司案。(2)、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)、 修訂本公司「董事選任程序」案。(4)、 修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/12/106.停止過戶截止日期:110/01/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/192.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/11/194.其它應敘明事項:本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:109/11/20