桐寶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/08/082.增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,800,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣120,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣25元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留10%計 480,000股由 員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數 總額之90%，計4,320,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認 購，暫定每仟股認購172.8股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股 基準日五日內，自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，其放棄認購 及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構。13.其他應敘明事項: (1).本次現金增資發行新股案所訂之主要內容包含發行價格、發行股數、發行 條件、募集金額、計畫項目、預計可能產生之效益及其他增資發行相關事 宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時， 擬請董事會授權董事長全權處理。 (2).本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權董 事長訂定認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，並視實際情況依相關 法令辦理。

1.事實發生日:102/07/012.發生緣由:本公司發言人申請留職停薪。3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).本公司發言人 張偉群執行副總因個人因素考量，申請於102年7月1日起至 102年9月30日止辦理留職停薪。 (2).發言人 張偉群執行副總留職停薪期間，其發言人職務依程序由代理發言人 財會主管 魏裕國代理。

1.事實發生日:102/06/262.發生緣由:依據本公司102年06月10日董事會決議通過，本公司擬向財團法人中華民國 櫃檯買賣中心，申請股票登錄興櫃，辦理股票全面換發無實體。3.因應措施: 一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股25,000,000股，每股 面額新台幣10元，共計新台幣250,000,000元整，全面換發比率為1：1，即舊股 票1股換發新股票1股，換發新股之權利義務與原已發行股份相同。 二、換發新股基準日及相關作業日期如下： (一)、舊股票停止過戶期間：102年06月22日至102年06月26日止。 (二)、全面無實體換發基準日：102年06月26日。 (三)、無實體新股票始換發日期：102年07月03日起開始受理股票換發。 (四)、無實體新股興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 因換發無實體股票作業不及，原定自102年06月27日起開始受理股票換發順延至 102年07月03日。 三、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再 發行實體股票。 四、股票換發地點： 台新國際商業銀行股務代理部 (地址：台北市建國北路一段96號B1) 電話：(02)2504-8125 五、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬由 董事會授權董事長全權處理相關事項。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：更正本公司股票全面換發無實體之換發日期相關事項公告內容：桐寶股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、依據本公司102年06月10日董事會決議通過，辦理股票全面換發無實體。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后：一、公司無實體發行之股票：本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣250,000,000元整，全面換發比率為1：1，即舊股票1股換發新股票1股，換發新股之權利義務與原已發行股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：(一)舊股票停止過戶期間：102年06月22日至102年06月26日止。(二)全面無實體換發基準日：102年06月26日。(三)無實體新股票始換發日期：102年07月03日起開始受理股票換發。(四)無實體新股興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告四、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。五、換發無實體股票相關程序及手續(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理(1)全部舊票。(2)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。(二)已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國102年07月03日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。(三)未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國102年07月03日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(五)股票相關作業劃撥處所：1.股務代理部：台新國際商業銀行股務代理部2.辦理地址：台北市建國北路一段96號B13.本公司股務電話：(02)2504-81254.辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外六、特此公告

1.事實發生日:102/06/102.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司於102/06/10成立薪資報酬委員會，說明如下: (1)、本公司第一屆薪酬委員會成員：廖碧春小姐、陸英琳小姐及余珊蓉小姐。 (2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至104年11月13日 (本屆董事任期屆滿日)止。 (3)、本公司於102年03月21日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:102/06/102.發生緣由:本公司為配合償還銀行借款並強化財務結構，視市場狀況且配合公司資金需 求，辦理現金增資發行新股。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)、董事會決議日期:102/06/10。 (2)、增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。 (3)、發行股數:4,800,000股。 (4)、每股面額:10元。 (5)、發行總金額:120,000,000元。 (6)、發行價格:暫定每股以新台幣25元發行，實際發行價格俟呈主管機關申報生效後 ，由董事會視市場狀況訂定之。 (7)、員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留10%計 480,000股由 員工認購。 (8)、公開銷售股數:不適用。 (9)、原股東認購或無償配發比例:依發行新股之90%計 4,320,000股，由原股東按認 股基準日股東名簿所載持有股份比例認購。 (10)、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股 基準日五日內，自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，其放棄認購 及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (11)、本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。 (12)、本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、資金運用進度、預 計可能產生之效益暨其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或因應 主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:102/06/102.發生緣由:依據本公司102年06月10日董事會決議通過，本公司擬向財團法人中華民國 櫃檯買賣中心，申請股票登錄興櫃，辦理股票全面換發無實體。3.因應措施: 一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股25,000,000股，每股 面額新台幣10元，共計新台幣250,000,000元整，全面換發比率為1：1，即舊股 票1股換發新股票1股，換發新股之權利義務與原已發行股份相同。 二、換發新股基準日及相關作業日期如下： (一)、舊股票停止過戶期間：102年06月22日至102年06月26日止。 (二)、全面無實體換發基準日：102年06月26日。 (三)、無實體新股票始換發日期：102年06月27日起開始受理股票換發。 (四)、無實體新股興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 三、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再 發行實體股票。 四、股票換發地點： 台新國際商業銀行股務代理部 (地址：台北市建國北路一段96號B1) 電話：(02)2504-8125 五、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬由 董事會授權董事長全權處理相關事項。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：桐寶董事會決議召集一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/24停止過戶日期起日：102/03/26停止過戶日期迄日：102/05/24公告內容：一、事實發生日:102/03/21二、發生事由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會決議辦理三、因應措施:不適用。四、其他應敘明事項:(一)、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整受理股東開始報到時間:102年05月24日(星期五)上午八時三十分整(二)、開會地點:新北市五股區中興路一段六號(三)、召集事由暨議程如下：1、宣佈開會2、主席致詞3、報告事項(1)、一○一年度營業報告書。(2)、一○一年度監察人審查報告書。(3)、修訂「董事會議事規範」報告。4、承認事項(1)、一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)、一○一年度盈餘分配案。5、討論及選舉事項(1)、辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(2)、修訂「股東會議事規則」案。(3)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)、訂定「董事及監察人選任程序」案。(5)、訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(6)、補選第三屆監察人案。6、臨時動議7、散會五、股票停止過戶：102年03月26日至102年05月24日止。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於 102年03月25日 (星期一) 下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段96號B1。電話：(02)2504-8125)六、受理股東提案公告：依公司法第 172條之 1規定，本公司將於102年03月22日至102年04月01日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，受理提案處所：桐寶股份有限公司(地址：新北市五股區中興路一段6號8樓，電話02-89769358 分機8212)。七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。八、特此公告

1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:本公司於102年02月01日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱，並經 新北市政府經濟發展局102年02月20日經北府經司字第1025010341號函核准變更登 記在案。 (1).原中文名稱「和桐興業股份有限公司」變更為「桐寶股份有限公司」。 (2).原英文名稱「HO TUNG INDUSTRIES CORP.」變更為「TUNG BAO CORPORATION」。 (3).公司股票代號未變動仍為「4758」。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 一、本次更名全面換發之股票，為歷年發行之全部股份，計普通股25,000,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣250,000,000元整，換發比率為1：1，即舊 股票1股換發更名後新股票1股，換發後之權利義務與舊股票相同。 二、更名換發股票時程如下： (一)、股票全面換發基準日：102年03月30日。 (二)、股票停止過戶期間：102年03月26日至03月30日止。 (三)、新股票開始換發日期：102年04月19日。 三、換發程序及手續： 於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請盡速辦理過戶) ，須俟新股票發放日(民國102年04月19日)後，股東持現股舊票及其轉讓過戶 通知書、交易稅單及身分證正反面影本、印鑑章至台新國際商業銀行股務代 理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段96號B1)辦理股票換發手續。 四、換發地點： 台新國際商業銀行股務代理部 (地址：台北市建國北路一段96號B1) 電話：(02)2504-8125 五、其他未盡事宜：擬依公司法及其他相關法令辦理。

1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案3.因應措施: (1).董事會決議日期:102/03/21 (2).發放股利種類及金額: 股票股利:總計新台幣50,000,000元，每股配發2元。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發員工現金紅利新台幣699,714元。 (2).擬配發董監事酬勞新台幣699,714元。061989

1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).增資資金來源:一○一年度之盈餘。 (2).發行股數:5,000,000股。 (3).每股面額:新台幣10元。 (4).發行總金額:50,000,000元。 (5).原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發 200股。 (6).配發不足壹股之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東亦可自行拼湊一整 股，拼湊不足或未拼湊畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。 (7).本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 (8).嗣後如因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時 ，擬請股東常會授權董事會全權處理 (9).本案俟提請股東常會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資 配股基準日。 (10).以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，需予 變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會 決議辦理。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 壹、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整 貳、開會地點:新北市五股區中興路一段六號 參、召集事由暨議程如下： (一)、宣佈開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人審查報告書。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 (四)、承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (五)、討論及選舉事項 1.辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.訂定「董事及監察人選任程序」案。 5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.補選第三屆監察人案。 (六)、臨時動議 (七)、散會 5.股票停止過戶：102年03月26日至102年05月24日止。 凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年03月25日(星期一) 下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新 國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段 96號B1。電話：(02)2504-8125) 6.受理股東提案公告：依公司法第172 條之1 規定，本公司將於 102年03月22日至102年04月01日止，受理持有本公司已發行股 份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案 。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為 限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，受理提案處所： 桐寶股份有限公司 (地址：新北市五股區中興路一段6號8樓， 電話02-89769358 分機8212)。 7.其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。 8.特此公告

1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:原監察人王雲婷因個人公務繁忙辭任3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:102/03/21。 (2).舊任者姓名及簡歷:王雲婷。 (3).新任者姓名及簡歷:不適用。 (4).新任監察人選任時持股數:NA。 (5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/14~104/11/13。 (6).新任生效日期:NA。

公告本公司一O二年第一次股東臨時會召開日期及召集事由等相關事宜公告序號：1主旨：公告本公司一O二年第一次股東臨時會召開日期及召集事由等相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/02/01停止過戶日期起日：102/01/03停止過戶日期迄日：102/02/01公告內容：1.事實發生日:101/12/272.發生事由:公司法及相關法令規定暨本公司101年12月27日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:壹、開會時間:102年2月1日(星期五)上午九時整貳、開會地點:新北市五股區中興路一段六號八樓參、召集事由暨議程如下：(一)、宣佈開會(二)、主席致詞(三)、討論事項1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)、臨時動議。(五)、散會5.股票停止過戶：102年01月03日至102年02月01日止。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年1月2日(星期三)下午4:30前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段96號B1。電話：(02)2504-8125)6.特此公告