榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:一、報告事項: (一)本公司106年度營業及財務概況報告。 (二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。 (三)本公司106年度資金貸與他人及背書保證情形報告。 (四)本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。二、討論事項: (一)承認一○六年度營業報告書暨財務報表。 (二)承認一○六年度盈餘分配案。 (三)修訂本公司章程。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。 (五)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉辦法」， 另訂定「董事選舉辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 李宇琦 均豪精密工業(股)公司總經理室特助 翁文彬 龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷: 黃德鎮 涂金柱 吳信億3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/29~108/6/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/122.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零七年八月一日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已接獲臺灣集中保管結算所 107年6月11日保結稽字第1070010894號函准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零七年八月一日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年04月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:107/05/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年04月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=130.65%速動比率=91.16%負債比率=76.82%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/252.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股定價日為107年5月11日，應於定價日起十五日內完成股款收足，本次私募普通股應募人認購股數情形：(1)已洽定之應募人及認購股數如下:應募人姓名 認購股數 與公司之關係台捷電子股份有限公司 7,812,500股 無英特盛科技股份有限公司 3,000,000股 無富邦金控創業投資股份有限公司 10,000,000股 無福記投資股份有限公司 10,000,000股 無道記實業股份有限公司 18,000,000股 無碩禾電子材料股份有限公司 6,000,000股 無(2)剩餘20,187,500股因擬洽之應募人需經主管機關核准，故其繳款期間待接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/252.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、被取得股份公司:榮炭科技股份有限公司，已發行股份總額:120,300,000股(含私募普通股75,000,000股)。二、取得人:道記實業股份有限公司。前一次公告持股總額:初次取得不適用。前一次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:初次取得不適用本次公告持股總額:18,000,000股。本次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:14.96%。三、取得或增減之股數、日期及方式:於107年5月25日，經由私募方式取得18,000,000股。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:股權投資(私募股票)。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式:無。七、資金來源明細:自有資金新台幣576,000,000元。八、取得股份之股權行使計畫:公司召開股東臨時會增補選董事時，自行委派或支持他人競選董事。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A102.報導日期:107/05/143.報導內容:工商時報A10:鴻海集團旗下觸控面板廠GIS-KY業成（6456）展開多角化投資，…………。榮炭科技去年自結營收4.19億元，…………。榮炭科技也是台灣在鋰電池負極材料產品線最完整的業者，…………。業成旗下子公司英特盛科技董事會決議，…………。此外，碩禾也公告，…………。搭上大陸電動車、無人機風潮，…………。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導，請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之應募人為 台捷電子(股)公司或其指定的自然人或法人、英特盛科技(股)公司、富邦創業投資 (股)公司、福記投資(股)公司、道記實業(股)公司、碩禾電子材料(股)公司，上述應 募人均非本公司關係人。4.私募股數或張數:75,000,000股5.得私募額度:75,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業 日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以 每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後 之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以 上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之五成二訂定之。 以107年5月11日為定價日，依下列二基準計算價格較高者做為參考價格： (A)以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營 業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及 配息，暨加回減資反除權後之股價，依此所計算之股價為43.94元。 (B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，最近期經會 計師查核簽證之財務報告為106年度財報，其每股淨值為16.84元。 經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣43.94元。7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資。8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，且 私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關 係。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:107/05/1111.參考價格:43.94元12.實際私募價格、轉換或認購價格:32元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外 ，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定， 於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定 及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之 ，並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為 本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

1.事實發生日:107/05/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):151645(4)原資金貸與之餘額(仟元):79933(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29769(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):109702(8)本次新增資金貸與之原因:資金周轉(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):151645(4)原資金貸與之餘額(仟元):97697(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47630(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145327(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):308765(2)累積盈虧金額(仟元):59745.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2550298.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.649.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:江門榮炭資本額：230,034仟元，累積盈虧：6,422仟元上高榮炭資本額：78,731仟元，累積盈虧：-448仟元

1.事實發生日:107/05/112.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議 自107年8月1日起改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:凡本公司股東自107年8月1日起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請 親臨或郵寄至台北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理 部辦理，電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之應募人為 XingFox Energy(Cayman) Technology Co.,Ltd.及其指定的自然人或法人、 英特盛科技(股)公司、富邦創業投資(股)公司、福記投資(股)公司、道記實業 (股)公司、碩禾電子材料(股)公司，上述應募人均非本公司關係人。4.私募股數或張數:75,000,000股5.得私募額度:75,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業 日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以 每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後 之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以 上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之五成二訂定之。 以107年5月11日為定價日，依下列二基準計算價格較高者做為參考價格： (A)以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營 業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及 配息，暨加回減資反除權後之股價，依此所計算之股價為43.94元。 (B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，最近期經會 計師查核簽證之財務報告為106年度財報，其每股淨值為16.84元。 經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣43.94元。7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資。8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，且 私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關 係。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:107/05/1111.參考價格:43.94元12.實際私募價格、轉換或認購價格:32元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外 ，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規 定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交 易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

1.事實發生日:自民國107/5/11至民國107/5/112.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣120,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:寶山榮鋰科技有限公司(暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設立公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣120,000仟元(後續視資金及經濟部投資審議委員會規定限額陸續投入)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:負極材料石墨化之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無(新設立公司)12.交易相對人及其與公司之關係:新設公司為本公司直接及間接持有100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:降低製造成本20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次尚未取得投審會核准，累計至上次投審會核准赴大陸地區投資總額為新台幣308,765千元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:68.1626.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:39.2727.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:40.7228.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:308,765仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:68.1630.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:39.2731.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:40.7232.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年：-6,822仟元105年：11,134仟元106年：47,454仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度個體財務報表及合併財務報表經本公司107年4月9日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年度個體財務報表：營收淨額新台幣 43,708(仟元)， 營業毛損新台幣 -10,518(仟元)， 營業淨損新台幣 -35,184(仟元)， 稅前淨利新台幣 19,204(仟元)， 稅後淨利新台幣 20,626(仟元)， 稅後每股盈餘 0.53元。106年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 419,264(仟元)， 營業毛利新台幣 82,421(仟元)， 營業利益新台幣 18,638(仟元)， 稅前淨利新台幣 27,493(仟元)， 合併稅後淨利新台幣 20,626(仟元)， 合併稅後每股盈餘 0.53元。

1.董事會決議日期:107/04/092.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司106年度營業及財務概況報告。 二、監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。 三、本公司106年度資金貸與他人與背書保證情形報告。 四、本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 五、修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。貳、承認事項 一、本公司106年度決算表冊案。 二、本公司106年度盈餘分配案。參、討論事項 一、修訂本公司章程。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業 程序」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。 三、廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉 辦法」，另訂定「董事選舉辦法」。肆、臨時動議伍、散會5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國107年04月23日至05月03日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度個體財務報表及合併財務報表經本公司107年4月9日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年度個體財務報表：營收淨額新台幣 43,708(仟元)， 營業毛損新台幣 -10,518(仟元)， 營業淨損新台幣 -35,184(仟元)， 稅前淨利新台幣 19,204(仟元)， 稅後淨利新台幣 20,626(仟元)， 稅後每股盈餘 0.53元。106年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 419,264(仟元)， 營業毛利新台幣 82,421(仟元)， 營業利益新台幣 18,638(仟元)， 稅前淨利新台幣 27,493(仟元)， 合併稅後淨利新台幣 20,626(仟元)， 合併稅後每股虧損 0.53元。

1. 董事會決議日期：107/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:107/03/232.重要決議事項:一、報告事項: (一)庫藏股執行情形報告。 (二)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。二、討論事項: (一)通過修訂「取得或處分資產作業程序」。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 (三)通過修訂「公司章程」。 (四)通過以私募方式辦理普通股現金增資案。3.其它應敘明事項:無。

更新本公司107年度第一次股東臨時會各項議案參考資料及股東會議事手冊1.事實發生日:107/03/022.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/03/02上傳107年度第一次股東臨時會之股東會議事手冊誤植未上章之檔案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:將更正後之107年度第一次股東臨時會各項議案參考資料及股東會議事手冊，重新上傳至公開資訊觀測站。。

1.董事會決議日期:107/02/092.股東臨時會召開日期:107/03/233.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)4.召集事由:壹、報告事項 一、庫藏股執行情形。 二、修訂本公司「董事會議事辦法」。貳、討論事項 一、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 三、修訂本公司章程。 四、本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。(新增)參、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/02/226.停止過戶截止日期:107/03/237.其他應敘明事項:無。