榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/10/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 李宇琦/均豪精密工業(股)公司總經理室特助 翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日期:107/09/202.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司之普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣42,000,000元整。5.預定買回之期間:107/09/21~107/11/20。6.預定買回之數量(股):1,000,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣32元至42元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.21%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):269,400股。11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)105/11/29~105/12/01 買回12,000股。 (2)106/06/02~106/07/18 買回257,400股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/09/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳易座/億光電子研發處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/09/208.新任者聯絡電話:(02)2690-33119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/122.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第82頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/172.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司私募普通股75,000,000股，每股認購價格新台幣32元， 應募人已於107年8月17日繳款完畢，本公司順利募集資金 新台幣2,400,000,000元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司訂定107年8月17日為增資基準日。

1.董事會決議日期:107/08/102.股東臨時會召開日期:107/10/163.股東臨時會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓4.召集事由:壹、選舉事項 一、全面改選董事案。貳、討論事項 一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。參、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/09/176.停止過戶截止日期:107/10/167.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應業務需要，經董事會通過營業登記地址遷址事宜，將公司原營業 登記地址由「新北市汐止區中興路31號5樓之1」，遷移至「新北市汐止區大同路一段 237號6樓」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/08/102.舊任者姓名及簡歷:周憲聰/本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:吳玉祥/本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/08/107.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周憲聰/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話:(02)2690-33119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為178,674仟元(2)營業毛利為18,218仟元(3)營業淨損為(18,049)仟元(4)稅前淨損為(13,846)仟元(5)稅後淨損為(13,130)仟元(6)基本每股虧損為(0.29)元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關107年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:107/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):499916(4)原資金貸與之餘額(仟元):113238(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):205368(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):499916(4)原資金貸與之餘額(仟元):149965(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):242095(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):427791(2)累積盈虧金額(仟元):43875.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4474638.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.909.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:江門榮炭資本額：230,034仟元，累積盈虧：6,259仟元上高榮炭資本額：197,757仟元，累積盈虧：-1,872仟元

1.事實發生日:107/08/102.被背書保證之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1249791(4)原背書保證之餘額(仟元):169740(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49280(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):219020(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):142683(8)本次新增背書保證之原因:營運周轉(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1249791(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):53760(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):53760(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運周轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):427791(2)累積盈虧金額(仟元):43875.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):12497917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2727808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.919.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.7810.其他應敘明事項:江門榮炭資本額：230,034仟元，累積盈虧：6,259仟元上高榮炭資本額：197,757仟元，累積盈虧：-1,872仟元

1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第8頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:一、報告事項: (一)本公司106年度營業及財務概況報告。 (二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。 (三)本公司106年度資金貸與他人及背書保證情形報告。 (四)本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。二、討論事項: (一)承認一○六年度營業報告書暨財務報表。 (二)承認一○六年度盈餘分配案。 (三)修訂本公司章程。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。 (五)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉辦法」， 另訂定「董事選舉辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 李宇琦 均豪精密工業(股)公司總經理室特助 翁文彬 龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷: 黃德鎮 涂金柱 吳信億3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/29~108/6/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/122.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零七年八月一日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已接獲臺灣集中保管結算所 107年6月11日保結稽字第1070010894號函准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零七年八月一日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年04月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:107/05/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年04月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=130.65%速動比率=91.16%負債比率=76.82%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/252.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股定價日為107年5月11日，應於定價日起十五日內完成股款收足，本次私募普通股應募人認購股數情形：(1)已洽定之應募人及認購股數如下:應募人姓名 認購股數 與公司之關係台捷電子股份有限公司 7,812,500股 無英特盛科技股份有限公司 3,000,000股 無富邦金控創業投資股份有限公司 10,000,000股 無福記投資股份有限公司 10,000,000股 無道記實業股份有限公司 18,000,000股 無碩禾電子材料股份有限公司 6,000,000股 無(2)剩餘20,187,500股因擬洽之應募人需經主管機關核准，故其繳款期間待接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/252.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、被取得股份公司:榮炭科技股份有限公司，已發行股份總額:120,300,000股(含私募普通股75,000,000股)。二、取得人:道記實業股份有限公司。前一次公告持股總額:初次取得不適用。前一次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:初次取得不適用本次公告持股總額:18,000,000股。本次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:14.96%。三、取得或增減之股數、日期及方式:於107年5月25日，經由私募方式取得18,000,000股。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:股權投資(私募股票)。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式:無。七、資金來源明細:自有資金新台幣576,000,000元。八、取得股份之股權行使計畫:公司召開股東臨時會增補選董事時，自行委派或支持他人競選董事。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。