榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度個體財務報表及合併財務報表經本公司108年4月10日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年度個體財務報表：營收淨額新台幣 44,270(仟元)， 營業毛損新台幣 -990(仟元)， 營業淨損新台幣 -49,936(仟元)， 稅前淨損新台幣 -87,506(仟元)， 稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)， 稅後每股虧損 -1.20元。107年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 434,841(仟元)， 合併營業毛利新台幣 71,554(仟元)， 合併營業淨損新台幣 -87,912(仟元)， 合併稅前淨損新台幣 -89,461(仟元)， 合併稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)， 合併稅後每股虧損 -1.20元。

1.發生變動日期:108/04/092.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能 長華電材(股)公司董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/10/16~110/10/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃嘉能先生因業務繁忙，於108/04/09提出辭任書，擬於108/06/27辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:108/04/092.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃嘉能先生因業務繁忙，於108/04/09提出辭任書，擬於108/06/27辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣42,000,000元。2.原預定買回之期間:107/09/21~107/11/20。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣32元至42元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107/09/21~107/11/20。6.本次已買回股份數量(股):800,800股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣27,667,187元。8.本次平均每股買回價格(元):34.55元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,070,200股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.3611.本次未執行完畢之原因:已達到維護股東權益之目的，故本次買回庫藏股數量並未達董事會授權額度上限。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 李宇琦/均豪精密工業(股)公司總經理室特助 翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授4.新任者姓名及簡歷: 黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長 黃國雄/合新材料(股)公司副總經理 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/288.新任生效日期:107/11/099.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):499916(4)原資金貸與之餘額(仟元):176444(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150875(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):327319(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):230034(2)累積盈虧金額(仟元):62595.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4914268.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.669.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:尹安妮/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:吳玉祥/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/11/098.新任者聯絡電話:(02)2690-33119.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/10/162.重要決議事項:一、選舉事項: (一)全面改選董事案。二、討論事項: (一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司107年第二次股東臨時會全面改選董事9席名單 (含獨立董事3席)，且董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:107/10/162.舊任者姓名及簡歷:董事:周憲聰/本公司董事長吳玉祥/本公司總經理林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事金新投資(股)公司代表人：郭月珠/忠正(股)公司總經理獨立董事:陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師李宇琦/均豪精密工業股份有限公司總經理室特助翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授3.新任者姓名及簡歷:董事:周憲聰/本公司董事長吳玉祥/本公司總經理林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理富邦金控創業投資股份有限公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司執行副總經理英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:曹昌恭/FIT總經辦新能源事業處獨立董事:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長黃國雄/合新材料(股)公司副總經理姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事:周憲聰:961,790股吳玉祥:958,000股林榮三:826,909股黃文瑞:0股富邦金控創業投資股份有限公司代表人/馬寶琳:10,000,000股英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人/曹昌恭:20,187,500股獨立董事:黃嘉能:0股黃國雄:0股姜振富:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/288.新任生效日期:107/10/169.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/10/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林榮三董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳董事:黃文瑞董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭獨立董事:黃嘉能獨立董事:黃國雄獨立董事:姜振富3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數97,218,963權，贊成權數93,481,487權，占總權數96.15%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳董事:黃文瑞董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳哈爾濱銀行股份有限公司董事董事:黃文瑞蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭騰翼新能源科技（昆山）有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:哈爾濱銀行股份有限公司:中國北京市朝陽區光華路甲8號和喬大廈10F蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中區越溪街道北官渡路38號3幢鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號騰翼新能源科技（昆山）有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮富士康路199號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:哈爾濱銀行股份有限公司:銀行業蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等騰翼新能源科技（昆山）有限公司:新能源、鋰離子電池領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；電池銷售及貨物的進出口10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/162.舊任者姓名及簡歷:周憲聰/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:周憲聰/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:107/10/167.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/10/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 李宇琦/均豪精密工業(股)公司總經理室特助 翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授4.新任者姓名及簡歷: 黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長 黃國雄/合新材料(股)公司副總經理 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~108/06/288.新任生效日期:107/10/169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 李宇琦/均豪精密工業(股)公司總經理室特助 翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日期:107/09/202.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司之普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣42,000,000元整。5.預定買回之期間:107/09/21~107/11/20。6.預定買回之數量(股):1,000,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣32元至42元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.21%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):269,400股。11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)105/11/29~105/12/01 買回12,000股。 (2)106/06/02~106/07/18 買回257,400股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/09/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳易座/億光電子研發處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/09/208.新任者聯絡電話:(02)2690-33119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/122.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第82頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/172.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司私募普通股75,000,000股，每股認購價格新台幣32元， 應募人已於107年8月17日繳款完畢，本公司順利募集資金 新台幣2,400,000,000元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司訂定107年8月17日為增資基準日。

1.董事會決議日期:107/08/102.股東臨時會召開日期:107/10/163.股東臨時會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓4.召集事由:壹、選舉事項 一、全面改選董事案。貳、討論事項 一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。參、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/09/176.停止過戶截止日期:107/10/167.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應業務需要，經董事會通過營業登記地址遷址事宜，將公司原營業 登記地址由「新北市汐止區中興路31號5樓之1」，遷移至「新北市汐止區大同路一段 237號6樓」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/08/102.舊任者姓名及簡歷:周憲聰/本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:吳玉祥/本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/08/107.其他應敘明事項:無