榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:義芳化學工業(股)公司代表人:劉文龍忠正(股)公司代表人:郭月珠吳信億3.新任者姓名及簡歷:金新投資(股)公司代表人:郭月珠新增獨立董事:陳世雄、李宇琦、翁文彬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:金新投資(股)公司:814,136股新增獨立董事:陳世雄:0股李宇琦:0股翁文彬:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:周憲聰義芳化學工業(股)公司代表人:劉文龍忠正(股)公司代表人:郭月珠林榮三吳信億吳玉祥3.新任者姓名及簡歷:新任董事:周憲聰金新投資(股)公司代表人:郭月珠林榮三吳玉祥新任獨立董事:陳世雄 凱撒衛浴(股)公司獨立董事兼薪酬委員會委員李宇琦 均豪精密工業(股)總經理室特助翁文彬 龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:周憲聰:882,363股金新投資(股)公司:814,136股林榮三:706,367股吳玉祥:880,000股新任獨立董事:陳世雄:0股李宇琦:0股翁文彬:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師李宇琦 均豪精密工業(股)公司總經理室特助黃聖芳 中華科技大學機械系教授4.新任者姓名及簡歷:陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師李宇琦 均豪精密工業(股)公司總經理室特助翁文彬 龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:新任董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/04 ~ 105/06/138.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:周憲聰3.新任者姓名及簡歷:周憲聰4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司105年06月29日股東常會全面改選董事，並於105年06月29日召開董事會，重新選舉董事長。6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:義芳化學工業(股)公司代表人:劉文龍忠正(股)公司代表人:郭月珠吳信億3.新任者姓名及簡歷:金新投資(股)公司代表人:郭月珠新增獨立董事:陳世雄、李宇琦、翁文彬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:金新投資(股)公司:814,136股新增獨立董事:陳世雄:0股李宇琦:0股翁文彬:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/06/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過3,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:35,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣45元7.員工認購股數或配發金額:350,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，3,150,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約90股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運周轉金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如實際發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行　相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股之認股及增資基準日、繳款期及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之標準1.事實發生日:105/05/132.被背書保證之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):221465(4)原背書保證之餘額(仟元):143165(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):143165(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):143165(8)本次新增背書保證之原因:合約到期續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):209533(2)累積盈虧金額(仟元):360275.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4429297.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1431658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.1410.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/05/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:55,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣45元7.員工認購股數或配發金額:550,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，4,950,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約141.428571股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:大陸投資及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行　相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股之認股及增資基準日、實際發行價格及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。

補充更正公告本公司經董事會通過104年度個體財務報表 及合併財務報表1.事實發生日:105/04/132.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度個體財務報表及合併財務報表經本公司105年4月11日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年度個體財務報表：營收淨額新台幣 106,812(仟元)， 營業毛利新台幣 10,769(仟元)， 營業(損)益利新台幣 -11,247(仟元)， 稅前淨損新台幣 -11,930(仟元)， 稅後淨損新台幣 -10,240(仟元)， 稅後每股虧損-0.29元。104年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣253,234(仟元)， 營業毛利新台幣 59,991(仟元)， 營業(損)益利新台幣 -6,502(仟元)， 稅前淨損新台幣 -11,930(仟元)， 合併稅後淨損新台幣-10,240(仟元)， 合併稅後每股虧損-0.29元。

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105/04/11董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞。

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度個體財務報表及合併財務報表經本公司105年4月11日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年度個體財務報表：營收淨額新台幣 106,812(仟元)， 稅後淨損新台幣 -10,240(仟元)， 稅後每股虧損-0.29元。104年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣253,234(仟元)， 合併稅後淨損新台幣-10,240(仟元)， 合併稅後每股虧損-0.29元。

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司104年度營業及財務概況報告。 二、監察人審查本公司104年度決算表冊報告書。 三、本公司104年度資金貸與他人與背書保證情形報告。 四、本訂定公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。貳、承認事項 一、本公司104年度決算表冊案。 二、本公司104年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項 一、修訂本公司章程案。 二、本公司擬於適當時機申請股票上市(櫃)案。 三、股票初次上市(櫃)辦理現金增資新股承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。 四、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 五、全面改選董事暨監察人案。 六、解除新任董事及其代表人競業禁止案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國105年04月18日至04月28日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)

1. 董事會決議日期：2016/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度個體財務報表及合併財務報表經本公司105年4月11日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年度個體財務報表：營收淨額新台幣 106,812(仟元)， 稅後淨損新台幣 -10,240(仟元)， 稅後每股虧損-0.29元。104年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣253,234(仟元)， 合併稅後淨損新台幣-10,240(仟元)， 合併稅後每股虧損-0.29元。

1.事實發生日:自民國105/4/11至民國105/4/112.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金1000萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:宜春市榮炭電子材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設立公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金150萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:鋰電池負極材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無(新設立公司)12.交易相對人及其與公司之關係:新設公司為本公司直接及間接持有100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金825萬元(投資總額含本次投資總額150萬美金但尚未經投審會核准)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:73.74%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:36.80%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:58.27%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金675萬29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:59.87%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:59.87%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年：-6,158仟元103年：-2,523仟元104年：-6,822仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:總交易金額(C)匯率以32.3845計算

1.傳播媒體名稱:工商時報A16版2.報導日期:105/04/063.報導內容:工商時報A16版:……，第二季看來，全年營運成長動能更勝年初預估值。……推估3月營收可較去年同期1,700萬元增長七成以上，第一季營運可望淡季不淡4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報C5版。2.報導日期:105/02/163.報導內容:加上來自無人空拍機、3C應用、超級電容應用及日本日產汽車用鋰電池負極材料等大量新訂單加持，法人對今年榮炭的營運翻倍成長樂觀期待。今年榮炭在無人空拍機、3C、超級電容等高倍率、高容量鋰電池負極材料應用市場也有大量訂單挹注，而設廠一年多的石墨散熱片廠也有所突破，獲台、韓手機、平板大廠青睞，將大量供貨。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導所提及本公司之接單狀況及對本公司影響之相關訊息非本公司對外公開之新聞內容，該資訊係媒體報導，本公司遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論，亦未編製財務預測或對外提出任何對獲利之預測數。相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/222.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（１）召開法人說明會之日期：105/01/22（五）（２）召開法人說明會之時間：14時（３）召開法人說明會之地點：國票綜合證券(台北市南京東路五段188號15樓)（４）法人說明會簡報內容：內容檔案於會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:105/01/142.發生緣由:有關時報資訊報導：「榮炭科技成立於98年12月…………103年合併營收為2,999萬元，稅前虧損為672萬元，每股淨損為0.02元」，本公司在此聲明103年合併營收應為155,982仟元，稅前虧損為8,894仟元，每股稅後淨利為0.02元，特此澄清。3.因應措施:發布重大訊息澄清。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司董事會決議通過申請股票登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:說明如下(1)為擴大營運規模，提升企業形象及強化競爭力，擬依據「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，向櫃檯買賣中心申請登錄為興櫃股票。(2)授權董事長全權處理相關事宜。