榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報A19版2.報導日期:105/12/203.報導內容:工商時報A19版:……………受惠於陸企、日商大客戶新訂單持續加碼，明年營運成長仍看俏。……………近年榮炭科技投資擴產不手軟，為未來營運持續快速成長添薪火。受到某陸企動力電池大客戶年中因中國打擊電動車「騙補」事件影響，造成訂單出貨量明顯遞延，估計影響全年預期營收幅度超過15％，…………………………明年鋰電池負極材料年出貨量將繼續挑戰超越今年的成長幅度。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關資料。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/11/212.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司之普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣17,500,000元整。5.預定買回之期間:105/11/22~106/01/21。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至35元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.30%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A21版2.報導日期:105/09/083.報導內容:工商時報A21版:因應國際大型客戶鋰電池負極材料大量訂單需求，…………………………，估計明年上高新廠第一期建廠完成後，產能將翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關資料。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報C5版2.報導日期:105/08/163.報導內容:工商時報C5版:……，受惠於第3季起陸廠電動巴士、電動汽車客戶列入補助名單，並且恢復大量下單，下半年成長力道不容小覷。……第3季起榮炭營運可望重回預期成長軌道。法人預估，短期內榮炭與日本委託商大阪瓦斯化學（OGC）正式簽署代工合約及接單出貨應可樂觀看待。……，為應付日本委託商OGC代工訂單及大陸電動巴士、電動汽車新訂單倍增成長需求，榮炭近期將啟動江西五十畝新廠第一期建廠工程，預計建置年產能約三千噸，於2017年上半年完成廠房工程，至2018年再擴建第2期約五千噸產能，屆時榮炭江西廠與廣東江門廠年總產能從現有二千八百噸可提升約四倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關資料。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年第2季申報大陸投資資訊中依經濟部投資審議委員會規定赴大陸地區投資限額數字誤植，更正如下:原公告金額為261,731仟元更正為260,975仟元6.因應措施:發佈重大訊息並更正105年第2季大陸投資規定限額。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為147,034仟元(2)營業毛利為32,224仟元(3)營業淨利為4,522仟元(4)稅前淨損為(3,481)仟元(5)稅後淨損為(3,390)仟元(6)基本每股虧損為(0.10)元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關105年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理105年度現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司辦理105年度現金增資發行普通股3,500,000股，每股認購價格新台幣45元，實收股款總額為新台幣157,500,000元，業已於105/08/10日收足股款，並訂105/08/11為增資基準日。

1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度現金增資認股繳款期限已於105/08/05日截止，惟尚有部份股東未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142及第266條第3項規定辦理，自105/08/06日起至105/09/06日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址：10560台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)-2768-6668)洽詢。

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第7、10及11頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/072.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：105/07/07(2)委託代收價款行庫：台北富邦銀行南港分行(3)委託存儲專戶簽約日期：105/07/07(4)委託存儲專戶行庫：台北富邦銀行安和分行

1.董事會決議或公司決定日期:105/07/012.發行股數:3,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣35,000,000元5.發行價格:每股新台幣45元6.員工認購股數:350,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數10%供員工認購，計350,000股，其餘計3,150,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購90股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東因認購不足一股、逾期未能湊足一股者，及前述認購不足部分，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:105/07/2513.最後過戶日:105/07/2014.停止過戶起始日期:105/07/2115.停止過戶截止日期:105/07/2516.股款繳納期間:105/07/28~105/08/1017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待洽定18.委託代收款項機構:待洽定，待確定後將另行公告19.委託存儲款項機構:待洽定，待確定後將另行公告20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會105年07月01日金管證發字第1050025217號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、通過修訂本公司章程部份條文案。二、承認一○四年度營業報告書暨財務報表。三、承認一○四年度虧損撥補案。四、通過本公司申請上市（櫃）案。五、通過辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，並提請股東會決議放棄優先認購案。六、通過本公司監察人之職權範疇規則案。七、完成第五屆董事改選案。改選本公司新任董監事，名單如下：周憲聰金新投資(股)公司代表人：郭月珠林榮三吳玉祥新任獨立董事名單：陳世雄、李宇琦、翁文彬八、通過解除本公司董事競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事金新投資(股)公司代表人:郭月珠林榮三、吳玉祥獨立董事陳世雄、李宇琦、翁文彬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席可表決權數過半數決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:義芳化學工業(股)公司代表人:劉文龍忠正(股)公司代表人:郭月珠吳信億3.新任者姓名及簡歷:金新投資(股)公司代表人:郭月珠新增獨立董事:陳世雄、李宇琦、翁文彬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:金新投資(股)公司:814,136股新增獨立董事:陳世雄:0股李宇琦:0股翁文彬:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:周憲聰義芳化學工業(股)公司代表人:劉文龍忠正(股)公司代表人:郭月珠林榮三吳信億吳玉祥3.新任者姓名及簡歷:新任董事:周憲聰金新投資(股)公司代表人:郭月珠林榮三吳玉祥新任獨立董事:陳世雄 凱撒衛浴(股)公司獨立董事兼薪酬委員會委員李宇琦 均豪精密工業(股)總經理室特助翁文彬 龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:周憲聰:882,363股金新投資(股)公司:814,136股林榮三:706,367股吳玉祥:880,000股新任獨立董事:陳世雄:0股李宇琦:0股翁文彬:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師李宇琦 均豪精密工業(股)公司總經理室特助黃聖芳 中華科技大學機械系教授4.新任者姓名及簡歷:陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師李宇琦 均豪精密工業(股)公司總經理室特助翁文彬 龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:新任董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/04 ~ 105/06/138.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:周憲聰3.新任者姓名及簡歷:周憲聰4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司105年06月29日股東常會全面改選董事，並於105年06月29日召開董事會，重新選舉董事長。6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:義芳化學工業(股)公司代表人:劉文龍忠正(股)公司代表人:郭月珠吳信億3.新任者姓名及簡歷:金新投資(股)公司代表人:郭月珠新增獨立董事:陳世雄、李宇琦、翁文彬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:金新投資(股)公司:814,136股新增獨立董事:陳世雄:0股李宇琦:0股翁文彬:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/06/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過3,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:35,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣45元7.員工認購股數或配發金額:350,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，3,150,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約90股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運周轉金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如實際發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行　相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股之認股及增資基準日、繳款期及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之標準1.事實發生日:105/05/132.被背書保證之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):221465(4)原背書保證之餘額(仟元):143165(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):143165(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):143165(8)本次新增背書保證之原因:合約到期續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):209533(2)累積盈虧金額(仟元):360275.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4429297.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1431658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.1410.其他應敘明事項:無