欣桃天然氣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:108/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:大坤投資股份有限公司法人董事朱文輝法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:投資或經營石油天然氣類似之公司擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~199/12/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:邱希庚 (本公司法人董事代表)4.新任者姓名及簡歷:黃國瑞 (本公司法人董事代表)5.異動原因:董事會通過委任黃國瑞為本公司總經理6.新任生效日期:108/06/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/16 2.發生緣由:本公司107年個別財報之員工福利費用資訊誤植更正106年度營業成本之薪資費用由234,440更正為170,072營業成本合計數由279,379更正為188,0103.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:董事會通過委任李明洋為本公司財務經理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/02/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:邱希庚 總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未決議5.異動原因:自請退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理乙職暫由董事長兼任

1.事實發生日:108/01/292.發生緣由:解任本公司財務部經理3.因應措施:加速新任財務部經理聘任4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於105年3月23日董事會通過104年度員工酬勞新台幣13,756,649元及董監事酬勞新台幣7,407,426元，前述金額均以現金發放，與104年度認列費用無差異。

1.事實發生日:104/04/022.發生緣由:本公司董事會召開一○四年股東常會公告之公告內容第肆項誤植3.因應措施:第肆項本公司103年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分派每股配發1元股息部分應更正為擬分派每股配發1.1元股息4.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部 變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/082.發生緣由:一、本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（104）台北市中山區南京東路二段85號7樓電話：（02）2541-9977傳真：（02）2567-3028二、凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

更正103年股東常會議事手冊及103年股東常會議事錄部份內容 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.事實發生日:103/08/042.發生緣由:103年股東常會議事手冊及103年股東常會議事錄部份內容誤植3.因應措施:1、103年股東常會議事手冊第22頁第二案說明二(三)期末未分配盈餘誤植為698萬8,696元應更正為689萬8,696元。2、103年股東常會議事手冊第22頁第二案說明三(一)職工紅利誤植為659萬785元應更正為655萬785元。3、103年股東常會議事錄第2頁第二案說明二3、 期末未分配盈餘誤植為698萬8,696元應更正為689萬8,696元。4、103年股東常會議事錄第3頁第二案說明三1、職工紅利誤植為659萬785元應更正為655萬785元。4.其他應敘明事項:不適用

公告序號：1主旨：欣桃天然氣股份有限公司發放一○二年度現金股利公告公告內容：一、本公司102年度現金股利業經103年6月5日股東常會通過，提撥新台幣174,687,612元每股分派現金股利新台幣1.3元整。本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整。二、本公司經董事會決議訂定103年6月30日為現金股利分派基準日，並於103年7月18日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、茲依公司法第一六五條規定，自103年6月26日起至103年6月30日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年6月25日（星期三）下午四點前（郵寄過戶者以郵戳為準），至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓。電話：02-23826789）四、特此公告。

1.發生變動日期:103/06/052.舊任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人孫玦新董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人金筱輝董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人施慧敏董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人洪龍華董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人林順裕董事簡征潭董事昌富實業股份有限公司代表人邱希庚董事東和模具工業股份有限公司代表人李雪嬌董事大坤投資股份有限公司代表人朱文煌董事敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事天天利投資股份有限公司代表人卓徐惠卿董事懿泰企業有限公司代表人李賢聖董事徐自彊董事賴嘉祥監察人國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興監察人3.新任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人孫玦新董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人金筱輝董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人洪龍華董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人林順裕董事簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事昌富實業股份有限公司代表人邱希庚董事昌富實業股份有限公司代表人邱希景董事大坤投資股份有限公司代表人朱文煌董事敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事天天利投資股份有限公司代表人卓徐惠卿董事鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事徐自彊董事東和模具工業股份有限公司代表人簡柳楊監察人榮僑投資股份有限公司代表人謝政監察人賴嘉祥監察人4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:國軍退除役官兵輔導委員會代表人孫玦新董事選任時持股數55691781股國軍退除役官兵輔導委員會代表人金筱輝董事選任時持股數55691781股國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事選任時持股數55691781股國軍退除役官兵輔導委員會代表人洪龍華董事選任時持股數55691781股國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚董事選任時持股數55691781股國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事選任時持股數55691781股國軍退除役官兵輔導委員會代表人林順裕董事選任時持股數55691781股簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事選任時持股數20000股昌富實業股份有限公司代表人邱希庚董事選任時持股數61985股昌富實業股份有限公司代表人邱希景董事選任時持股數61985股大坤投資股份有限公司代表人朱文煌董事選任時持股數2364592股敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事選任時持股數2041873股天天利投資股份有限公司代表人卓徐惠卿董事選任時持股數38236股鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事選任時持股數645062股徐自彊董事選任時持股數367142股東和模具工業股份有限公司代表人簡柳楊監察人選任時持股數6197股榮僑投資股份有限公司代表人謝政選任時持股數1000股賴嘉祥監察人選任時持股數651000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/31_103/06/047.新任生效日期:103/06/058.同任期董事變動比率:53%9.其他應敘明事項:本公司改選董事15席,監察人3席.

公告序號：1主旨：欣桃天然氣股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告（更正議案討論事項）股東會種類：股東常會開會日期：103/06/05停止過戶日期起日：103/04/07停止過戶日期迄日：103/06/05公告內容：主旨：欣桃天然氣股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告（更正議案討論事項）股東會種類：股東常會開會日期：103/06/05停止過戶日期起日：103/04/07停止過戶日期迄日：103/06/05公告內容：主 旨：公告召開本公司103年股東常會。依 據：公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月25日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：103年6月5日(星期四)上午十時貳、開會地點：桃園縣桃園市法治路10號6樓（本公司禮堂）參、會議主要內容：一、報告事項：１、本公司102年度營業報告。２、本公司監察人審查102年度決算報告。二、承認事項：１、承認102年度營業報告書及財務報表案。２、承認102年度盈餘分配案。三、選舉事項：選舉第15屆董事、監察人案。四、討論事項：1、討論本公司「公司章程」第3、35條修正案。2、解除本公司董事暨董事代表競業禁止案。五、其他議案及臨時動議。肆、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分派每股配發1.3元股息（本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整），俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。伍、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。二、提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。三、受理期間：103年4月1日起至103年4月10日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月10日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均以受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。四、受理提案處所：欣桃天然氣股份有限公司（地址：330桃園縣桃園市法治路10號）電話：（03）335-2191。聯絡人：陽錦輝。五、該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、本公司董事會得不列入議案之情形：（1）該議案非股東會所得決議者。（2）提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。（3）該議案於公告受理期間外提出者。（4）股東所提議案超過一項者。（5）股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過三百字以上者。陸、依公司法第165條規定，自103年4月7日至103年6月5日為停止股票過戶期間。因最後過戶日103年4月6日為例假日，請股東提前至103年4月3日(星期四)16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續（掛號郵寄者以民國103年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑）。俾可享出席股東常會之權利。柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：330桃園縣桃園市法治路10號)。捌、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。玖、依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。拾、本公司統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。拾壹、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：欣雲天然氣公司103年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/05停止過戶日期起日：103/04/07停止過戶日期迄日：103/06/05公告內容：一、本公司謹定於103年6月5日(星期四)上午9時30分報到，10時整在本公司二樓會議室召開103年度股東常會。二、會議事項:(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人102年度決算書表審查報告。(二)承認事項：1.本公司102年度財務報表，提請承認。2.本公司102年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司章程第6條、第33條。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。三、依公司法第165條規定，自民國103年4月7日起至103年6月5日止，停止股票過戶登記。四、股東親自出席時，請填具出席通知書，若委託代理人出席時，請填具委託書。五、出席通知書或委託書請於103年5月29日前，逕寄本公司。

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/05停止過戶日期起日：103/04/07停止過戶日期迄日：103/06/05公告內容：主 旨：公告召開本公司103年股東常會。依 據：公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月25日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：103年6月5日(星期四)上午十時貳、開會地點：桃園縣桃園市法治路10號6樓（本公司禮堂）參、會議主要內容：一、報告事項：１、本公司102年度營業報告。２、本公司監察人審查102年度決算報告。二、承認事項：１、承認102年度營業報告書及財務報表案。２、承認102年度盈餘分配案。三、討論事項一：1、討論本公司「公司章程」第3、18、19、35條修正案。四、選舉事項：選舉第15屆董事、監察人案。五、討論事項二：1、解除本公司董事暨董事代表競業禁止案。六、其他議案及臨時動議。肆、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分派每股配發1.2元股息（本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整），俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。伍、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。二、提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。三、受理期間：103年4月1日起至103年4月10日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月10日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均以受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。四、受理提案處所：欣桃天然氣股份有限公司（地址：330桃園縣桃園市法治路10號）電話：（03）335-2191。聯絡人：陽錦輝。五、該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、本公司董事會得不列入議案之情形：（1）該議案非股東會所得決議者。（2）提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。（3）該議案於公告受理期間外提出者。（4）股東所提議案超過一項者。（5）股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過三百字以上者。陸、依公司法第165條規定，自103年4月7日至103年6月5日為停止股票過戶期間。因最後過戶日103年4月6日為例假日，請股東提前至103年4月3日(星期四)16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續（掛號郵寄者以民國103年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑）。俾可享出席股東常會之權利。柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：330桃園縣桃園市法治路10號)。捌、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。玖、依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。拾、本公司統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。拾壹、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：2主旨：欣桃天然氣股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告(更正配息)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/05停止過戶日期起日：103/04/07停止過戶日期迄日：103/06/05公告內容：公告內容：主 旨：公告召開本公司103年股東常會。依 據：公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月25日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：103年6月5日(星期四)上午十時貳、開會地點：桃園縣桃園市法治路10號6樓（本公司禮堂）參、會議主要內容：一、報告事項：１、本公司102年度營業報告。２、本公司監察人審查102年度決算報告。二、承認事項：１、承認102年度營業報告書及財務報表案。２、承認102年度盈餘分配案。三、討論事項一：1、討論本公司「公司章程」第3、18、19、35條修正案。四、選舉事項：選舉第15屆董事、監察人案。五、討論事項二：1、解除本公司董事暨董事代表競業禁止案。六、其他議案及臨時動議。肆、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分派每股配發1.3元股息（本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整），俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。伍、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。二、提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。三、受理期間：103年4月1日起至103年4月10日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月10日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均以受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。四、受理提案處所：欣桃天然氣股份有限公司（地址：330桃園縣桃園市法治路10號）電話：（03）335-2191。聯絡人：陽錦輝。五、該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、本公司董事會得不列入議案之情形：（1）該議案非股東會所得決議者。（2）提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。（3）該議案於公告受理期間外提出者。（4）股東所提議案超過一項者。（5）股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過三百字以上者。陸、依公司法第165條規定，自103年4月7日至103年6月5日為停止股票過戶期間。因最後過戶日103年4月6日為例假日，請股東提前至103年4月3日(星期四)16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續（掛號郵寄者以民國103年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑）。俾可享出席股東常會之權利。柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：330桃園縣桃園市法治路10號)。捌、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。玖、依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。拾、本公司統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。拾壹、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：欣桃天然氣股份有限公司一○二年增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股5,168,272股，每股面額NT$10元整，總額新台幣51,682,720元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會102年8月13日金管證發字第1020031332號函核准發行在案。並奉經濟部中華民國102年9月23日經授商字第10201192530號函核准變更登記在案，訂於102年10月21日（星期一）起增資股票發放。二、茲將有關事項公告如後：（一）原已發行股票：記名式普通股129,206,814股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣1,292,068,140元整。（二）本次發行新股：記名式普通股5,168,272股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣51,682,720元整。（三）增資後實收資本額：記名式普通股134,375,086股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣1,343,750,860元整。（四）新股之權利義務與原發行之股份相同。（五）股票證簽證機構：日盛國際商業銀行信託部。三、本次增資股票訂於102年10月21日（星期一）起開始發放，茲將領取方式說明如下：敬請各股東憑寄發之「一○二年增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑逕向（或掛號郵寄）台北市中正區重慶南路一段10號11樓（電話：（02）23826789）本公司股務代理人「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理。（辦理時間：週一至週五上午8：30至12：00，下午1：30至4：00）。四、除分函各股東外，特此公告。

欣桃天然氣股份有限公司盈餘轉增資發行新股資本額變更登記核准公告公告序號：1主旨：欣桃天然氣股份有限公司盈餘轉增資發行新股資本額變更登記核准公告公告內容：一、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股5,168,272股，每股面額NT$10元整，總額新台幣51,682,720元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會102年8月13日金管證發字第1020031332號函核准發行在案。並奉經濟部102年9月23日經授商字第10201192530號函核准增資變更登記在案。二、本次增資發行新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內交付，並於交付前公告之。

公告序號：1主旨：101年現金股息發放公告公告內容：一、本公司101年度現金股利業經102年5月28日股東常會通過，提撥新台幣116,286,132元每股分派現金股利新台幣0.9元整。本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整。二、本公司經董事會決議訂定102年6月12日為現金股利分派基準日，並於102年6月28日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、茲依公司法第一六五條規定，自102年6月8日起至102年6月12日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年6月7日（星期五）下午四點前（郵寄過戶者以郵戳為準），至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓。電話：02-23826789）四、特此公告。

公告序號：1主旨：101年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：主旨：欣桃天然氣股份有限公司一○一年盈餘轉增資發行新股公告壹、本公司於民國101年5月30日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股6,152,705股，每股面額NT$10元整，總額新台幣61,527,050元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會101年8月7日金管證發字第1010034570號函核准發行在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：欣桃天然氣股份有限公司。二、所營事業：本公司所營事業項目如左：1.以導管輸送及供應可燃天然氣燃料。2.天然氣用具及器材之製造與銷（代）售。3.氣量計之販賣。4.甲級氣體燃料導管承裝工程（承裝一切高壓管、本管、支管、用戶管工程）。三、已發行股票：本公司已發行股數為123,054,109股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣1,230,541,090元整，均為記名式普通股。四、本公司所在地：桃園縣桃園市法治路10號。五、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國61年7月1日，第32次修正於101年5月30日。六、董事、監察人之人數及任期：董事15人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。七、本次增資發行股票：以盈餘轉增資新台幣61,527,050元，轉增資發行普通股6,152,705股，每股面額壹拾元整，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發50股。原股東持有股份不足分派一股者，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊不足者，改派計算至元為止的現金，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。本次增資所發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後發行股數為129,206,814股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣1,292,068,140元整，均為記名式普通股。九、股票簽證機構：日盛國際商業銀行信託部。十、茲定於101年9月2日為增資配股基準日，依公司法第165條規定自101年8月29日至101年9月2日為停止股票過戶期間，請各股東於101年8月28日（星期二）下午四時前（郵寄過戶以郵戳日期為準）至本公司股務代理機構日盛證券股務代理部（地址：100臺北市中正區重慶南路1段10號11樓。電話：02-23826789）辦理過戶。參、特此公告。