泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/20

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/6

4.自結流動比率:120.45%

5.自結速動比率:59.40%

6.自結負債比率:78.32%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/07/17

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):558,475

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):658,475

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):608,475

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):332,070

(2)累積盈虧金額(仟元):107,082

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,916,632

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

548.50

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

694.38

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/06/30 美金匯率 31.14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.5元，共計新台幣16,603,500元。

4.除權（息）交易日:112/08/02

5.最後過戶日:112/08/03

6.停止過戶起始日期:112/08/04

7.停止過戶截止日期:112/08/08

8.除權（息）基準日:112/08/08

9.現金股利發放日期:112/08/25

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面。

(2)目錄/頁次。

公司治理運作情形18~34.會計師公費資訊34.更換會計師資訊35。

(3)第7頁/董事資料/資料年度111年。

(4)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。

(5)第16頁/總經理及副總經理之酬金。

(6)第24頁/薪資報酬委員會成員資料。

(7)第27頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因。

(8)第35頁/更換會計師資訊。

(9)第36頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二

親等以內之親屬關係之資訊。

(10)第71頁/科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面。

增加公司網址。

(2)目錄/頁次。

公司治理運作情形18~33.會計師公費資訊33.更換會計師資訊34。

(3)第7頁/董事資料。

資料日期年度，更正為112年。

(4)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。

A、B、 C 及D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總額表達。

A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總

額表達。

(5)第16頁/總經理及副總經理之酬金。

A、B、 C及 D等四項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總額表達。

(6)第24頁/薪資報酬委員會成員資料。

身分別更正為獨立董事暨召集人及獨立董事。

(7)第27頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因。

更正為其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊及其內容。

(8)第35頁/更換會計師資訊。

頁次更正為34頁，並依公開發行公司年報應行記載事項準則規定以表格

表達。

(9)第36頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二

親等以內之親屬關係之資訊。

增加前十名之股東，屬法人股東之代表人持有之股份。

(10)第71頁/科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

更正為科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響

及因應措施，及其內容更正。

9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/07/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:太創能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,658,721

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,498,379

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,598,379

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,467,632

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):140,200

(2)累積盈虧金額(仟元):78,710

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,965,894

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

557.77

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

703.64

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/06/30 美金匯率 31.14

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日

（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址

、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨

或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/06/27

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,658,721

(4)原背書保證之餘額(仟元):275,340

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,500

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):332,840

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):302,090

(8)本次新增背書保證之原因:

工程履約保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):7,419

(2)累積盈虧金額(仟元):110,609

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

工程履約責任解除

(2)日期:

至工程履約責任解除之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,965,119

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

557.62

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

703.50

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/5

4.自結流動比率:117.93%

5.自結速動比率:57.19%

6.自結負債比率:79.67%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國111年度營業報告書及決算

財務表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/06/16

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):558,656

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):658,656

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):608,656

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):332,070

(2)累積盈虧金額(仟元):107,082

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款

(2)日期:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,907,620

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

546.81

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

692.69

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75

1.事實發生日:112/05/30

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年度個體財報第78頁營業費用明細表，誤植更正。

6.更正資訊項目/報表名稱:重要會計項目明細表/營業費用明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

管理費用：更正前金額

其他更正前10,637仟元，合計更正前41,122仟元。(頁次第78頁)

8.更正後金額/內容/頁次:

管理費用：更正後金額

其他更正後11,237仟元，合計更正後41,722仟元。(頁次第78頁)

9.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳更正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/4

4.自結流動比率:121.58%

5.自結速動比率:56.66%

6.自結負債比率:77.79%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市七股區篤加里1鄰篤加139-8號.139-9號.139-10號屋頂

2.事實發生日:112/5/23~112/5/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

2949.95kWp屋頂型太陽光電系統，

交易總金額(未稅)新台幣112,550仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

太創能源股份有限公司(與公司為實質關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

太創能源為專業太陽能系統建置商，在合理成本下承攬本案，

縮短興建之時間，有助於投資效益之產生。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約規定。

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

由創鑫能源提案，太創能源董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

長期業務發展

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年03月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年03月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：新台幣31,500,000元，每股配發新台幣2.2467元。

股票股利：

盈餘轉增資發行新股：新台幣39,800,000元，每仟股無償配發283.88股。

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:112/05/11

6.停止過戶起始日期:112/05/12

7.停止過戶截止日期:112/05/16

8.除權（息）基準日:112/05/16

9.現金股利發放日期:112/06/05

10.其他應敘明事項:

其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.股東會日期:112/05/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過111年度盈餘分配除權除息基準日案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過111年度獨立董事酬勞分配案。

(3)通過111年度營業報告書暨財務報表案。

(4)通過111年度盈餘分配案。

(5)通過111年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司出售蘇州太創系統集成科技有限公司

全部股權案。

(7)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司於重慶設立新公司案。

(8)通過簽證會計師之適任性及獨立性評估案。

(9)112年度會計師審計及非審計公費案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,125,096

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,769

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136,208

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,399

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,130

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,738

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83

11.期末總資產(仟元):2,985,461

12.期末總負債(仟元):2,344,647

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):531,744

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年4月26日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)員工酬勞：新台幣3,000,000元，全數採現金方式發放。

(3)董事酬勞：新台幣3,208,000元，全數採現金方式發放。

(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與111年度認列費用無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1. 董事會擬議日期：112/04/26

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,603,500

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元