泰山電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.68000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,696,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自106年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.51000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,272,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自105年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:因原任稽核主管徐孟如離職，稽核主管由徐孟如變更為楊庭熏。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:原任稽核主管徐孟如離職。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。

本公司常務董事吳敏求、王盛中、陳文智， 一致推選陳文智先生擔任本公司董事長。1.董事會決議日:105/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長5.異動原因:105年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無

公告本公司一○五年股東常會通過解除第十三屆董事競業禁止 之限制案1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳文智董事:吳敏求董事:德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事:陳鴻智董事:喜瑪拉雅股份有限公司董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事:楊(易?)董事:中華開發工業銀行股份有限公司董事:曾佳幹3.許可從事競業行為之項目:該等董事目前擔任之他公司職務。4.許可從事競業行為之期間:105/06/21~108/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:陳文智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:泰宇電子(上海)有限公司:電子產品的電子製造服務、原廠委託製造、原廠委託設計製造及專業合同製造服務；生產有線、無線電視的調諧器、變頻器、遙控器、解碼器及其零組件與室內、戶外的配線裝置，電腦周邊設備及及電子元器件；銷售自產產品及上述產品相關的技術諮詢服務；上述產品同類商品的批發、進出口及相關配套服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:董事會決議盈餘配發現金股利基準日(1)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(2)發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利25,939,200元，每股配發新台幣0.386元。(3)除權（息）交易日:不適用(4)最後過戶日:105/07/11(5)停止過戶起始日期:105/07/12(6)停止過戶截止日期:105/07/16(7)除權（息）基準日:105/07/163.因應措施:(1)現金股利預計於105年8月4日委由本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事九席:董事: 陳文智董事: 吳敏求董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事: 陳鴻智董事: 喜瑪拉雅股份有限公司董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 楊(易?)董事: 中華開發工業銀行股份有限公司董事: 曾佳幹監察人三席:監察人: 王瑞之監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉3.新任者姓名及簡歷:董事九席:董事: 陳文智董事: 吳敏求董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事: 陳鴻智董事: 喜瑪拉雅股份有限公司董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 楊(易?)董事: 中華開發工業銀行股份有限公司董事: 曾佳幹監察人三席:監察人: 王瑞之監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉4.異動原因:全面董監改選5.新任董事選任時持股數:董事九席:陳文智 597,192股吳敏求 10,000股德和創業投資股份有限公司代表人王盛中 7,899,360股陳鴻智 200,000股喜瑪拉雅股份有限公司 212,943股福住投資股份有限公司代表人簡學禮 2,049,730股楊(易?) 0股中華開發工業銀行股份有限公司 4,348,680股曾佳幹 176,486股監察人三席:王瑞之: 0股劉敏弘: 181,440股洪榮偉: 763,560股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/302.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於105年3月30日董事會通過104年度員工紅利新台幣1,682,000元及董監事酬勞新台幣1,009,000元，前述金額均以現金發放，與104年度認列費用無差異。

1.事實發生日:105/03/302.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.38600000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,939,200(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自104年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:董監酬勞(元)：1,009,000員工紅利：現金紅利金額(元)：1,682,000

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:董事會決議盈餘配發現金股利基準日(1)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(2)發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利47,040,000元，每股配發新台幣0.7元。(3)除權（息）交易日:不適用(4)最後過戶日:104/07/08(5)停止過戶起始日期:104/07/09(6)停止過戶截止日期:104/07/13(7)除權（息）基準日:104/07/133.因應措施:(1)現金股利預計於104年7月31日委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。4.其他應敘明事項:無。

代本公司非重要子公司EASTERN ELECTRONICS USA, INC.公告 結束營業1.事實發生日:104/05/312.發生緣由:本公司非重要美國子公司 EASTERN ELECTRONICS USA, INC. 於104/5/31結束營業。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/012.發生緣由:本公司已停業之非重要子公司泰虹科技股份有限公司已辦理解散，預計104/10/20完成取得法院裁定清算完結 。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,040,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自103年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:董監酬勞(元)：1,533,913員工紅利：現金紅利金額(元)：2,556,521

1.事實發生日:104/03/192.發生緣由:經本公司第三地區投資設立之泰宇電子(上海)有限公司董事會決議通過扣除10%所得稅後，匯回投資所屬之控股公司GOLDEN FORTUNE INTERNATIONALLIMITED 人民幣20,000,000元後，擬再全數匯回投資母控股公司泰山電子股份有限公司。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/192.發生緣由:董事會決議盈餘配發現金股利基準日(1)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(2)發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利20,160,000元，每股配發新台幣0.3元。(3)除權（息）交易日:103/07/7(4)最後過戶日:103/07/08(5)停止過戶起始日期:103/07/09(6)停止過戶截止日期:103/07/13(7)除權（息）基準日:103/07/133.因應措施:(1)現金股利預計於103年7月31日委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/272.發生緣由:為反應本公司土地資產價值。3.因應措施:本公司本次土地重估後增值金額新台幣217,684仟元，土地增值稅準備增加新台幣62,103仟元，股東權益項下未實現重估增值增加新台幣155,581仟元。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/272.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,160,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自102年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:董監酬勞(元)：468,837員工紅利：現金紅利金額(元)：2,813,023

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一○三年三月二十七日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○三年六月十九日 (星期四) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市興隆路4號(本公司活動中心)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。(3)本公司一○二年度背書保證辦理情形報告。二、承認事項：(1)本公司一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3) 修訂本公司「章程」部分條文案。四、其他議案或臨時動議。肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自一○三年四月二十一日起至一○三年六月十九日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，因最後過戶日四月二十日適逢假日，現場過戶提前至四月十八日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月二十日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話O二－二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(電話：O三－三六一一一四一　地址：桃園市興隆路4號)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一○二年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於103年4月20日至103年4月29日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址（電話：O三－三六一一一四一　地址: 桃園市興隆路4號）。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。7.特此公告。

1.事實發生日:102/12/012.發生緣由:原任稽核主管蘇寶玲離職。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。