泰山電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告泰山電子(股)公司董事會決議資本公積配發現金股利基準日公告內容：公告泰山電子(股)公司董事會決議資本公積配發現金股利基準日1.董事會決議日期:102/07/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 資本公積配發現金股利33,600,000元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:102/08/155.最後過戶日:102/08/186.停止過戶起始日期:102/08/197.停止過戶截止日期:102/08/238.除權（息）基準日:102/08/239.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於102年9月6日委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.事實發生日:102/07/302.發生緣由:董事會決議資本公積配發現金股利基準日(1)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(2)發放股利種類及金額:資本公積配發現金股利33,600,000元，每股配發新台幣0.5元。(3)除權（息）交易日:102/08/15(4)最後過戶日:102/08/18(5)停止過戶起始日期:102/08/19(6)停止過戶截止日期:102/08/23(7)除權（息）基準日:102/08/233.因應措施:(1)現金股利預計於102年9月6日委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一○二年三月二十八日及五月十五日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○二年六月二十五日 (星期二) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市興隆路四號(本公司活動中心)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○一年度財務決算表冊報告。(3)本公司一○一年度背書保證辦理情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。二、承認事項：(1)本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)本公司一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項1：(1) 資本公積配發現金案。(新增)(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：選舉本公司第十二屆董事及監察人案。五、討論事項2：解除新任董事競業禁止之限制案。六、其他議案或臨時動議肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自一○二年四月二十七日起至一○二年六月二十五日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月二十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月二十六日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話O二－二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(電話：O三－三六一一一四一　地址：桃園市興隆路4號)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一○二年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於102年4月29日至102年5月8日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址（電話：O三－三六一一一四一　地址: 桃園市興隆路4號）。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。7.本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。8.特此公告。

1.事實發生日:102/05/152.發生緣由:本公司截至101年度累積虧損為33,323,702元，擬以普通股股票溢價之資本公積金額新台幣33,323,702元彌補累積虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣0元。 3.因應措施:依法擬於股東會提出討論。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/152.發生緣由:發放股利種類及金額: 一、本公司擬將普通股股票溢價之資本公積金額新台幣33,600,000元，按資本公積配發 現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣0.5元現金。 二、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調 整之。 三、上述現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定配發現金基準日及現金發放日。 本分派案如經主管機關修正，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時 ，擬提請股東常會授權董事會全權處理並調整之。 3.因應措施:依法擬於股東會提出討論。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一○二年三月二十八日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○二年六月二十五日 (星期二) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市興隆路四號(本公司活動中心)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○一年度財務決算表冊報告。(3)本公司一○一年度背書保證辦理情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。二、承認事項：(1)本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)本公司一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項1：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：選舉本公司第十二屆董事及監察人案。五、討論事項2：解除新任董事競業禁止之限制案。六、其他議案或臨時動議肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自一○二年四月二十七日起至一○二年六月二十五日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月二十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月二十六日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話O二－二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(電話：O三－三六一一一四一　地址：桃園市興隆路4號)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一○二年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於102年4月29日至102年5月8日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址（電話：O三－三六一一一四一　地址: 桃園市興隆路4號）。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。7.本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。8.特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○一年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一○一年三月二十九日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○一年六月二十七日 (星期三) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市興隆路四號(本公司活動中心)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司一百年度營業報告。(2)監察人審查本公司一百年度財務決算表冊報告。(3)本公司一百年度背書保證辦理情形報告。二、承認事項：(1)本公司一百年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)本公司一百年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、其他議案或臨時動議肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自一○一年四月二十九日起至一○一年六月二十七日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，因最後過戶日一○一年四月二十八日適逢假日，故現場過戶提前至四月二十七日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月二十八日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話O二－二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(電話：O三－三六一一一四一　地址：桃園市興隆路4號)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一○一年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於101年4月30日至101年5月9日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址（電話：O三－三六一一一四一　地址: 桃園市興隆路4號）。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一百年三月三十一日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國一百年六月二十八日 (星期二) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市龜山擴大工業區興隆路四號(本公司活動中心)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)本公司九十九年度背書保證辦理情形報告。二、承認事項：(1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈虧撥補案。三、其他議案或臨時動議肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自一百年四月三十日起至一百年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務必請於四月二十九日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月二十九日郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(電話O二－二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(電話：O三－三六一一一四一　地址：桃園市龜山擴大工業區興隆路4號)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於100年4月30日至100年5月10日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址（電話：O三－三六一一一四一　地址: 桃園市龜山擴大工業區興隆路4號）。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.特此公告。

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳文智董事:吳敏求董事:德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事:鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智董事:喜瑪拉雅股份有限公司董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事:德和創業投資股份有限公司代表人李曼新董事:王建華董事:曾佳幹3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:99/06/23~102/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:陳文智董事:吳敏求董事:王建華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長吳敏求:旺宏微電子(蘇州)有限公司，執行董事王建華:泰宇電子(上海)有限公司，總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號旺宏微電子(蘇州)有限公司：蘇州工業園區星海街5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:泰宇電子(上海)有限公司:電子產品的電子製造服務、原廠委託製造、原廠委託設計製造及專業合同製造服務；生產有線、無線電視的調諧器、變頻器、遙控器、解碼器及其零組件與室內、戶外的配線裝置，電腦周邊設備及及電子元器件；銷售自產產品及上述產品相關的技術諮詢服務；上述產品同類商品的批發、進出口及相關配套服務。旺宏微電子(蘇州)有限公司:積體電路系統及其應用軟體之設計、修改及測試以及有關之技術諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事九席:董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智董事: 吳敏求董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事: 德和創業投資股份有限公司代表人李曼新董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 陳文智董事: 李麗容董事: 曾佳幹董事: 賀晚成監察人三席:監察人: 喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉3.新任者姓名及簡歷:董事九席:董事: 陳文智董事: 吳敏求董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智董事: 喜瑪拉雅股份有限公司董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 德和創業投資股份有限公司代表人李曼新董事: 王建華董事: 曾佳幹監察人三席:監察人: 陳贊仁監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉4.異動原因:全面董監改選5.新任董事選任時持股數:董事九席:陳文智  597,192股吳敏求  10,000股德和創業投資股份有限公司代表人王盛中  7,899,360股鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智  1,303,120股喜瑪拉雅股份有限公司  212,943股福住投資股份有限公司代表人簡學禮  2,049,730股德和創業投資股份有限公司代表人李曼新  7,899,360股王建華  108,608股曾佳幹  176,486股監察人三席:陳贊仁:  3,410,643股劉敏弘:  181,440股洪榮偉:  763,560股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/23~99/06/227.新任生效日期:99/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳文智董事:吳敏求董事:德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事:鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智董事:喜瑪拉雅股份有限公司董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事:德和創業投資股份有限公司代表人李曼新董事:王建華董事:曾佳幹3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:99/06/23~102/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:陳文智董事:吳敏求董事:王建華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長吳敏求:旺宏微電子(蘇州)有限公司，執行董事王建華:泰宇電子(上海)有限公司，總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號旺宏微電子(蘇州)有限公司：蘇州工業園區星海街5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:泰宇電子(上海)有限公司:生產銷售有線、無線電視調頻器、變頻器、遙控器、解碼器及其零組件、室內外配線、裝置、衛星轉波調諧器、接收器及其零組件、電腦週邊設備。旺宏微電子(蘇州)有限公司:積體電路系統及其應用軟體之設計、修改及測試以及有關之技術諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

本公司常務董事吳敏求、王盛中、陳文智，一致推選陳文智先生擔任本公司董事長。1.董事會決議日:99/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長5.異動原因:99年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:99/06/237.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 依據：公司法、證交法等相關法規及本公司九十九年四月二十一日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十九年六月二十三日 (星期三) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市龜山擴大工業區興隆路四號(本公司活動中心)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告。二、承認事項：(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項1：(1)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。四、選舉事項：改選董事暨監察人案。五、討論事項2：解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務必請於四月二十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月二十四日郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(電話O二│二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日前三十八天，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園市興隆路4號)。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月23日至99年5月3日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址: 桃園市龜山擴大工業區興隆路4號。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第 209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。7.本次股東常會委託書統計驗證機構為 元大證券股份有限公司股務代理部。 8.除依公司法規定另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/04/212.發生緣由:因原任財務主管、會計主管張李煌退休，財務主管、會計主管由張李煌變更為林燕如。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/04/212.發生緣由:因原任稽核主管林燕如職務調動，稽核主管由林燕如變更為楊小萍。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/12/252.發生緣由:因職務調整，發言人由張李煌變更為林燕如。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司常務董事吳敏求、王盛中、陳文智，一致推選陳文智先生擔任本公司董事長。 1.董事會決議日:96/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:向傳琦 泰山電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長5.異動原因:96年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:96/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事八席:董事: 鴻記投資股份有限公司代表人向傳琦董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事: 吳敏求董事: 李麗容董事: 曾佳幹董事: 賀晚成監察人三席:監察人: 喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉3.新任者姓名及簡歷:董事九席:董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智董事: 吳敏求董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事: 德和創業投資股份有限公司代表人李曼新董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 陳文智董事: 李麗容董事: 曾佳幹董事: 賀晚成監察人三席:監察人: 喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉4.異動原因:全面董監改選5.新任董事選任時持股數:董事九席:鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智: 1,303,120股吳敏求: 10,000股德和創業投資股份有限公司代表人王盛中: 7,899,360股德和創業投資股份有限公司代表人李曼新: 7,899,360股福住投資股份有限公司代表人簡學禮: 2,049,730股陳文智: 597,192股李麗容: 268,934股曾佳幹: 176,486股賀晚成: 208,297股監察人三席:喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬: 212,943股劉敏弘: 181,440股洪榮偉: 763,560股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/24~96/06/237.新任生效日期:96/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳鴻智董事吳敏求董事王盛中董事李曼新董事簡學禮董事陳文智董事李麗容董事曾佳幹董事賀晚成董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:96/06/26~99/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳文智 董事長賀晚成 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳文智 擔任董事長之公司名稱泰宇電子(上海)有限公司賀晚成 擔任董事之公司名稱泰宇電子(上海)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:泰宇電子(上海)有限公司地址：上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售有線、無線電視調頻器、變頻器、遙控器、解碼器及其零組件、室內外配線裝置、衛星轉波調諧器、接收器及其零組件、電腦週邊設備。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月10日2004 / 08 / 10 星期二 10:15 泰山電子(8134)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 83,540 473,930去年同期 65,375 345,975增減金額 18,165 127,955增減(％) 27.79 36.98