漢台科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會，更正股票停止過戶期間3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：109年3月30日二、股東會召開日期：109年6月12日(星期五)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、會議召集事由（一）報告事項： 1.一Ｏ八年度營業概況報告。 2.監察人查核一Ｏ八年度決算表冊報告。 3.一Ｏ八年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (二)承認事項： 1.承認民國一Ｏ八年度營業報告書、財務報表案。 2.承認民國一Ｏ八年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： 1.修訂本公司「CM129-股東會議事規則」。 2.發行限制員工權利新股案。 3.本公司董事及監察人全面改選案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（四）臨時動議五、股票停止過戶期間：109/4/14~109/06/12六、受理本次股東常會之股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所：(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事 候選人。(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：109/04/06-109/04/16。(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。(四)受理方式：凡有意提案或提名之股東，請於109年4月16日下午四時前提出，並 敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件寄 達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣，以掛號 函件寄達送至本公司。七、其他應敘明事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司， 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話：02-2371-1658)

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東會通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,773,545(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：05.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$10,000,000元。

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：109年3月30日二、股東會召開日期：109年6月12日(星期五)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、會議召集事由（一）報告事項： 1.一Ｏ八年度營業概況報告。 2.監察人查核一Ｏ八年度決算表冊報告。 3.一Ｏ八年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (二)承認事項： 1.承認民國一Ｏ八年度營業報告書、財務報表案。 2.承認民國一Ｏ八年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： 1.修訂本公司「CM129-股東會議事規則」。 2.發行限制員工權利新股案。 3.本公司董事及監察人全面改選案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（四）臨時動議五、股票停止過戶期間：109/4/14~108/06/12六、受理本次股東常會之股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所：(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事 候選人。(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：109/04/06-109/04/16。(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。(四)受理方式：凡有意提案或提名之股東，請於109年4月16日下午四時前提出，並 敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件寄 達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣，以掛號 函件寄達送至本公司。七、其他應敘明事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司， 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話：02-2371-1658)

公告本公司現金股利發放日因受颱風 停止上班影響，變更為 108/08/131.事實發生日:108/08/122.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12(2)原現金股利發放日:108/08/12(3)變更後現金股利發放日:108/08/13(4)變更原因:本公司原訂於108/08/12發放現金股利，因受颱風停止上班影響，順延至下一個營業日(108/08/13)發放。3.因應措施:發放股利順延至108/8/13發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條規定公告3.因應措施:接受資金貸與之:(1)公司名稱：昆山新漢貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係：本公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元)：129,651(4)原資金貸與之餘額(仟元)：13,563(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：4,153(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：17,716(8)本次新增資金貸與之原因：營運周轉3.1接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):不適用3.2接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):33,780(2)累積盈虧金額(仟元):-14,2893.3計息方式:依合約規定3.4還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定3.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):17,7163.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.833.7公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:董事會通過107年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣50,364,726元,每股配發新台幣1.6元(2)股票停止過戶期間:108年7月11日至108年7月15日(3)最後過戶日為108年7月10日(4)現金股利配息基準日:108年7月15日(5)現金股利發放日期:108年8月12日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/292.發生緣由:原3/22公告董事會召開股東會公告討論事項內容中，發現贅詞。3.因應措施:將贅詞予以刪除後，重新公告之。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：108年3月22日二、股東會召開日期：108年6月14日(星期五)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、會議召集事由（一）報告事項： 1.一Ｏ七年度營業概況報告。 2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。 3.一Ｏ七年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (二)承認事項： 1.承認民國一Ｏ七年營業報告書、財務報表案。 2.承認民國一Ｏ七年盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.修訂本公司資金貸與作業程序部分條文案。 3.修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。 4.修訂本公司公司章程部分條文案。（四）臨時動議五、股票停止過戶期間：108/4/16~108/06/14六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所： (一)期間：108年04月02日起至108年04月17日止。 (二)截止時間：108年4月17日下午五時前。 (三)處所：漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)七、其他應敘明事項： (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢（宏遠證券股份有限公司，106台北市信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818) (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司，106台北市信義路四段236號3樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2326-8818 )

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:董事會決議股利分派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.6(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,364,726(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：05.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$8,000,000元。

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：108年3月22日二、股東會召開日期：108年6月14日(星期五)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、會議召集事由（一）報告事項： 1.一Ｏ七年度營業概況報告。 2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。 3.一Ｏ七年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (二)承認事項： 1.承認民國一Ｏ七年營業報告書、財務報表案。 2.承認民國一Ｏ七年盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.修訂本公司本公司資金貸與作業程序部分條文案。 3.修訂本公司本公司背書保證作業程序部分條文案。 4.修訂本公司公司章程部分條文案。（四）臨時動議五、股票停止過戶期間：108/4/16~108/06/14六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所： (一)期間：108年04月02日起至108年04月17日止。 (二)截止時間：108年4月17日下午五時前。 (三)處所：漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)七、其他應敘明事項： (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢（宏遠證券股份有限公司，106台北市信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818) (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司，106台北市信義路四段236號3樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2326-8818 )

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:更正107年度7月資金貸放餘額3.因應措施:更正前，本公司107年7月資金貸放餘額為9,186千元，更正後，本公司107年7月資金貸放餘額為8,946千元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司董事會決議資金貸與子公司昆山新漢貿易有限公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新增資金貸與金額人民幣300萬元整。

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:公告本公司內部稽核人員異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:107/06/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊明祥(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭怡霈(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整(6)異動原因:由董事會決議通過任命(7)生效日期:107/06/154.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:董事會通過106年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣62,955,908元,每股配發新台幣2.0元(2)股票停止過戶期間:107年7月14日至107年7月18日(3)最後過戶日為107年7月13日(4)現金股利配息基準日:107年7月18日(5)現金股利發放日期:107年8月8日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:董事會決議107年6月15日(五)上午九點召開107年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:地點--桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:本公司董事會決議發放現金股利每股配發2元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬配發董監酬勞$2,000,000元，員工酬勞$6,000,000元。

1.事實發生日:106/08/042.發生緣由:本公司董事會決議資金貸與子公司昆山新漢貿易有限公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:借款一年，貸與金額人民幣2,000,000元。

1.事實發生日:106/06/232.發生緣由:董事會通過105年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣47,216,931元,每股配發新台幣1.5元(2)股票停止過戶期間:106年7月14日至106年7月18日(3)現金股利配息基準日:106年7月18日(4)現金股利發放日期:106年8月9日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:最後過戶日為106年7月13日

1.事實發生日:106/06/152.發生緣由:106年股東常會重要決議事項：(一)報告事項1.一0五年度營業概況報告2.監察人審查一0五年度決算表冊報告3.一0五年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形(二)承認事項1.本公司一0五度營業報告書、財務報表案2.一0五年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項1.改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席案2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案3.解除本公司新任董事競業禁止案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴旭泉4.新任者姓名及簡歷:賴旭泉5.異動原因:依法改選6.新任生效日期:106/06/157.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 賴旭泉董事長(2) 陳鳳秋董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:106/06/15~109/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1) 賴旭泉董事長(2) 陳鳳秋董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山新漢貿易有限公司董事長:賴旭泉(2)昆山新漢貿易有限公司監事:陳鳳秋8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市昆山開發區弘基廣場5幢2單位5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無