漢台科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/06/222.發生緣由:本日召開股東會決議事項3.因應措施:依決議執行4.其他應敘明事項:一、報告事項：(1)97年度營運概況報告案決議：知悉(2)97年度財務報告案決議：知悉(3)監察人審查97年度決算表冊報告案決議：知悉二、承認事項：(1)97年度營業報告書及各項決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認(2)97年度盈餘分派案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論案一(1)修訂本公司背書保證作業程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(3)修訂本公司取得與處分資產處理程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(5)修訂本公司章程案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過四、選舉案：董監事補選案姓名：許朝財，ID：H120058555；得票權數：16,957,268；當選獨立董事姓名：范振群，ID：H101107015；得票權數：17,640,524；當選獨立董事五、討論案二(1)解除董事競業禁止案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

1.董事會決議日:98/04/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴旭泉總經理3.許可從事競業行為之項目:賴旭泉總經理擔任印國電子股份有限公司董事長，昆山新漢貿易有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴旭泉董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山新漢貿易有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市黑龍江北路68號A201室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板用成型銑刀買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:098/06/212.舊任者姓名及簡歷:湯發松，中原大學企管系畢業，緯創資通產品經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:五分之二9.其他應敘明事項:該董事因業務繁忙於四月十日第五屆第五次董事會提出，擬於6月21日辭董事，因缺額已達三分之一，本公司擬於6月22日股東會補選二席董事。