瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期: 108/04/15(2)舊任者姓名、職級及簡歷:張文瑜/會計主任(暫代)(3)新任者姓名、職級及簡歷:劉亞梅/會計資深經理(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因: 新任會計主管經由董事會通過任命(6)生效日期:108/04/154.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/03/29(2)舊任者姓名、職級及簡歷:潘瓊玉/會計經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:張文瑜/資深專員(暫代)(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職(5)異動原因: 個人生涯規劃(6)生效日期:108/03/314.其他應敘明事項:本公司新任會計主管將於最近一次董事會決議通過後公告

1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/03/29(2)舊任者姓名、職級及簡歷:傅冠皓/財務經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:苗筠臻/財務主任(暫代)(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職(5)異動原因: 個人生涯規劃(6)生效日期:108/04/024.其他應敘明事項:本公司新任財務主管將於最近一次董事會決議通過後公告

1.董事會決議日期:108/03/142.股東臨時會召開日期:108/04/293.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)4.召集事由:(一)報告事項:無(二)承認事項:無(三)討論事項:1.擬修訂本公司「章程」案。2.擬辦理私募普通股案。(四)其他事項及臨時動議:(五)散會5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/04/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2 款及第2項規定之情事，自108年03月21日起終止股票在證券 商營業處所買賣1.事實發生日:108/03/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因主辦輔導推薦證券商元富證券股份有限公司於107年11月27日辭任後已無主辦輔導推薦證券商且僅餘ㄧ家輔導推薦證券商，並自107年12月5日起櫃買中心公告停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因本公司普通股股票停止櫃檯買賣逾三個月，未在期限內找到券商接任主辦輔導券商，櫃買中心依興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，於108年3月6日來函自108年3月21日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第10801002101號函示，自108年O3月21日起，終止本公司股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 42,494 38,974 35,506現金流入-營運 5,755 4,755 3,155現金流出-營運 (9,075) (8,023) (10,072)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (200) (200) (200)期末餘額 38,974 35,506 28,389(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣63,000仟元已用額度：新台幣63,000仟元額度餘額：新台幣0仟元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/312.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 47,884 41,039 37,519現金流入-營運 2,275 5,755 4,755現金流出-營運 (8,920) (9,075) (8,023)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (200) (200) (200)期末餘額 41,039 37,519 34,051(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣63,000仟元已用額度：新台幣63,000仟元額度餘額：新台幣0仟元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 52,115 44,252 37,407現金流入-營運 1,237 2,275 7,055現金流出-營運 (8,900) (8,920) (9,205)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (200) (200) (200)期末餘額 44,252 37,407 35,057(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣132,000仟元已用額度：新台幣96,000仟元額度餘額：新台幣36,000仟元7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/072.舊任者姓名及簡歷:孫慶鋒/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:依本公司於107年12月07日接獲監察人孫慶鋒辭任書辦理，即日起生效

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關 訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:107/12/032.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減項目/月份 107/10 106/10 %營業收入(仟元) 6,428 5,851 9.86稅前純益(仟元) -1,340 -10,696 87.47稅後純益(仟元) -1,340 -10,696 87.47每股盈餘(元) -0.02 -0.14 85.71二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減項目/ 107/09-107/10 106/09-106/10 %營業收入(仟元) 8,732 6,902 26.51稅前純益(仟元) -7,916 -24,814 68.10稅後純益(仟元) -7,916 -24,814 68.10每股盈餘(元) -0.11 -0.33 66.67三、最近半年 　　 　　最近半年 去年同期 與去年同期增減項目/季度 107/01-107/06 106/01-106/06 %營業收入(仟元) 10,258 16,542 -37.99稅前純益(仟元) -61,500 -108,601 43.37稅後純益(仟元) -78,318 -108,601 27.88每股盈餘(元) -1.07 -1.48 27.70 .7.其他應敘明事項:最近兩個月財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，107年半年報財務資料經會計師查核(閱)

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 51,782 50,902 55,383現金流入-營運 11,275 14,725 7,155現金流出-營運 (9,155) (10,044) (9,500)現金流入-融資 0 0 10,000現金流出-融資 (3,000) (200) (200)期末餘額 50,902 55,383 62,838(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣132,000仟元已用額度：新台幣96,000仟元額度餘額：新台幣36,000仟元7.其他應敘明事項:無

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款 、第2款及第2項之情事，自107年12月05日起停止股票在證券商 營業處所買賣1.事實發生日:107/11/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商元富證券(股)公司申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第　38條第1項第1款、第2款及第2項規定公告，本公司股票自107年12月05日起停止股票在證券商營業處所買賣3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/12/054.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣

1.傳播媒體名稱:中央通訊社2.報導日期:107/11/273.報導內容:中央通訊社..”行政院農業委員會家畜衛生試驗所今天與購入屏東藥廠瑞寶基因的大成長城公司簽署合作備忘錄(MOU)，將合作研發、生產動物疫苗，發展動物疫苗產業，並開拓東南亞市場”....大成長城公司副總經理梁建國說，已購入設廠屏東生技園區的瑞寶基因，未來可生產動物疫苗....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司屏東長治廠區已於106年3月27日經董事會決議通過先行停工，後續經董事會決議授權董事長全權處理後續辦理廢止屏東分公司等相關事宜，本公司考量經營效益決議將屏東長治廠區賣給大成長城子公司萬能生醫，並非報導中所說大成長城購入瑞寶基因，本公司與大成長城各為獨立經營，並沒有大成長城收購公司一事，特此聲明6.因應措施:公布澄清於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/272.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/11/132.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000千股至10,000千股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:視實際發行價格而定。6.發行價格:每股新台幣不低於5元，並授權董事長在前開範圍內決定實際發行新股股數及發行價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸零股份，由股東自停止過戶日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足部分，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:董事會授權董事長在上述範圍內決定實際發行新股股數及發行價格，待董事長決定後在另行公告。

1.發生變動日期:107/11/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:高琇碧/中禎聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/08~109/06/258.新任生效日期:107/11/139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 60,418 42,205 53,125現金流入-營運 11,275 14,365 14,725現金流出-營運 (14,488) (10,445) (11,654)現金流入-融資 0 10,000 0現金流出-融資 15,000 3,000 200期末餘額 42,205 53,125 55,996(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣132,000仟元已用額度：新台幣96,000仟元額度餘額：新台幣36,000仟元7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/10/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:廖阿甚4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林素雯7.新任簽證會計師姓名2:劉慧媛8.變更會計師之原因:因應本公司長期策略發展及經營管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/10/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:107/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王健霖/瑞寶基因業務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:由董事會通過任命。7.生效日期:107/10/178.新任者聯絡電話:(02)2731-31919.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:潘瓊玉/瑞寶基因會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任會計主管經由董事會通過任命7.生效日期:107/10/178.新任者聯絡電話:(02)2731-31919.其他應敘明事項:本公司已於107/07/30公告會計主管異動事宜。新任會計主管潘瓊玉/會計經理於107/08/14正式接任會計主管，並於107/10/17董事會通過。