瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:中央通訊社2.報導日期:107/11/273.報導內容:中央通訊社..”行政院農業委員會家畜衛生試驗所今天與購入屏東藥廠瑞寶基因的大成長城公司簽署合作備忘錄(MOU)，將合作研發、生產動物疫苗，發展動物疫苗產業，並開拓東南亞市場”....大成長城公司副總經理梁建國說，已購入設廠屏東生技園區的瑞寶基因，未來可生產動物疫苗....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司屏東長治廠區已於106年3月27日經董事會決議通過先行停工，後續經董事會決議授權董事長全權處理後續辦理廢止屏東分公司等相關事宜，本公司考量經營效益決議將屏東長治廠區賣給大成長城子公司萬能生醫，並非報導中所說大成長城購入瑞寶基因，本公司與大成長城各為獨立經營，並沒有大成長城收購公司一事，特此聲明6.因應措施:公布澄清於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/272.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/11/132.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000千股至10,000千股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:視實際發行價格而定。6.發行價格:每股新台幣不低於5元，並授權董事長在前開範圍內決定實際發行新股股數及發行價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸零股份，由股東自停止過戶日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足部分，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:董事會授權董事長在上述範圍內決定實際發行新股股數及發行價格，待董事長決定後在另行公告。

1.發生變動日期:107/11/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:高琇碧/中禎聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/08~109/06/258.新任生效日期:107/11/139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 60,418 42,205 53,125現金流入-營運 11,275 14,365 14,725現金流出-營運 (14,488) (10,445) (11,654)現金流入-融資 0 10,000 0現金流出-融資 15,000 3,000 200期末餘額 42,205 53,125 55,996(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣132,000仟元已用額度：新台幣96,000仟元額度餘額：新台幣36,000仟元7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/10/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:廖阿甚4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林素雯7.新任簽證會計師姓名2:劉慧媛8.變更會計師之原因:因應本公司長期策略發展及經營管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/10/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:107/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王健霖/瑞寶基因業務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:由董事會通過任命。7.生效日期:107/10/178.新任者聯絡電話:(02)2731-31919.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:潘瓊玉/瑞寶基因會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任會計主管經由董事會通過任命7.生效日期:107/10/178.新任者聯絡電話:(02)2731-31919.其他應敘明事項:本公司已於107/07/30公告會計主管異動事宜。新任會計主管潘瓊玉/會計經理於107/08/14正式接任會計主管，並於107/10/17董事會通過。

1.主管機關核准減資日期:107/08/302.辦理資本變更登記完成日期:107/08/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前741,580,000元,減資後731,580,000元。(2)流通在外股數:減資前74,158,000股,減資後73,158,000股。(3)每股淨值:減資前3.32元,減資後3.36元。(註:依107年第二季會計師核閱之財務報告計算淨值。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/08/31接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為1,000,000股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘瓊玉/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/148.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:本公司已於107/07/30公告會計主管異動事宜。新任會計主管潘瓊玉/會計經理於107/08/14正式接任會計主管，並將於最近一次董事會提請追認。

1.發生變動日期:107/08/092.舊任者姓名及簡歷:楊君琦/獨立董事(輔仁大學企管系系主任)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:學校事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/26~109/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年8月9日接獲辭任書，辭任生效日為107年08月16日。

1.發生變動日期:107/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊君琦/薪酬委員(輔仁大學企管系系主任)4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:學校事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/08~109/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年8月9日接獲辭任書，辭任生效日為107年08月16日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佩穎/研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過追認職務調整7.生效日期:107/08/068.新任者聯絡電話:(02)273131919.其他應敘明事項:107/07/16已公告研發主管新任，新任研發主管經107/08/06提報董事會決議通過追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:107/08/148.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司預計新任會計主管將於107/08/01到職並與現任會計主管開始辦理交接事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林怡玟/研發副理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佩穎/研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新研發主管到任7.生效日期:107/07/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:原林怡玟博士為代理研發主管，新任研發經理吳佩穎博士於7月16日正式到任

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正3.許可從事競業行為之項目:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡台新藥股份有限公司董事(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正浩宇生醫股份有限公司法人代表(董事長)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司於107/06/27發佈之”本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止限制”公告誤將事實發生日及股東會日期之年度誤值為105年，特此公告更正。

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司106年度營業報告。(2)本公司106年度監察人審查報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。(4)買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項(1)本公司106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正3.許可從事競業行為之項目:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡台新藥股份有限公司董事(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正浩宇生醫股份有限公司法人代表(董事長)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:傅冠皓 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命7.生效日期:107/05/288.新任者聯絡電話:(02)273131919.其他應敘明事項:107年5月23日已公告財務主管新任，今提報董事會決議通過任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:傅冠皓/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/05/238.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。