百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(1)承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ五年度盈餘分派案。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過辦理現金減資退還股款案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:106/06/142.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經106年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國106年6月14日股東常會決議通過現金減資，減資金額為新台幣 40,000,000元整，每股面額新台幣10元，銷除股份4,000,000股，現金減資比率 約為7.5183%。減資後實收資本額為新台幣492,034,890元，每股面額新台幣10　 元，發行股份總數為49,203,489股。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基 準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國106年6月14日)起至民 國106年7月14日止，以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依 法處理，逾期視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(3)一Ｏ五年度盈餘分派案。(4)一Ｏ五年度「內部控制制度聲明書」案。(5)辦理現金減資退還股款案。(6)修訂本公司一Ｏ六年股東常會召集事由。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/04/262.減資緣由:為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。3.減資金額:新台幣40,000,000元4.消除股份:4,000,000股5.減資比率:以目前流通在外股數53,203,489股為計算基準，減資比率約為7.5183%6.減資後實收資本額:新台幣492,034,890元7.預定股東會日期:106/06/148.其他應敘明事項:(1)本公司減資後之股份採無實體發行。依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有 股份分別計算，每仟股換發約924.8169股(即每仟股減少約75.1831股)，股東減少之 股份按每股面額10元計算退還現金，每股退還新台幣約0.751831元。減資後不滿一股 之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股 之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額按比例計算折付現金(抵繳集保劃撥 費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人 以面額認購之。(2)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股 基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需 調整前述減資比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理。(3)本案如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更時，擬提請股東會授權董事會全 權辦理相關事宜。(4)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報表報告。(3)一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)辦理現金減資退還股款案。(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月10日起至106年4月19日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司106/04/26董事會決議辦理現金減資案，並於106/04/26下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 百辰光電股份有限公司為提升股東權益報酬率，於106年4月26日董事會決議通過，擬辦理現金減資退還股東股款。 百辰光電本次減資金額為新台幣40,000,000元，銷除股份4,000,000股，以公司目前已發行股份總數53,203,489股，實收股本532,034,890元計算，每仟股減少約75.1831股，現金減資比率為7.5183%，每股退還新台幣約0.751831元，減資後實收股本為新台幣492,034,890元，分為49,203,489股。 百辰光電106年股東常會訂於106年6月14日上午10時召開。本次減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述減資比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)購買本公司董事、監察人責任險案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。(4)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(5)本公司一Ｏ六年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/03/222.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新委派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/21~106/03/208.新任生效日期:106/03/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於106年3月22日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報表報告。(3)一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月10日起至106年4月19日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，代理發言人、財務主管及會計主管何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李碧珠，代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於105年12月29日董事會通過任命。7.生效日期:105/12/298.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:原任財會主管曾淑玲於105年6月24日離職，代理人何宜芳暫代期間為105年6月27日至105年12月28日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣26,601,745元，每股配發0.5元。4.除權（息）交易日:105/09/015.最後過戶日:105/09/036.停止過戶起始日期:105/09/047.停止過戶截止日期:105/09/088.除權（息）基準日:105/09/089.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為105年10月14日。(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:通過本公司105年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，本公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由何宜芳暫代(本公司財會部專員)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(1)通過修正本公司「公司章程」案。(2)承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認一Ｏ四年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(3)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(4)一Ｏ四年度盈餘分派案。(5)一Ｏ四年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年4月25日董事會決議通過以現金分派員工酬勞新台幣2,017,356元，不分派董監酬勞。與104年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,601,745　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/232.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司一Ｏ五年度營運計畫案。(2)購買本公司董事、監察人責任險案。(3)本公司一Ｏ五年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/232.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)討論事項修正本公司「公司章程」案。(二)報告事項(1)一Ｏ四年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。(3)一Ｏ四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(三)承認事項(1)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ四年度盈餘分派案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自105年4月11日起至105年4月20日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。