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盛新材料科技 (公) 公司公告
公告本公司更換股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年04月9日(合併基準日)改委由富邦綜合…
公告本公司更換股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年04月9日(合併基準日)改委由富邦綜合…
公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於112年3月07日董…
公告本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依法提交112年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：112年06月16日(星期五)上午09時整，受理股東報到…
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利一、董事會擬議日期：112/03/07二、股利所屬年(季)度：111年 年度三、股利所屬期間：111/01/01 至 1…
公告本公司董事會決議通過111年度財務報表案
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表，相關資訊如下:(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07(2)審計委員會通過財務報告日期:11…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由現任獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(…
公告本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依法提交112年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由現任獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(…
公告本公司董事會決議通過111年度財務報表案
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表，相關資訊如下:(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07(2)審計委員會通過財務報告日期:11…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：112年06月16日(星期五)上午09時整，受理股東報到…
公告本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案3.因應措施:一、董事會決議日期:112/03/07二、本公司為償還銀行借款、充實營運資金或其他…
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:112/03/072.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利一、董事會擬議日期：112/03/07二、股利所屬年(季)度：111年 年度三、股利所屬期間：111/01/01 至 1…
公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞
.事實發生日:112/03/072.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於112年3月07日董事…
本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/11/182.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項一、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(三)…
公告本公司自然人董事辭任
1.發生變動日期:111/11/182.舊任者姓名及簡歷:謝銘勳/本公司董事暨總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因業務繁忙等因素，故辭任本公司以自然人當選之董事職務5.新任董事選任時持…
本公司111年第二次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事變動達
1.發生變動日期:111/11/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：王冠祥/力山工業股份有限公司董事長許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長橋椿金屬股份有限公司獨立董事楊慶祺…
本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止行為
1.股東會決議日:111/11/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)王冠祥:獨立董事(2)許廉凱:獨立董事(3)楊慶祺:獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/11/182.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓…
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