0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
真好玩娛樂科技(未)公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:永霖投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:劉志成
6.新任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:111/07/13
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:永霖投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:劉志成
6.新任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:111/07/13
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/13
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)P16 一般董事及獨立董事之酬金
(2)P18 最近年度支付總經理及副總經理之酬金
(3)P41 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)P16 一般董事及獨立董事之酬金(增加總額資訊)
(2)P18 最近年度支付總經理及副總經理之酬金(增加總額資訊)
(3)P41 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊(增加法人股東公司代表人持股資訊)
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)P16 一般董事及獨立董事之酬金
(2)P18 最近年度支付總經理及副總經理之酬金
(3)P41 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)P16 一般董事及獨立董事之酬金(增加總額資訊)
(2)P18 最近年度支付總經理及副總經理之酬金(增加總額資訊)
(3)P41 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊(增加法人股東公司代表人持股資訊)
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司，及協辦輔導推薦證券商
玉山綜合證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，
櫃檯買賣中心證櫃審字第11101010601號函示，依興櫃審查準則第40條
第1項第3款及第2項規定，自111年7月23日起終止本公司興櫃一般板
股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/07/23
4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及
協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司，及協辦輔導推薦證券商
玉山綜合證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，
櫃檯買賣中心證櫃審字第11101010601號函示，依興櫃審查準則第40條
第1項第3款及第2項規定，自111年7月23日起終止本公司興櫃一般板
股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/07/23
4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及
協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
1.發生變動日期:111/07/07
2.法人名稱:永霖投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-童自頡
6.新任者簡歷:
永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-童自頡
前智冠科技上海分公司 宣傳課主任
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
9.新任生效日期:111/07/07
10.其他應敘明事項:無。
2.法人名稱:永霖投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-童自頡
6.新任者簡歷:
永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-童自頡
前智冠科技上海分公司 宣傳課主任
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
9.新任生效日期:111/07/07
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司來函辭任
本公司主辦輔導證券商及興櫃股票推薦證券商，因日前協辦輔導推薦證券商也已辭任，
依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，
實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司來函辭任
本公司主辦輔導證券商及興櫃股票推薦證券商，因日前協辦輔導推薦證券商也已辭任，
依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，
實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:曾仲銘
4.舊任者簡歷:吉光片羽股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:無。
6.新任者簡歷:無。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:個人因素請辭。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:
本公司將於最近一次股東會補選獨立董事。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:曾仲銘
4.舊任者簡歷:吉光片羽股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:無。
6.新任者簡歷:無。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:個人因素請辭。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:
本公司將於最近一次股東會補選獨立董事。
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:曾仲銘。
4.舊任者簡歷:吉光片羽股份有限公司董事長。
5.新任者職稱及姓名:無。
6.新任者簡歷:無。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:個人因素請辭。
9.新任者選任時持股數:46,202股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:
本公司將於最近一次股東會補選一席獨立董事。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：顏池男
獨立董事：蔡哲岳
獨立董事：林榮真
4.舊任者簡歷:
獨立董事：顏池男/衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事：林榮真/義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者姓名:無。
6.新任者簡歷:無。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:
本公司將於召開董事會決議委任新任薪資報酬委員後另行公告。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：顏池男
獨立董事：蔡哲岳
獨立董事：林榮真
4.舊任者簡歷:
獨立董事：顏池男/衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事：林榮真/義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者姓名:無。
6.新任者簡歷:無。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:
本公司將於召開董事會決議委任新任薪資報酬委員後另行公告。
1.發生變動日期:111/06/30
2.法人名稱:
(1)永霖投資股份有限公司
(2)智龍創業投資股份有限公司
(3)宇峻奧汀科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
4.舊任者簡歷:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成
真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
香港商真好玩科技有限公司總經理。
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
中華網龍股份有限公司財務長。
5.新任者姓名:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-尚未指派
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
(3)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新
6.新任者簡歷:
(1)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
中華網龍股份有限公司財務長。
(2)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新
宇峻奧汀科技股份有限公司第二事業處副總經理。
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
2.法人名稱:
(1)永霖投資股份有限公司
(2)智龍創業投資股份有限公司
(3)宇峻奧汀科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
4.舊任者簡歷:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成
真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
香港商真好玩科技有限公司總經理。
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
中華網龍股份有限公司財務長。
5.新任者姓名:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-尚未指派
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
(3)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新
6.新任者簡歷:
(1)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
中華網龍股份有限公司財務長。
(2)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新
宇峻奧汀科技股份有限公司第二事業處副總經理。
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 永霖投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司-弘煜科技事業股份有限公司董事。
(4)董事 劉志成-真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
(5)獨立董事 林榮真-義鼎不動產有限公司經理。
(6)獨立董事 曾仲銘-吉光片羽股份有限公司董事長。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 永霖投資股份有限公司可從事：滷沙沙動畫股份有限公司董事。
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司可從事：觸天娛樂股份有限公司董事。
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司可從事：
A. USERJOY TECHNOLOGY CO.,LTD 董事。
B. RICHLAND INVESTMENTS LIMITED 董事。
C. 北京飛行船軟件有限公司 董事。
D. USERJOY JAPAN 株式會社 董事。
E. USERJOY HONG KONG CO.,LTD 董事。
F. 弘煜科技事業股份有限公司 董事。
G. 郎將股份有限公司 董事。
(4)董事 劉志成可從事：
A. 9Splay Holding Co .,Limited 總經理。
B. 香港商真好玩科技有限公司台灣分公司 總經理。
(5)獨立董事 林榮真可從事：
A. 晶好國際股份有限公司 董事。
B. 義鼎不動產有限公司 經理。
(6)獨立董事 曾仲銘可從事：
A. 吉光片羽股份有限公司 董事長。
B. 壹壹伍股份有限公司 董事長。
C. 和康生物科技股份有限公司 獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成15,030,064權，
佔出席表決權數97.71%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 宇峻奧汀科技股份有限公司。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京飛行船軟件有限公司 董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區海淀南路19號四層4003室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 遊戲軟體研發及製作。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
USD1,640,000元/100%
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 永霖投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司-弘煜科技事業股份有限公司董事。
(4)董事 劉志成-真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
(5)獨立董事 林榮真-義鼎不動產有限公司經理。
(6)獨立董事 曾仲銘-吉光片羽股份有限公司董事長。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 永霖投資股份有限公司可從事：滷沙沙動畫股份有限公司董事。
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司可從事：觸天娛樂股份有限公司董事。
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司可從事：
A. USERJOY TECHNOLOGY CO.,LTD 董事。
B. RICHLAND INVESTMENTS LIMITED 董事。
C. 北京飛行船軟件有限公司 董事。
D. USERJOY JAPAN 株式會社 董事。
E. USERJOY HONG KONG CO.,LTD 董事。
F. 弘煜科技事業股份有限公司 董事。
G. 郎將股份有限公司 董事。
(4)董事 劉志成可從事：
A. 9Splay Holding Co .,Limited 總經理。
B. 香港商真好玩科技有限公司台灣分公司 總經理。
(5)獨立董事 林榮真可從事：
A. 晶好國際股份有限公司 董事。
B. 義鼎不動產有限公司 經理。
(6)獨立董事 曾仲銘可從事：
A. 吉光片羽股份有限公司 董事長。
B. 壹壹伍股份有限公司 董事長。
C. 和康生物科技股份有限公司 獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成15,030,064權，
佔出席表決權數97.71%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 宇峻奧汀科技股份有限公司。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京飛行船軟件有限公司 董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區海淀南路19號四層4003室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 遊戲軟體研發及製作。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
USD1,640,000元/100%
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏池男、蔡哲岳、林榮真
4.舊任者簡歷:
顏池男：衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
蔡哲岳：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真：義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者姓名:林榮真、蔡哲岳、曾仲銘
6.新任者簡歷:
林榮真：義鼎不動產有限公司經理。
蔡哲岳：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
曾仲銘：吉光片羽股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27(本屆董事任期依
公司法第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏池男、蔡哲岳、林榮真
4.舊任者簡歷:
顏池男：衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
蔡哲岳：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真：義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者姓名:林榮真、蔡哲岳、曾仲銘
6.新任者簡歷:
林榮真：義鼎不動產有限公司經理。
蔡哲岳：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
曾仲銘：吉光片羽股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27(本屆董事任期依
公司法第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/永霖投資股份有限公司。
法人董事/智龍創業投資股份有限公司。
董事/楊凱文。
獨立董事/顏池男。
獨立董事/蔡哲岳。
獨立董事/林榮真。
4.舊任者簡歷:
永霖投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
智龍創業投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司業務經理。
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/永霖投資股份有限公司。
法人董事/智龍創業投資股份有限公司。
法人董事/宇峻奧汀科技股份有限公司。
董事/劉志成。
獨立董事/林榮真。
獨立董事/蔡哲岳。
獨立董事/曾仲銘。
6.新任者簡歷:
永霖投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
智龍創業投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
宇峻奧汀科技股份有限公司：
弘煜科技事業股份有限公司法人董事。
劉志成先生：真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
曾仲銘先生：吉光片羽股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：
永霖投資股份有限公司 持股數：1,408,268
智龍創業投資股份有限公司 持股數：956,919
宇峻奧汀科技股份有限公司 持股數：602,031
劉志成先生 持股數：90,516
獨立董事：
林榮真先生 持股數：0
蔡哲岳先生 持股數：0
曾仲銘先生 持股數：46,202
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/6/27
(本屆董事任期依公司法第195條規定，延長其執行職務
至改選董事就任時為止)
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/永霖投資股份有限公司。
法人董事/智龍創業投資股份有限公司。
董事/楊凱文。
獨立董事/顏池男。
獨立董事/蔡哲岳。
獨立董事/林榮真。
4.舊任者簡歷:
永霖投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
智龍創業投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司業務經理。
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/永霖投資股份有限公司。
法人董事/智龍創業投資股份有限公司。
法人董事/宇峻奧汀科技股份有限公司。
董事/劉志成。
獨立董事/林榮真。
獨立董事/蔡哲岳。
獨立董事/曾仲銘。
6.新任者簡歷:
永霖投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
智龍創業投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
宇峻奧汀科技股份有限公司：
弘煜科技事業股份有限公司法人董事。
劉志成先生：真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
曾仲銘先生：吉光片羽股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：
永霖投資股份有限公司 持股數：1,408,268
智龍創業投資股份有限公司 持股數：956,919
宇峻奧汀科技股份有限公司 持股數：602,031
劉志成先生 持股數：90,516
獨立董事：
林榮真先生 持股數：0
蔡哲岳先生 持股數：0
曾仲銘先生 持股數：46,202
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/6/27
(本屆董事任期依公司法第195條規定，延長其執行職務
至改選董事就任時為止)
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:周玄昆
4.舊任者簡歷:真好玩娛樂科技(股)公司 執行長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司第四屆董事任期將屆滿，
將於111年6月30日股東常會全面改選董事。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:111/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玄昆/本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素請辭
7.生效日期:111/06/27
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:111/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玄昆/本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素請辭
7.生效日期:111/06/27
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合檢調單位依法進行調查
6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明，
並全力配合檢調單位調查。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。
(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合檢調單位依法進行調查
6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明，
並全力配合檢調單位調查。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。
(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。
1.事實發生日:111/05/18
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過變更第五屆董事候選人提名及審議案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過變更第五屆董事候選人提名及審議案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財務業務資訊。 1.事實發生日:111/05/102.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1) 單月項目/月份 111年3月 110年3月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 47,744 206,028 (76.83)稅前淨利(仟元) 9,592 (4,221) (327.24)稅後淨利(仟元) 7,682 (3,378) (327.41)每股盈餘(元) 0.29 (0.13) (323.08)(2) 最近二個月累計項目/月份 111年2月至111年3月 110年2月至110年3月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 103,398 413,558 (75.00)稅前淨利(仟元) 267 (35,061) (100.76)稅後淨利(仟元) 222 (28,065) (100.79)每股盈餘(元) 0.01 (1.04) (100.96)(3) 最近一季單季項目/月份 111年1月至111年3月 110年1月至110年3月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 185,640 542,661 (65.79)稅前淨利(仟元) (1,499) (213,498) (99.30)稅後淨利(仟元) (1,191) (170,816) (99.30)每股盈餘(元) (0.04) (6.29) (99.36)(4) 最近兩季累計項目/月份 110年10月至111年3月 109年10月至110年3月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 410,167 781,423 (47.51)稅前淨利(仟元) 51,165 (242,868) (121.07)稅後淨利(仟元) 40,940 (193,990) (121.10)每股盈餘(元) 1.51 (7.14) (121.15)4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第38條第1項第2款之情事，自111年05月13日起 停止股票在證券商營業處所買賣。 1.事實發生日:111/05/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商玉山綜合證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司，依櫃檯買賣中心興櫃審查準則第38條第1項第2款及第2項規定公告，本公司股票自111年05月13日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/05/134.其它應敘明事項:1.本公司若停止股票買賣逾三個月，而停止交易原因仍未消滅，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。2.本公司正積極覓得接任之推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周玄昆4.舊任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長。5.新任者姓名:劉志成(法人董事永霖投資股份有限公司 代表人)。6.新任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:董事長周玄昆因檢調偵查，無法執行董事長之職務，為使公司營運即時及正常作業，故解任周玄昆董事長身分。9.新任生效日期:111/05/0410.其他應敘明事項:本公司於111/05/04舉行推選董事長代理人視訊會議，由出席之六位董事同意推選出劉志成(永霖投資股份有限公司 代表人)為董事長代理人，並立即生效；再由其召集臨時董事會討論解任董事長暨選任新董事長一案，並由出席之六位董事推選劉志成為新任董事長。
與我聯繫