研能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/022.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導證券商為 「統一綜合證券股份有限公司」,接續原主辦券商「永豐金證券股份有限公司」 之業務,實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/232.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理.6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月23日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞

1.董事會決議日期:105/03/232.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項：(一) 一○四年度營業報告。(二) 監察人查核一○四年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。三、承認事項：(一)一○四年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二)一○四年度虧損撥補案。四、選舉事項：改選董事及監察人案。五、其他議案：解除董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依據公司法規定，擬訂本公司105年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下：(一)受理期間：自民國105年4月15日起至105年4月25日下午五時止(二)受理處所：桃園市觀音區榮工南路6號（本公司財務部）

1. 董事會決議日期：2016/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/01/082.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年年度累計營業收入淨額應為695,326仟元誤植為695,355仟元104年12月份營業收入淨額應為46,638仟元誤植為46,667仟元 特此更正6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陸述人；協理；研能科技研發二處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林景松；經理；研能科技研發二部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/12/018.新任者聯絡電話:02-771585889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/09/073.舊任者姓名、級職及簡歷:林景松；經理；研能科技研發二部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陸述人；協理；研能科技總經理室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/09/078.新任者聯絡電話:02-771585889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響，營運一切正常。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:殷孟雲；協理；研能科技研發二部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林景松；經理；研能科技研發二部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/08/078.新任者聯絡電話:02-771585889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年年報之股東會後修訂本,修訂『第六頁：法人股東之主要股東』6.因應措施:修正資料後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:奚國元；協理；研能科技研發二部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:殷孟雲；協理；研能總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:組織異動7.生效日期:104/07/138.新任者聯絡電話:02-771585889.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:一、報告事項：(一) 一○三年度營業報告。(二) 監察人查核一○三年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。二、承認事項：(一) 一○三年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二) 一○三年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬以上且達 本公司最近期財務報表淨直百分之五以上1.事實發生日:104/05/082.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)公司名稱:EAST EAGLE CO.,LTD(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):149579(4)原背書保證之餘額(仟元):60000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40000(8)本次新增背書保證之原因:原約到期續約3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:內容:無價值:04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):30(2)累積盈虧金額(仟元):275.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件:自簽約日起算至合約結束後(2)日期:自簽約日起算一年6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:8.02%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:49%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:8.78%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 一○三年度營業報告。(二) 監察人查核一○三年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。二、承認事項：(一) 一○三年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二) 一○三年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：自民國104年4月17日起至104年4月27日下午五時止 受理處所：桃園市觀音區榮工南路6號（本公司財務部

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本公司待彌補虧損 26,123,159全數以法定盈餘公積彌補6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年年報之股東會後修定本,修訂『第六頁:2.法人股東之主要股東及第32頁:八.持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。』6.因應措施:修正資料後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：研能科技股份有公司102年度現金股利分派公告三、依據：1.本公司103年6月25日股東會決議盈餘分配案。 2.本公司103年7月04日董事會決議通過訂定除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月24日至103年07月28日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 150,000,000股、金額： 1,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 61,747,667股、金額： 617,476,670元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 61,747,667股、金額： 617,476,670元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期：85年8月7日最近一次修訂日期：101年6月20日第13次修改（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.82508282元，（即每壹股盈餘分配 0.82508282元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 50,946,939元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 5,855,970元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 61,747,667股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月25日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月13日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月28日除權/除息交易日：103年07月22日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月23日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券(股)公司 股務代理部辦理過戶機構地址：台北巿松山區東興路8號B1樓辦理過戶機構電話：02-2746-3797（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月23日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券(股)公司 股務代理部」(台北巿松山區東興路8號B1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：1.現金股利每股0.8250828165元，另股東現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。2.現金股利發放日：103年8月13日，除有登記銀行帳號者，於當日匯入貴股東帳戶外，其餘均以「禁止背書轉讓」支票(掛號)郵寄發放，匯費及郵資自股東股利中扣除，但留有匯款帳戶者不足匯費或無匯款帳號者不足郵資者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部領取。八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股配發0.8250828165元4.除權（息）交易日:103/07/225.最後過戶日:103/07/236.停止過戶起始日期:103/07/247.停止過戶截止日期:103/07/288.除權（息）基準日:103/07/289.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、報告事項：(一) 一○二年度營業報告。(二) 監察人查核一○二年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。二、承認事項：(一) 一○二年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二) 一○二年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 修訂本公司【取得或處分資產程序】案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 一○二年度營業報告。(二) 監察人查核一○二年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。二、承認事項：(一) 一○二年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二) 一○二年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 修訂本公司【取得或處分資產程序】案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：自民國103年4月19日起至103年4月29日下午五時止 受理處所：桃園縣觀音鄉榮工南路6號（本公司財務部） (二)有關盈餘分配案將於本次股東常會召開四十日前召開董事會通過並另行公告