碩陽電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配案(本次新增)。

(4)訂定「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案(本次新增)。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):920,960

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,686

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,081

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,504

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,485

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,485

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.10

11.期末總資產(仟元):1,101,241

12.期末總負債(仟元):558,319

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):542,922

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,867,680

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒麗/碩陽電機無錫有限公司稽核專員

4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/06

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:林明昌

4.舊任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司總經理

5.新任者姓名:許訓嘗

6.新任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:晉升

9.新任生效日期:113/02/07

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/02/06

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)訂定「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王建修 本公司財務行政處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:依法規新設置

7.生效日期:112/08/03

8.其他應敘明事項:經董事會通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):517,630

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,893

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,094

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,575

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,222

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,222

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20

11.期末總資產(仟元):1,035,449

12.期末總負債(仟元):517,969

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):517,480

14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/07/19

1.召開法人說明會之日期：112/07/19

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至reurl.cc/DAg9j5填寫本報名表。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.wavepower.com.tw/

7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣38,313,450元，每股配發1.5元

4.除權（息）交易日:112/07/14

5.最後過戶日:112/07/17

6.停止過戶起始日期:112/07/18

7.停止過戶截止日期:112/07/22

8.除權（息）基準日:112/07/22

9.現金股利發放日期:112/08/14

10.其他應敘明事項:

依112/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/27

2.捐贈緣由:為幫助特教孩童，協助社會弱勢族群以善盡企業社會責任。

3.捐贈金額:新台幣30萬元

4.受贈對象:社團法人璨陽輔助科技協會

5.與公司關係:本公司之關係人。

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/20

2.發生緣由:本公司受邀參加玉山證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112/04/24

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:集思台大會議中心-洛克廳(台北市羅斯福路四段85號B1)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加玉山證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:內容檔案將於會前公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。

(7)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/20

2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112/04/25

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓大會議室)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:內容檔案將於會前公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。

(7)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：112年03月27日

二、股東會召開方式：實體股東會

三、股東會召開日期：112年6月27日(星期二)上午10時整

四、股東會召開地點：桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號(本公司R樓)

五、會議召集事由

（一）報告事項：

1.111年度營業報告。

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

1.111年度營業報告書暨財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

(三)臨時動議

六、股票停止過戶期間：112/4/29~112/6/27

七、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所：

(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%

以上之股東，就本次股東常會以書面方式提案

(二)受理持股1%以上股東提案時間：112/4/21~112/5/2。

(三)受理處所：碩陽電機股份有限公司財務部。

(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於112年5月2日下午五點以前

寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以備董事會決

議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面

上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。

八、其他應敘明事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦

證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，

100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

(電話：02-2371-1658)

1.事實發生日:112/03/27

2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.5

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,313,450

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/17

2.發生緣由:

依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司111年第二次現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格

新台幣28元，實收股款總金額新台幣28,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年03月17日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/01/16

2.發生緣由:

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，

公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)簽約日期:112/01/16

(2)委託代收股款行庫:玉山銀行桃園分行。

(3)委託存儲專戶行庫:玉山銀行壢新分行。

本公司111年度第二次現金增資發行 新股認股基準日、繳款期間及相關事宜

1.事實發生日:112/01/06

2.發生緣由:

訂定本公司111年度第二次現金增資發行新股認股基準日、繳款期間及相關事宜

3.因應措施:

(1)公司決定日期：112/1/6

(2)最後過戶日:112/2/2

(3)停止過戶起始日期：112/2/3

(4)停止過戶截止日期：112/2/7

(5)預計認股基準日：112/2/7

(6)股款繳納期間：

原股東及員工認股繳款期間：112/2/13~112/3/13

特定人認股繳款期間：112/3/14~112/3/16

預計收足股款及增資基準日： 112/3/17

4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會

112年1月5日金管證發字第1110367765號函申報生效。

1.事實發生日:111/12/23

2.發生緣由:

(1)人員變動別:研發主管

(2)發生變動日期:111/12/23

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:廖哲暐/研發工程處處長並兼任研發部經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:林清讚/欣興電子(股)公司副廠長、

方正科技有限公司廠長、欣強科技(股)公司總經理、本公司品保顧問

(5)異動情形:本公司董事會追認通過

(6)異動原因:本公司董事會追認通過

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於111/12/15公告新任研發主管林清讚異動案，

於今日(111/12/23)董事會追認通過。