立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/11/182.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司新增及取消資金貸與子公司案(2)通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約及追認案(5)通過訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案(6)通過本公司「105年度稽核計劃」案(7)通過訂定及修訂管理辦法案(8)通過本公司105年度營運目標預算案(9)檢討及比較同業103年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理(10)檢討及比較本公司103年度及102年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理(11)通過修改董事、監察人及經理人薪酬辦法(12)檢討及比較本公司104年度上半年及103年度上半年董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/11/182.買回股份目的:股份轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣203,649仟元。5.預定買回之期間:104年11月20日至105年1月19日止。6.預定買回之數量(股):3,000,000股。7.買回區間價格(元):每股單價在新台幣7.00元至14.51元之間，但公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券營業處所買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形: 100/8/1至100/10/31申報買回3,000,000股，實際買回0股，未執行完畢原因：係因基於維護整體股東權益與兼顧市場機制，本公司視股價變化及考量資金運用之效益，故未執行。13.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:104/11/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:蘇州瑞登科技有限公司為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1938128(4)原資金貸與之餘額(仟元):183935(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64880(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):248815(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):223943(2)累積盈虧金額(仟元):555695.計息方式:年利率2.5%，單利，每季付息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:依借款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4087598.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.629.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係104年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀104/10/31即期中價匯率32.44及5.1330換算

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年09月份自結財務報表之財務比率：負債比率=52.33%流動比率=141.75%速動比率=117.51%7.其他應敘明事項:無

公司代子公司(Shisong Investments (Samoa) Limited)依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:104/10/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Shisong Investments (Samoa) Limited及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):807554(4)原資金貸與之餘額(仟元):151202(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35171(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):186373(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):225819(2)累積盈虧金額(仟元):560345.計息方式:年息2.5%，按單利計算6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:依借款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3806068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.139.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係104年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀104/9/30即期中價匯率32.87及5.176換算

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年08月份自結財務報表之財務比率：負債比率=49.21%流動比率=142.80%速動比率=117.68%7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司(Shisong Investments (Samoa) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款 公告1.事實發生日:104/09/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Shisong Investments (Samoa) Limited及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):807554(4)原資金貸與之餘額(仟元):113750(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35750(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):149500(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):220016(2)累積盈虧金額(仟元):545955.計息方式:2.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:依借款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3394548.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.039.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係104年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀104/8/31即期中價匯率32.50及5.043換算

.事實發生日:104/08/312.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年07月份自結財務報表之財務比率：負債比率=47.29%流動比率=151.56%速動比率=122.46%7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第 三款公告1.事實發生日:104/08/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment(BVI) Limited及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):807554(4)原資金貸與之餘額(仟元):68529(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28422(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96951(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):221412(2)累積盈虧金額(仟元):549415.計息方式:2.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:依借款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3685298.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.649.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係104年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀104/7/31即期中價匯率31.58及5.075換算

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廉裕昌/財會處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任會計主管任命案。7.生效日期:104/08/128.新任者聯絡電話:(07)345-60119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司簽證會計師異動案(2)通過本公司會計主管異動案(3)通過本公司104年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿(4)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約案(5)通過修訂「核決權限表」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年06月份自結財務報表之財務比率：負債比率=47.56%流動比率=151.27%速動比率=122.29%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第38頁內容6.因應措施:資料補正後重新上傳103年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項: 一、 報告事項： (一)、本公司一○三年度營業報告。 (二)、監察人查核一○三年度決算表冊報告。 二、 承認事項： (一)、承認一○三年度財務報表暨營業報告書案 。 (二)、承認一○三年度盈餘分配案。 三、 討論案： (一)、修訂公司章程案。 (二)、修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。 (三)、修訂「董事會議事規則」案。 (四)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)、修訂「道德行為規則」案。 (六)、修訂「股東會議事規則」案。 四、 臨時動議： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年05月份自結財務報表之財務比率：負債比率=47.80%流動比率=152.11%速動比率=122.28%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司組織圖修訂追認案。(2)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約案。(3)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關管理辦法案。(4)通過本公司放棄原子公司蘇州隆登電子有限公司(下稱蘇州隆登)對 昆山科楠(電子)有限公司之逾期應收帳追索權案。(5)通過取消貸與子公司HAW DENG INVESTMENT (BVI) LIMITED 華登之 資金額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.法人名稱:銓威投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:魏宏政 威創科技顧問股份有限公司 經理4.新任者姓名及簡歷:施正雄 臺灣拜耳股份有限公司 經理5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:104/06/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/292.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年04月份自結財務報表之財務比率：負債比率=47.43%流動比率=153.13%速動比率=123.81%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:楊學澤 財會處 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:待新任者上任後再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/04/308.新任者聯絡電話:(07)345-6011#2169.其他應敘明事項:新任會計主管就任前，暫由代理人廉裕昌副總代理。

1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年03月份自結財務報表之財務比率：負債比率=43.80%流動比率=160.64%速動比率=129.08%7.其他應敘明事項:無