立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/11/072.減資緣由:代子公司Shisong Investments (Samoa) Limited與旭松投資股份有限公司公告減資事宜。3.減資金額:(1)Shisong Investments (Samoa) Limited:美金8,816,749元(2)旭松投資股份有限公司:台幣269,370,000元4.消除股份:(1)Shisong Investments (Samoa) Limited:8,816,749股(2)旭松投資股份有限公司:26,937,000股5.減資比率:(1)Shisong Investments (Samoa) Limited:50%(2)旭松投資股份有限公司:30%6.減資後實收資本額:(1)Shisong Investments (Samoa) Limited:美金8,916,319.18元(2)旭松投資股份有限公司:台幣623,080,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年9月份自結財務報表之財務比率：負債比率=66.70%流動比率=99.79%速動比率=66.77%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管2.發生變動日期:103/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:楊學澤 財會處 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:廉裕昌 財會處 副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/11/018.新任者聯絡電話:(07)345-6011 ext 2169.其他應敘明事項:上述職務調整案經本公司103/10/28董事會決議通過。

1.事實發生日:103/10/282.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)子公司蘇州隆登電子科技有限公司擬提以自地委建廠房追加第一期工程預算案(2)本公司財會副總晉升及變更公司發言人案(3)本公司董事及監察人之報酬修訂由第二屆第一次薪資報酬委員會審議案(4)評估及檢討本公司董事、監察人及經理人一○二年度薪資報酬6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管2.發生變動日期:103/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:楊學澤 財會處 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:廉裕昌 財會處 副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/11/018.新任者聯絡電話:(07)345-6011 ext 2169.其他應敘明事項:上述職務調整案經本公司103/10/28董事會決議通過。

1.事實發生日:103/09/182.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年8月份自結財務報告之財務比率：負債比率=65.62%流動比率=97.86%速動比率=65.49%7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條第一項第二款及第三款公告1.事實發生日:103/09/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:立宇高新科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Shisong Investments (Samoa) Limited 為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):361294(4)原資金貸與之餘額(仟元):86710(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):116610(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):612379(2)累積盈虧金額(仟元):1449775.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前償還(2)日期:104年9月15日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4563668.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.629.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀103/8/31即期中價匯率29.90及4.863換算

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/09/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:立宇高新科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Shisong Investments (Samoa) Limited 為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):361294(4)原資金貸與之餘額(仟元):56810(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86710(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):612379(2)累積盈虧金額(仟元):1449775.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前償還(2)日期:104年9月10日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4264668.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.309.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀103/8/31即期中價匯率29.90及4.863換算

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/09/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:榮登電子塑膠(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment(BVI)Limited 及榮登電子塑膠(深圳)有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):901533(4)原資金貸與之餘額(仟元):20012(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79812(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):93799(2)累積盈虧金額(仟元):-679785.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:104年9月9日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3965668.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.999.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀103/8/31即期中價匯率29.90及4.863換算

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:103/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州隆登電子科技有限公司為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2116244(4)原背書保證之餘額(仟元):669990(5)本次新增背書保證之金額(仟元):430000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1099990(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):946445(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):636571(2)累積盈虧金額(仟元):-1635.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):33346257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):28581008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:299.989.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:195.4410.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年財報2.美金及人民幣分別依台銀103/7/31即期中價匯率29.98及4.8550

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過經濟部登記之公司印鑑保管人案。(2)通過103年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告案。(3)通過本公司為子公司背書保證案。(4)通過金融機構融資貸款額度追認案。(5)通過處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%股權案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

董事會決議擬處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權1.事實發生日:103/08/072.標的物名稱及性質:間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權3.交易價格:美金19,619,1954.交易相對人:LEGEND INVESTMENT(SAMOA) LIMITED及力銘電子(蘇州)有限公司5.與公司關係:實質關係人;LEGEND INVESTMENT(SAMOA) LIMITED及力銘電子(蘇州)有限公司之董事長與本公司之董事長為同一人。6.預計讓與損益:美金1,117,0477.鑑價機構及價格:中華無形資產鑑價股份有限公司: 估價金額介於人民幣121,140仟元至人民幣208,911仟元間中華徵信所企業股份有限公司: 估價金額介於人民幣110,011仟元至人民幣137,788仟元間誠智聯合會計師事務所: 估價金額為人民幣120,000仟元。8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:資產總金額為新台幣906,405千元;固定資產總金額為新台幣0仟元(依子公司103/06/30會計師查核之財務報表金額)佔固定資產總額比率:0%，佔資產總金額比率:70.37%10.經紀人及經紀費用:無。11.讓與之具體目的或用途:增加營運資金，降低集團負債比率12.決策過程:已提報103年股東常會討論無異議通過後，於103年8月7日董事會通過。13.預計對公司財務業務之影響:改善公司財務結構14.其他應敘明事項:無

代子公司Shisong Investments(Samoa)Limited公告處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:蘇州隆登電子科技有限公司2.事實發生日:103/8/8_103/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:USD$19,619,195(換算台幣588,673,945，匯率係以103/08/07即期中價匯 30.005率)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.LEGEND INVESTMENT(SAMOA) LIMITED:與本公司董事長為同一人2.力銘電子(蘇州)有限公司:與本公司董事長為同一人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易原因:協助交易相對人永續經營。前次轉移所有人:不適用。移轉價格：不適用。取得日期：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估交易總金額減除交易成本後之處分利益約USD$1,117,0479.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：交付條件將依日後雙方協議所簽署之契約而定契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:依雙方協商而定價格決定之參考:會計師評估報告及鑑價報告決策單位:依103年08月07日董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量:不適用交易金額:USD21,257,751(子公司103/06/30長期投資帳面價值)持股比率:100% 權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:營運資金:USD2,609.5元佔公司最近期財務報表中總資產之比例:70.37%佔公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例:70.37%13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:增加營運資金，降低集團負債比率15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國103年8月7日18.監察人承認日期:1.民國103年8月7日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/08/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:立宇高新科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment (BVI)Limited 為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):79831(4)原資金貸與之餘額(仟元):50966(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26982(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):77948(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):612379(2)累積盈虧金額(仟元):1962265.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前償還(2)日期:104年8月4日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4420888.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.409.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近財務報告係102年財報2.美金及人民幣分別依台銀103/07/31即期中價匯率29.980及4.855換算

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款公告1.事實發生日:103/08/052.被背書保證之:(1)公司名稱:立宇高新科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:Hwa Deng Investment (BVI)Limited 為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):299365(4)原背書保證之餘額(仟元):209860(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):209860(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49990(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):612379(2)累積盈虧金額(仟元):1962265.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):33346257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):28581008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:299.989.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.1210.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年財報2.美金及人民幣分別依103/7/31即期中價匯率29.980及4.855

1.發生變動日期:103/06/302.法人名稱:銓威投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:自然人監察人-蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理4.新任者姓名及簡歷:法人代表人-魏宏政 威創科技(股)公司投資經理5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/30_103/06/297.新任生效日期:103/06/30_106/06/298.其他應敘明事項:無

更正有關103/06/30本公司發布之重訊:「公告本公司103年股東常會全面改選監察人」。1.發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷: 監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長3.新任者姓名及簡歷: 監察人 銓威投資股份有限公司 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數: 職 稱 姓　　　　名 持有股數---------- ----------------------------- ----------------- 監察人 銓威投資股份有限公司 1,650,054 監察人 林裕城 731,881 監察人 胡博仁 07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/30_103/06/298.新任生效日期:103/06/30_106/06/299.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職 稱 姓 名-------- ---------------------董事　 尤惠法董事　 林淑珍董事　 林淑芬董事　 瑞茂投資股份有限公司　董事　 李雄慶獨立董事　張晉誠獨立董事　黃來福3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:尤惠法、林淑珍、林淑芬7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:榮登電子塑膠（深圳）有限公司-董事長:尤惠法，董事:林淑珍蘇州隆登電子科技有限公司-董事長:尤惠法，董事:林淑珍，總經理:林淑芬蘇州瑞登科技有限公司-董事長:尤惠法，董事:林淑珍隆登電子科技（深圳）-董事長:尤惠法，董事:林淑珍8.所擔任該大陸地區事業地址: 公 司 名 稱 地 址----------------------------- ------------------------------------------榮登電子塑膠（深圳）有限公司 深圳寶安71區留仙一路二巷26號1_2層蘇州隆登電子科技有限公司 江蘇省吳江市體育路125號蘇州瑞登科技有限公司 蘇州高新區馬運路以北、珠江路以東隆登電子科技（深圳）有限公司 深圳市寶安區72區創業路馬邊工業區A1棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠射出製品、模具之製造、加工及買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之子公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/302.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人查核一○二年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書。(2)承認一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過本公司第八屆董事及監察人改選案。(3)通過本公司董事競業禁止解除案。(4)通過處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓　　　　名 簡 歷---------- ------------------------------ ------------------------------- 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 魏宏政 威創科技(股)公司投資經理3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓　　　　名 簡 歷---------- ------------------------------ ------------------------------- 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 黃來福 財政部高雄關稅局4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/06/30_103/06/297.新任生效日期:103/06/30_106/06/298.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無