維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/08/122.買回股份目的:轉讓于員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣27,500,000元。5.預定買回之期間:105年8月15日起至105年10月14日止。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):新台幣45元至55元8.買回方式:自櫃檯買賣市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.08%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:當公司股價低於買回區間下限，亦得繼續執行買回股份。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)報告本公司取得社團法人台灣清真產業品質保證推廣協會之產品認證 (HALAL Certificate)。(2)報告本公司民國105年前二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿事項。(3)通過本公司擬與中國北京全聚德仿膳食品有限責任公司協議簽署戰略合作框架協議書案。(4)通過撤銷本公司雙連分公司追認案。(5)通過擬實施庫藏股制度買回本公司股份轉讓予員工案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:本公司、瑞濂實業有限公司法院名稱:高雄地方法院相關文書案號:104年建字第57號2.事實發生日:105/06/303.發生原委（含爭訟標的）:本公司高雄觀光工廠新建工程營造下包商瑞濂實業有限公司(下稱瑞濂公司)於104年2月提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元之要求，經台灣高雄地方法院公告之一審判決主文敘明本公司應給付原告瑞濂公司新台幣659,815元及自103年10月25日起至清償日止之利息；瑞濂公司其餘之訴駁回，其餘假執行之聲請駁回，訴訟費用由瑞濂公司負擔97%，餘由本公司負擔。4.處理過程:本公司將持續配合司法程序辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:(1)本公司高雄觀光工廠業已於104年第四季開幕營運，本案對公司業務無影響。(2)本案判決金額對公司財務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/062.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司上傳之104年度股東會年報第71頁資料更正前104年營業毛利為新台幣335,219千元更正後104年營業毛利為新台幣797,739千元6.因應措施:資料修正後重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

本公司針對黃泳騰、謝沛騏及龍峻翰三人涉犯背信 及詐欺等罪嫌，依法提起刑事告訴1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人: 本公司、黃泳騰、謝沛騏、龍峻翰(2)法院名稱、處分機關: 臺灣高雄地方法院檢察署(3)相關文書案號: 高院地檢屬已收文，尚無案號。2.事實發生日:105/05/303.發生原委（含爭訟標的）:(1)本刑事告訴案係與本公司高雄觀光工廠新建工程之營建承包商瑞濂實業於104年2月向高雄地方法院提出本公司應給付工程款之民事訴訟同屬一案，本公司並已依規定於104年2月16日發佈重大訊息。(2)本公司主張工程期間受本公司委聘擔任工程顧問之黃泳騰夥同其配偶謝沛麒(瑞濂實業任職經理)及龍峻翰(瑞濂實業負責人)損害本公司利益，涉及背信及詐欺，故經董事會決議後針對黃、謝、龍三人提起刑事告訴。4.處理過程:本公司後續將配合司法程序辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:(1)本公司高雄觀光工廠業已於104年第四季開幕營運，本案對公司業務無重大影響。(2)本公司主張黃、謝、龍應負擔之背信損害金額為新台幣22,885千元，本案對公司財務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:監察人：梁育正(英格爾科技股份有限公司董事長)監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林峻樟(富堡工業董事)3.新任者姓名及簡歷:監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林春億(經濟部商務秘書)監察人：簡維能(全台法律事務所主持律師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:資料更新6.新任監察人選任時持股數:監察人：黃立恒(216,030股)監察人：林春億(0股)監察人：簡維能(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/192.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關5月18日及19日各平面媒體於本公司股東常會後報導去年度本公司陸客減少約20%或營收減少20%.....韓國團今年至今增加28%.....計劃與北京上市　餐飲公司成立合資公司，承接既有糕餅生產線，產品則由合資的北京餐飲公司負責銷售，最快第3季簽約……，本公司之澄清說明。6.因應措施:報載本公司營收來陸團或韓團之減少或增加比例應屬媒體自行臆測；另本公司對於中國伴手禮市場之策略聯盟佈局係持續規劃進行中，若有明確進度本公司將依規定進行公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/05/182.重要決議事項:一、討論事項 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項 第一案：104年度營業報告書。 第二案：監察人審查104年度決算表冊報告。 第三案：本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。三、承認事項： 第一案：104年度營業報告書及財務報表案。 第二案：104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項 第一案：本公司董事及監察人全面改選案。 第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：李振榮(本公司營業事業處總經理)董事：Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)董事： Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：林清棠(康師傅控股有限公司副總裁)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：孫國華(6,317,050股)董事：何萬誠(255,500股)董事：陳聖德(0股)董事： Laxton Investments Limited(4,500,000股)董事：林清棠(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：李振榮(本公司營業事業處總經理)董事：Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)董事： Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：林清棠(康師傅控股有限公司副總裁)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：孫國華(6,317,050股)董事：何萬誠(255,500股)董事：陳聖德(0股)董事： Laxton Investments Limited(4,500,000股)董事：林清棠(0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:監察人：梁育正(英格爾科技股份有限公司董事長)監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林峻樟(富堡工業董事)3.新任者姓名及簡歷:監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林春億(經濟部商務秘書)監察人：簡維能(新光金控　法務長暨總機構法令遵循主管)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：黃立恒(216,030股)監察人：林春億(0股)監察人：簡維能(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利總額為新台幣120,480,000元，每股配發新台幣5元。4.除權（息）交易日:105/06/025.最後過戶日:105/06/036.停止過戶起始日期:105/06/047.停止過戶截止日期:105/06/088.除權（息）基準日:105/06/089.其他應敘明事項:預定 105年6月29日發放現金股利。

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃瑞隆 學歷：國立成功大學會計系 經歷：正勛實業(股)公司 執行副總經理兼發言人(2)獨立董事：張峻晟 學歷：美國北卡州立大學MBA 經歷：天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張峻晟 學歷：美國北卡州立大學MBA 經歷：天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理(2)獨立董事：賀東光 學歷：美國大峽谷大學(鳳凰城)MBA 經歷：漢霖生技(股)公司 資深副總經理暨財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/01/29~106/01/287.新任生效日期:105/05/188.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)孫國華 職稱：維格餅家(股)公司董事長(2)何萬誠 職稱：維格餅家(股)公司總經理(3)林清棠 職稱：維格餅家(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:孫國華：昆山采粢堂食品有限公司董事長何萬誠：昆山采粢堂食品有限公司總經理林清棠：康師傅控股有限公司副總裁暨集團財務長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年05月18日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：孫國華董事：何萬誠董事：林清棠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:孫國華：昆山采粢堂食品有限公司董事長何萬誠：昆山采粢堂食品有限公司總經理林清棠：康師傅控股有限公司副總裁暨集團財務長8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山采粢堂食品有限公司：中國江蘇省昆山市花橋鎮兆封路18號亞太廣場1號樓806室康師傅控股有限公司：中國天津經濟技術開發區第三大街15號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山采粢堂食品有限公司主要係從事餅乾、糕點(烘烤類糕點、月餅)、糖果製品(糖果)的生產、銷售自產產品及預包裝食品的批發。康師傅控股有限公司主要係從事生產和銷售各類型食品及飲料。10.對本公司財務業務之影響程度:上述昆山采粢堂食品有限公司公司為本公司100%投資之海外子公司，以上對本公司經營有其必要性，對本公司財務業務並不影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/182.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)推選董事長案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:孫國華3.新任者姓名及簡歷:孫國華4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致通過推選孫國華先生擔任本公司董事長6.新任生效日期:105/05/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/182.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)本公司更換主辦輔導證券商報告。(2)通過向黃泳騰、謝沛麒及龍峻翰等三人提出刑事告訴案。(3)通過訂定104年度現金股利除息基準日及相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)黃瑞隆先生，正勛實業執行副總經理兼財務主管。(2)何進福先生，冠德建設股份有限公司業務協理。(3)廖蕙儀女士，冠軍建材股份有限公司資深經理兼發言人。4.新任者姓名及簡歷:(1)賀東光先生，漢霖生技(股)公司 資深副總經理暨財務長。(2)張峻晟先生，天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理。(3)何進福先生，冠德建設股份有限公司業務協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13 ~ 106/01/288.新任生效日期:105/05/189.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期 相同至108/05/17止。

1.事實發生日:105/05/022.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關5月2日媒體報導 興櫃八勇士 資金追捧……知名鳳梨酥公司維格餅家高雄觀光工廠去年底開幕，其經營階層看好，觀光工廠可創造年營業額3.5億元，成為未來新成長動能；維格餅家並規劃上半年送件申請，年底前轉上櫃，本公司之澄清說明。6.因應措施:報載本公司觀光工廠可創造年營業額3.5億元，並規劃上半年送件申請，年底前轉上櫃之陳述，純屬媒體自行臆測。本公司並未針對觀光工場之營收發佈預估數據，此外邁向國內資本市場掛牌係永續經營之重要階段性目標，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/012.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關5月1日媒體報導 興櫃八勇士 資金追捧……維格餅家並規劃上半年送件申請，年底前轉上櫃，本公司之澄清說明。。6.因應措施:報載本公司上半年送件申請，年底前轉上櫃之陳述，純屬媒體自行臆測。本公司業已於去年12月21日發佈之重大訊息說明本公司邁向國內資本市　場掛牌係永續經營之重要階段性目標，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準。7.其他應敘明事項:無。