維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/012.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)決議修正本公司「公司章程」部分條文案。(3)決議審查本公司獨立董事候選人案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關3月24日新聞媒體報導本公司高雄觀光工廠工程前任林姓包商借牌興建高雄觀光工廠並疑似捲款消失後唆使幫派份子向後續工程承包恐嚇取財乙事，本公司之澄清說明。6.因應措施:1.本公司高雄觀光工廠新建工程之前手營造商瑞濂實業有限公司於103年底提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元民事爭訟案，由於本公司與瑞濂公司對於工程估驗結算標準認知不同，雙方經協調不成已交由高雄管轄法院開庭審理，並已多次開庭審訊，本公司業已依規定於104年2月16日公開資訊觀測站發布重大訊息公告，本案預計今年度高雄地方法院將完成審理宣判。2.通億營造有限公司為本公司後續承接新建工程之簽約合作營造商，請採購、驗收及付款程序悉依本公司內部作業規範及雙方簽署工程合約內容辦理，本工程並於104年下半年取得高雄市政府核發之使用執照及相關審核文件後完工開幕營運。3.有關媒體報導通億營造有限公司遭恐嚇乙事概與本公司無涉，惟本公司亦樂意配合檢調單位相關查證。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關2月26日媒體報導法人預估本公司去年全年每股稅後純益（EPS）5元左右……維格仍在興櫃階段，昨日均價58.48元，上漲1.89元，公司規劃今年上半年送件申請掛牌，力拚年底前轉上櫃。…..在大陸布局方面…..雖然維格規劃將新廠轉往無錫，但尚未投產，目前大陸事業處於停滯階段，本公司之澄清說明。6.因應措施:1.本公司104年度實際營運及獲利狀況將於簽證會計師完成查核並經董事會通過及股東常會承認後對外進行公告，上述報導內容純屬媒體推估臆測。2.本公司業已於去年12月21日發佈之重大訊息說明本公司邁向國內資本市　場掛牌係永續經營之重要階段性目標，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準。3.本公司目前大陸佈局仍持續規劃執行中，若有新進度將依法令規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)決議本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(3)決議本公司104年度個體財務報表及合併財務報表。(4)決議本公司104年度盈餘分配案。(5)決議出具本公司104年度內部控制制度聲明書案。(6)決議本公司董事及監察人全面改選案。(7)決議召開105年股東常會案。(8)決議本公司105年股東常會受理股東提案期間相關事宜。(9)決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項:�� (1)104年度營業報告書。�� (2)監察人審查104年度決算表冊報告。�� (3)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(三)承認事項:�� (1)104年度營業報告書及財務報表案。�� (2)104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項: (1)本公司董事及監察人全面改選案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一 項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國105年3月14日起至民國 105年3月23日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國105年3月23日下午5時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以 寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922

1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年2月25日決議通過發放員工及董監酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣3,028,248元、股票0元(2)董監事酬勞總金額為新台幣302,825元，均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：2016/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,480,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關12月21日媒體報導本公司興櫃3年規劃明年申請轉上櫃，最快下半年就能夠掛牌.......加上新觀光工廠營業面積是五股的2倍，因此營收目標希望能夠達到每日1百萬元，全年有望挑戰4億元……..今年前11月維格EPS約為4.5元，法人估今年全年約為5元……..明年在高雄觀光工廠的帶動下，獲利能力提升，明年EPS有望達到6元，甚至進一步挑戰6.5元…….乙事，本公司之澄清說明。6.因應措施:本公司已於今日稍早發佈之重大訊息說明本公司邁入國內資本市場以建全企業體質、強化公司治理及提升國際競爭力一向為永續經營之重要階段性目標，本公司目前朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準；另本公司104年度實際營運及獲利狀況將於簽證會計師完成查核並經董事會通過及股東常會承認後對外進行公告，上述報導內容純屬媒體推估臆測，尤其本公司並未對外發佈104及105年度財務預測數字，特此澄清；請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/202.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關12月20日媒體報導本公司高雄觀光工廠19日正式開幕……公司規畫明年上半年送件申請，年底前轉上櫃……，法人估計，今年全年營收約11.5億元，每股稅後盈餘可望達5元水準.....乙事，本公司之澄清說明。6.因應措施:邁入國內資本市場以建全企業體質、強化公司治理及提升國際競爭力一向為本公司永續經營之重要階段性目標，本公司目前朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準；另本公司104年度實際營運及獲利狀況將於簽證會計師完成查核並經董事會通過及股東常會承認後對外進行公告，上述報導內容純屬媒體臆測。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/122.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關12月12日媒體報導本公司法人股東LAXTON INVESTMENTS LIMITED之控股公司-上海復星集團董事長涉炒股失聯……維格董事長透露，復星已經減持股份，雙方合資在豫園的伴手禮店今年已關門.....乙事，本公司之澄清說明。6.因應措施:一、上海復星集團101年第四季透過旗下香港子公司LAXTON INVESTMENTS LIMITED取得本公司兩成股權，惟本公司於103年下半年及104年上半年因分次執行員工認股權轉換作業而使本公司實收資本額由101年底的新台幣225,000千元增加至目前之新台幣240,960千元；本公司大股東LAXTON INVESTMENTS LIMITED持有之本公司股權比例亦由原取得股份年度之持股比例20.00%稀釋為目前持股比例18.68%。該大股東於持有本公司股份期間並無任何申報及轉讓股份之情事，報載復星集團已減持本公司股份乙事並非事實。二、本公司業已於今年6月29日董事會決議通過撤銷上海豫園分公司案，除當日於公開資訊觀測站公告董事會決議事項外，並於7月份與豫園商城解除門市租賃合約，故截至目前為止本公司並無與復星集團所轄企業有任何財務業務之往來或合作關係，近期復星新聞事件對本公司營運並無任何影響。三、本公司仍將持續尋找業務發展機會，積極耕耘中國市場。7.其他應敘明事項:無。

有關12月11日媒體報導本公司法人股東LAXTON INVESTMENTS LIMITED之控股公司-上海復星集團董事長失蹤相關訊息說明。1.事實發生日:104/12/112.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:媒體報載上海最大民營企業復星集團董事長郭廣昌疑似捲入反腐風暴目前失聯，並提及該集團二○一二年底透過旗下香港子公司LAXTON INVESTMENTS LIMITED取得本公司兩成股權，為本公司第二大股東...原本規劃明年初申請上櫃，是否因此增添變數，是未來觀察重點….本公司昆山廠今年停產，上海豫園據點隨之停止營業，復星雖是大股東，但雙方業務上已無合作關係，本公司對大陸經營策略也出現轉變…等內容。6.因應措施:1. LAXTON INVESTMENTS LIMITED目前持有本公司18.68%股權並擔任一席董事席次。該法人董事所指派之代表人除例行參與本公司董事會運作之外，截至目前為止本公司並無與該法人董事或該法人董事所屬之控股集團有任何財務業務之往來或合作關係，故報載復星集團董事長失蹤事件對本公司營運沒有任何影響，而本公司總經理亦於該媒體引述報導中再次強調此點。2.邁入國內資本市場以建全企業體質、強化公司治理及提升國際競爭力一向為本公司永續經營之重要階段性目標，本公司目前朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/102.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)報告本公司高雄觀光工廠(黃金菠蘿城堡)預計於104年12月19日正式開幕營運。(3)決議新設成都分公司案。(4)決議本公司105年度預算編製案。(5)決議修正本公司「公司章程」案。(6)決議擬訂本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(7)決議本公司105年度稽核計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/192.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)報告本公司高雄觀光工廠進度(預計104年10月底前試營運，第四季正式開幕)。(3)報告本公司轉投資中國無錫市靈山食品有限公司案進度報告。(4)決議本公司融資額度續約、新增案。(5)決議本公司高雄分公司(高雄門市)遷址案。(6)決議本公司修正本公司組織圖案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

有關9月14日媒體報導台北市衛生局抽驗市售糕餅發現 本公司芋泥酥產品標示不符規定，依法需限期改正，改正前 不得繼續販售事宜之本公司處理情形說明。1.事實發生日:104/09/142.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:台北市政府衛生局於今年8/14至本公司門市抽檢芋泥酥產品檢驗後發現外包裝標示不符規定，僅標示芋頭香料而未將該香料中所含之紅色40號、紅色7號、紅色6號及藍色1號色素加以揭露標示，並要求限期回收改正，改正之前不得繼續販售。6.因應措施:1.本公司於9/9收到發函後立即於當天下午通令所有門市將陳列販售中之所有芋泥酥單顆、盒裝及禮盒組合產品直接下架辦理退庫靜待後續指示處理，各門市並將下架情形拍照存證。2.本公司於9/11下午至台北市政府衛生局說明芋泥酥產品所使用之香料中添加之食用級色素符合安全規範但的確未在外包裝盒明確標示，並提供所有門市下架存證資料。當天下午7點前經本公司提供合規之芋泥酥標示樣本由衛生局檢視確認食品標示合格無誤並同意可繼續販售後，本公司始重新進行新標示之列印，並於9/12起陸續遞交黏貼於芋泥酥單顆外包裝及外盒後辦理出庫始重新進行販售。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)報告本公司高雄觀光工廠(高雄館)建廠進度。(3)報告本公司民國104年前二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿事項。(4)決議本公司為申請股票上櫃之需要，編列民國104年第三季至第四季財 務預測資訊案。(5)決議本公司為申請股票上櫃之需要，擬具「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/292.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議高雄觀光工廠結尾工程預算追加案。(2)決議本公司海外子公司Nextoo International Company LTD.辦理減資彌 補虧損案。(3)決議本公司中國孫公司昆山采栥堂食品有限公司變更營運項目暨該公司 撤銷上海豫園分公司案。(4)決議本公司增資海外子公司Nextoo International Company LTD.轉投資 中國孫公司昆山采粢堂食品限公司以挹注無錫市靈山食品有限公司營運案。(5)決議撤銷大安分公司及復興二店分公司案。(6)決議投資海外債券案。(7)決議訂定本公司員工認股權行使認購普通股之增資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣139,317,000元(每股配發新台幣6元)。變更後發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣139,317,000元(每股配發新台幣5.78174801元)。4.除權（息）交易日:104/06/185.最後過戶日:104/06/226.停止過戶起始日期:104/06/237.停止過戶截止日期:104/06/278.除權（息）基準日:104/06/279.其他應敘明事項:因本公司員工認股權之行使而須發行新股或主客觀因素影響及主管機關核示變更時，致影響本公司流通在外股份總數，依股東會決議授權董事會調整配息率，並考量股東權益計算調整股東配發率至小數點第八位。依104/06/02董事會之決議，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利總額為新台幣139,317,000元，每股配發新台幣6元。4.除權（息）交易日:104/06/185.最後過戶日:104/06/226.停止過戶起始日期:104/06/237.停止過戶截止日期:104/06/278.除權（息）基準日:104/06/279.其他應敘明事項:預定 104年7月16日發放現金股利。嗣後如因員工認股權憑證之行使須發行新股，而影響流通在外股份總數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬授權董事長調整配息比率等相關事宜。

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:一、報告事項： 第一案：一O 三年度營業報告書。 第二案：監察人審查一O 三年度決算表冊報告。 第三案：訂定「誠信經營守則」、「董事、監察人及經理人道德行為準 則」、「員工道德行為準則」、「股務作業管理辦法」及「個 人資料保護管理辦法」報告。二、承認事項： 第一案：一O 三年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一O 三年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第三案：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 第四案：本公司申請股票上櫃案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無