維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/25

2.發放股利種類及金額:不予發放股利

3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/25

2.發放股利種類及金額:配發現金股利4,000,000元

3.其他應敘明事項:無

代重要子公司Nextoo International Company Ltd 公告決議不分派股利

1.董事會決議日期:112/05/25

2.發放股利種類及金額:不予發放股利

3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/25

2.發放股利種類及金額:不予發放股利

3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/19

2.買回股份目的:轉讓員工

3.買回股份種類:本公司普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣48,000,000元

5.預定買回之期間:民國112年4月20日至112年6月19日

6.預定買回之數量(股):1,200,000股

7.買回區間價格(元):新台幣18元至40元

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.88%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

1. 董事會擬議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

自112年3月27日至112年4月6日下午四時止受理股東就本次股東常會之

提案；郵寄者以郵戳為憑。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:112/02/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:林敬傑

級職:營業事業群總經理

簡歷:前敬群旅行社(股)公司總經理、前葳鴻國際有限公司總經理、

諾瓦克國際(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/02/10

8.其他應敘明事項:本次新任重要營運主管人事案將提報下次董事會決議通過後另行公告

。

本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提起訴訟案

1.事實發生日:111/12/08

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司現任董事孫○華使用維格食品有限公司之名義承租原本公司坐落於承德路三段

27號之旗艦店位址，並開設與維格餅家相同的伴手禮店，所販售商品品項皆與維格餅

家相同。為捍衛本公司利益及保障股東權益，擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相

關責任。

6.因應措施:擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相關責任。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/10/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鈺如/本公司稽核室副課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:房育安/本公司稽核室副課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/10/12

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/12

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司112年度稽核計畫案。

(2)決議通過本公司稽核主管異動案。

(3)決議通過本公司廢止高雄分公司案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司、瑞濂實業有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院高雄分院

3.法律事件之相關文書案號:雄分院嬌民日110建上更一12字號第9097號

4.事實發生日:111/09/29

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司高雄觀光工廠新建工程營造下包商瑞濂實業有限公司(下稱瑞濂公司)

於104年2月提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元之要求，然本公司經完成估驗

計價款僅新台幣8,289,952元，經台灣高等法院高雄分院工程法庭以新台幣6,500,000元

調解成立。

6.處理過程:本公司將依調解結果辦理付款。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司於工程完工時業已將估驗計價款項全數入帳，故本案調解金額對本公司財務無重

大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:今日頭條

2.報導日期:111/08/02

3.報導內容:本公司產品於半年前即被暫停出口大陸等相關敘述

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司於111年5月3日董事會已全面改選，由余佩佩擔任本公司新董事長。孫國華先生

不再擔任本公司董事長，也非現任員工。8月2日其對大陸媒體「今日頭條」 言論不代

表本公司，其有關維格產品於半年前即被暫停出口大陸之敘述亦與事實不符，特此澄清

說明！

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，

敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:111/07/27

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司111年第二季合併財務報告。

(2)決議通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案。

(3)決議通過本公司融資額度續約案。

(4)決議通過本公司五股分公司及高雄分公司經理人變更案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/07/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏建國/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:王學泰/本公司零售事業處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/07/27

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/27

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,869

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,252

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,616)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,322)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,338)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,338)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)

11.期末總資產(仟元):652,080

12.期末總負債(仟元):118,865

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):533,215

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:111/07/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏建國/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣倫/本公司財會處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/07/27

8.其他應敘明事項:無

(更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/05/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:孫國華

(2)董事:何萬誠

(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)

(7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人)

(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(9)獨立董事:賀東光

(10)獨立董事:胡競英

(11)獨立董事:郭宗霖

4.舊任者簡歷:

(1)董事:孫國華/本公司董事長

(2)董事:何萬誠/本公司總經理

(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理

顧問有限公司董事長

(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業

股份有限公司董事

(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理

股份有限公司投資經理

(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董

事

(7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務

官

(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁

(9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長

(10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事

(11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(2)董事:何萬誠

(3)董事:孫國華

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(7)獨立董事:胡競英

(8)獨立董事:陳怡君

(9)獨立董事:簡維能

6.新任者簡歷:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限

公司董事長

(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長

(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限

公司董事

(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務

官

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁

(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長

(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股

(2)董事：何萬誠 1,178,150股

(3)董事：孫國華 3,135,464股

(4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股

(5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股

(6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股

(7)獨立董事：胡競英 0股

(8)獨立董事：陳怡君 0股

(9)獨立董事：簡維能 700股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/2

11.新任生效日期:111/05/03

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 賀東光 胡競英 郭宗霖4.舊任者簡歷: 賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.新任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能6.新任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/0210.新任生效日期:111/05/0311.其他應敘明事項:無。