維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提起訴訟案

1.事實發生日:111/12/08

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司現任董事孫○華使用維格食品有限公司之名義承租原本公司坐落於承德路三段

27號之旗艦店位址，並開設與維格餅家相同的伴手禮店，所販售商品品項皆與維格餅

家相同。為捍衛本公司利益及保障股東權益，擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相

關責任。

6.因應措施:擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相關責任。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/10/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鈺如/本公司稽核室副課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:房育安/本公司稽核室副課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/10/12

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/12

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司112年度稽核計畫案。

(2)決議通過本公司稽核主管異動案。

(3)決議通過本公司廢止高雄分公司案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司、瑞濂實業有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院高雄分院

3.法律事件之相關文書案號:雄分院嬌民日110建上更一12字號第9097號

4.事實發生日:111/09/29

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司高雄觀光工廠新建工程營造下包商瑞濂實業有限公司(下稱瑞濂公司)

於104年2月提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元之要求，然本公司經完成估驗

計價款僅新台幣8,289,952元，經台灣高等法院高雄分院工程法庭以新台幣6,500,000元

調解成立。

6.處理過程:本公司將依調解結果辦理付款。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司於工程完工時業已將估驗計價款項全數入帳，故本案調解金額對本公司財務無重

大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:今日頭條

2.報導日期:111/08/02

3.報導內容:本公司產品於半年前即被暫停出口大陸等相關敘述

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司於111年5月3日董事會已全面改選，由余佩佩擔任本公司新董事長。孫國華先生

不再擔任本公司董事長，也非現任員工。8月2日其對大陸媒體「今日頭條」 言論不代

表本公司，其有關維格產品於半年前即被暫停出口大陸之敘述亦與事實不符，特此澄清

說明！

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，

敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:111/07/27

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司111年第二季合併財務報告。

(2)決議通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案。

(3)決議通過本公司融資額度續約案。

(4)決議通過本公司五股分公司及高雄分公司經理人變更案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/07/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏建國/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:王學泰/本公司零售事業處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/07/27

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/27

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,869

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,252

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,616)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,322)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,338)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,338)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)

11.期末總資產(仟元):652,080

12.期末總負債(仟元):118,865

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):533,215

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:111/07/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏建國/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣倫/本公司財會處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/07/27

8.其他應敘明事項:無

(更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/05/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:孫國華

(2)董事:何萬誠

(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)

(7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人)

(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(9)獨立董事:賀東光

(10)獨立董事:胡競英

(11)獨立董事:郭宗霖

4.舊任者簡歷:

(1)董事:孫國華/本公司董事長

(2)董事:何萬誠/本公司總經理

(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理

顧問有限公司董事長

(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業

股份有限公司董事

(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理

股份有限公司投資經理

(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董

事

(7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務

官

(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁

(9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長

(10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事

(11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(2)董事:何萬誠

(3)董事:孫國華

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(7)獨立董事:胡競英

(8)獨立董事:陳怡君

(9)獨立董事:簡維能

6.新任者簡歷:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限

公司董事長

(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長

(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限

公司董事

(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務

官

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁

(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長

(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股

(2)董事：何萬誠 1,178,150股

(3)董事：孫國華 3,135,464股

(4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股

(5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股

(6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股

(7)獨立董事：胡競英 0股

(8)獨立董事：陳怡君 0股

(9)獨立董事：簡維能 700股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/2

11.新任生效日期:111/05/03

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 賀東光 胡競英 郭宗霖4.舊任者簡歷: 賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.新任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能6.新任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/0210.新任生效日期:111/05/0311.其他應敘明事項:無。         

1.發生變動日期:111/05/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 賀東光 胡競英 郭宗霖4.舊任者簡歷: 賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.新任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能6.新任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/0210.新任生效日期:111/05/0311.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:孫國華4.舊任者簡歷:維格餅家股份有限公司董事長5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)6.新任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:111/05/0310.其他應敘明事項:無         

公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/05/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 何萬誠 董事 孫國華 董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 獨立董事 胡競英 獨立董事 陳怡君 獨立董事 簡維能3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數: 19,595,007股，出席率 80.26% (1)贊成權數 19,359,598權，占出席股東表決權數 98.79% (2)反對權數 1,155權，占出席股東表決權數 0% (3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0% (4)棄權/未投票權數 234,254權，占出席股東表決權數 1.19% 本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團副首席財務官 托邁酷客集團聯席首席財務官 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團聯席首席風控官 复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團副首席財務官 托邁酷客集團聯席首席財務官 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團聯席首席風控官 复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團:上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1 托邁酷客集團:上海市黃浦區蒙自路207號宏慧盟智園12號樓5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無         

1.發生變動日期:111/05/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:孫國華 (2)董事:何萬誠 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (9)獨立董事:賀東光 (10)獨立董事:胡競英 (11)獨立董事:郭宗霖4.舊任者簡歷: (1)董事:孫國華/本公司董事長 (2)董事:何萬誠/本公司總經理 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理 顧問有限公司董事長 (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業 股份有限公司董事 (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理 股份有限公司投資經理 (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董 事 (7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 (10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (2)董事:何萬誠 (3)董事:孫國華 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)獨立董事:胡競英 (8)獨立董事:陳怡君 (9)獨立董事:簡維能6.新任者簡歷: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限 公司董事長 (2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 (3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限 公司董事 (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 (9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數: (1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股 (2)董事：何萬誠 1,178,150股 (3)董事：孫國華 3,135,464股 (4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股 (5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股 (6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股 (7)獨立董事：胡競英 0股 (8)獨立董事：陳怡君 0股 (9)獨立董事：簡維能 700股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/211.新任生效日期:111/05/0312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無         

1.股東會日期:111/05/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(一)董事當選名單如下: 董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 何萬誠 董事 孫國華 董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 徐 夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)(二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 胡競英 獨立董事 陳怡君 獨立董事 簡維能6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。         

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市三民區同協路199號全棟建物

2.事實發生日:111/4/14~111/4/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：建物總面積約為1,794.07坪

每單位價格：每坪新台幣166千元

交易總金額：新台幣298,058千元(含營業稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：麗隆企業有限公司(原簽約自然人所新設立之法人組織)

其與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分損失80,878千元，損失金額業已於110年度財務報表提列減損損失。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.經110/12/15董事會決議依110/11/01之估價金額授權總經理以不低於新台

幣2.8億元為議價基礎。

2.不動產處分期間因土地公告現值於111/01發生異動，重新委任估價師重新估價。

3.上述估價金額差異微小，不影響原董事會決議之授權議價金額。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.立詮不動產估價師事務所，估價金額273,235,210元(110/11/01)

2.客觀不動產估價師事務所，估價金額273,956,598元(111/04/10)

11.專業估價師姓名:

1.陳采瑜估價師

2.蔡孟澤估價師

12.專業估價師開業證書字號:

1.(109)北市估字第000282號

2.(102)雲縣估字第000005號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

經紀人:香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司

經紀費用:約新台幣540萬元。

21.取得或處分之具體目的或用途:

充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國110年12月15日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年12月15日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

原簽約買方以自然人身分簽訂含有但書合約。本公司同意於民國111年4月20日以前買方得

以新設立的營立事業為買受人訂定新約，若4月20日後買方未能完成公司設立登記，則仍

以原自然人為買受人訂定新約。經查詢經濟部商業司，該法人買受人已於111年4月11日完

成設立。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區同協路199號全棟建物2.事實發生日:111/3/22~111/3/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：建物總面積約為1,794.07坪每單位價格：每坪新台幣166千元交易總金額：新台幣298,058千元(含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分損失80,878千元，損失金額業已於110年度財務報表提列減損損失。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約書簽訂辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.經110/12/15董事會決議依110/11/01之估價金額授權總經理以不低於新台 幣2.8億元為議價基礎。2.不動產處分期間因土地公告現值於111/01發生異動，因而委請原估價師依 111/3/01重新估價。3.上述二時間的估價金額差異微小，不影響原董事會決議之授權議價金額。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.立詮不動產估價師事務所，估價金額273,235,210元(110/11/01)2.立詮不動產估價師事務所，估價金額270,850,340元(111/03/01)11.專業估價師姓名:1.陳采瑜估價師2.陳采瑜估價師12.專業估價師開業證書字號:1.(109)北市估字第000282號2.(109)北市估字第000282號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:經紀人:香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司經紀費用:約新台幣540萬元。21.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月15日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月15日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區同協路199號全棟建物2.事實發生日:111/3/22~111/3/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：建物總面積約為1,794.07坪每單位價格：每坪新台幣166千元交易總金額：新台幣298,058千元(含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分損失80,878千元，損失金額業已於110年度財務報表提列減損損失。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約書簽訂辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經110/12/15董事會決議，授權總經理以不低於新台幣2.8億元為議價基礎。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:立詮不動產估價師事務所估價金額273,235,210元11.專業估價師姓名:陳采瑜估價師12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000282號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:經紀人:香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司經紀費用:約新台幣540萬元。21.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月15日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月15日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元