美麗信酒店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)彭垂銘先生 金宏境動力科技(股)公司董事長(2)田臨文先生 金銀泰國際(有)公司董事長(3)梁昇玉先生 洋基通運(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:(1)彭垂銘先生 金宏境動力科技(股)公司董事長(2)田臨文先生 金銀泰國際(有)公司董事長(3)梁昇玉先生 洋基通運(股)公司經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合106年股東常會全面改選董事及監察人，經第六屆第二次董事會重新委任第三屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/06/288.新任生效日期:106/08/099.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因新竹地區觀光旅遊市場不如預期及經營成本持續上揚，致使本公司新竹分公司近年之營業績效均呈現虧損，故擬於本年度11月25日終止新竹分公司之營運，以提升本公司之股東報酬率。6.因應措施:終止新竹館營運有利於本公司整體績效成長。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:壹、報告事項一、105年度營業報告。二、105年度監察人查核報告。三、105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、本公司買回庫藏股執行情形報告。貳、承認事項一、承認105年度營業報告書及財務報表案。二、承認105年度盈虧撥補案。參、討論事項一、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。肆、選舉事項一、本公司全面改選董事及監察人案。伍、其他議案一、本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪董事：吳慕恒獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：蔡士光監察人：王啟銘3.新任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑監察人：蔡士光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭，23,542,000股董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照，23,542,000股董事：黃安迪，475,000股獨立董事：彭垂銘，0股獨立董事：田臨文，0股監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑，4,204,000股監察人：蔡士光，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/288.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文3.許可從事競業行為之項目:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭志信國際(股)公司副董事長安和運輸(股)公司董事長安泰運輸(股)公司董事長安達運輸(股)公司董事長安毓運輸(股)公司董事長達裕貿易(股)公司董事長新海運輸倉儲(股)公司董事長鉅新科技(股)公司董事美麗灣渡假村(股)公司董事源泉鋼鐵(股)公司董事育華創業投資(股)公司董事董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照鉅新科技(股)公司董事長德威投資(股)公司董事長宇弘投資(股)公司董事長德先(股)公司董事美麗華大飯店(股)公司董事德安資訊(股)公司董事美亞鋼管(股)公司董事美麗華國際旅行社(股)公司董事君安資訊(股)公司董事董事：黃安迪德安開發(股)公司董事德先(股)公司董事美控投資(股)公司董事美麗信發展有限公司董事獨立董事：彭垂銘金宏境動力科技(股)公司董事長獨立董事：田臨文金銀泰國際有限公司董事長PT Asset Management(H.K.)董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:彭垂銘先生:本公司獨立董事、森澤木塑材料(股)公司總經理田臨文先生:本公司獨立董事、台盛建築經理(股)公司董事長、 PT Asset Management(H.K.)董事梁昇玉先生:洋基通運(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，配合董事及監察人任期屆滿全面改選，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:106年股東常會全面改選董事及監察人，經第六屆第一次董事會一致通過推選徐明潭先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

更正本公司105年度財務報表依國際會計準則公報(IASs) 第36號評估認列資產減損損失(公告年度誤植)1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告財務報表依國際會計準則公報(IASs)第36號評估認列資產減損損失年度誤植為104年度，更正為105年度。6.因應措施:發佈重大訊息更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :427,287仟元營業毛利 :222,305仟元營業淨利 : 13,006仟元稅前淨損 : 1,134仟元稅後淨利 : 2,389仟元稅前基本每股淨損 : 0.03元稅後基本每股淨利 : 0.06元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)105年度營業報告。(二)105年度監察人查核報告。(三)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(四)本公司買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、選舉事項(一)本公司全面改選董事及監察人案。五、臨時動議(一)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為106年4月21日至106年5月2日止，逾期不予受理，特此公告。

公告本公司104年度財務報表依國際會計準則公報(IASs) 第36號評估認列資產減損損失1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，評估相關資產減損情形，依會計師查核評估結果，提列資產減損損失計新台幣10,546仟元。該資產減損情形業經106/03/23董事會通過，上述金額因無實際現金流出，預估對本公司財務及營運皆無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣68,199,407元。2.原預定買回之期間:自105年12月29日至106年2月28日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣5.11元至10.95元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自105年12月29日至106年2月24日止。6.本次已買回股份數量(股):0股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣0元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣0元9.累積已持有自己公司股份數量(股):345,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.92%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/12/282.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣68,199,407元整5.預定買回之期間:自105年12月29日至106年2月28日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣5.11元至10.95元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):345,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:345,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:任意誠4.新任者姓名及簡歷:梁昇玉，洋基通運(股)公司經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:遞補缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/06/228.新任生效日期:105/12/289.其他應敘明事項:自董事會通過後開始生效，至106年6月22日同本屆董事會任期截止日

1.發生變動日期:105/12/272.舊任者姓名及簡歷:啟鼎創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因經營管理規劃考量，辭任監察人。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項: (1)本公司於105年12月27日接獲辭職書，生效日期為105年12月27日。 (2)本公司將依規定於下次股東常會補選。

1.發生變動日期:105/12/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:任意誠4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/202.舊任者姓名及簡歷:任意誠，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙辭任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/23~106/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月20日接獲獨立董事任意誠先生之辭職書，辭職生效日為105年 12月20日，即日起辭職。(2)本公司將依規定於下次股東常會補選。

1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :213,359仟元營業毛利 :110,520仟元營業淨利 : 6,503仟元稅前淨利 : 2,343仟元稅後淨利 : 1,576仟元稅前基本每股淨利 : 0.06元稅後基本每股淨利 : 0.04元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:壹、報告事項一、104年度營業報告二、104年度監察人查核報告三、本公司買回庫藏股執行情形報告四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告貳、承認事項一、承認104年度營業報告書及財務報表案二、承認104年度虧損撥補案參、討論事項一、本公司「公司章程」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無