美麗信酒店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業報告。(二)103年度監察人查核報告。(三)103年度買回庫藏股執行情形報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為104年4月15日至104年4月24日止，逾期不予受理，特此公告。

1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :423,975仟元營業毛利 :219,173仟元營業淨利 : 16,258仟元稅前淨利 : 12,384仟元稅後淨利 : 10,117仟元稅前基本每股淨利 : 0.33元稅後基本每股淨利 : 0.27元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,643,750　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：71,7714. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：71,771　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利分配計算至元(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入公司其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元。2.原預定買回之期間:103年8月12日至103年11年11日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):買回之每股價格為新台幣10元至18元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年8月12日至103年11月11日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」公告相關資訊於公開資訊觀測站。1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元。2.原預定買回之期間:103年8月12日至103年11年11日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):買回之每股價格為新台幣10元至18元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年8月12日至103年11月11日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:莊宏奇 本公司台北館駐店主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司台北館駐店主管離職，暫由本公司經理人黃安迪先生代理，新任台北館駐店主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣。6.異動原因:資遣。7.生效日期:103/09/308.新任者聯絡電話:02-770288009.其他應敘明事項:台北館駐店主管職務暫由本公司經理人黃安迪先生代理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:莊昆哲 本公司新竹館駐店主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司新竹館駐店主管離職，暫由新竹館經理人黃秀美小姐代理，新任新竹館駐店主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職。6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:103/09/308.新任者聯絡電話:03-62311509.其他應敘明事項:新竹館駐店主管職務暫由新竹館經理人黃秀美小姐代理。

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103/08/11董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限(元)：18,000,000元(4)預定買回之期間：103年8月12日至103年11月11日(5)預定買回之數量(股)：1,000,000股(6)買回區間價格(元)：新台幣10至18元間，惟當公司股價低於所定買回之 區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。(7)買回方式：自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.66%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股)：0股(10)申報前三年內買回公司股份之情形：0股(11)已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :205,236仟元營業毛利 :103,198仟元營業淨損 : 2,245仟元稅前淨損 : 884仟元稅後淨損 : 645仟元稅前基本每股淨損 : 0.02元稅後基本每股淨損 : 0.02元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關103年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/032.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:103年股東常會全面改選董事及監察人，經第五屆第一次董事會一致通過推選 徐明潭先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:103/07/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 姓名:彭垂銘 簡歷:本公司獨立董事，現任森澤木塑材料(股)公司總經理。 姓名:田臨文 簡歷:本公司獨立董事，現任台盛建築經理(股)公司董事長。 姓名:任意誠 簡歷:本公司獨立董事，現任聯福餐廳(股)公司董事。4.新任者姓名及簡歷: 姓名:彭垂銘 簡歷:本公司獨立董事，現任森澤木塑材料(股)公司總經理。 姓名:田臨文 簡歷:本公司獨立董事，現任台盛建築經理(股)公司董事長。 姓名:任意誠 簡歷:本公司獨立董事，現任聯福餐廳(股)公司董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合103年股東常會全面改選董事及監察人，經第五屆第一次董事會重新 委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/27_103/06/238.新任生效日期:103/07/039.其他應敘明事項: 姓名:彭垂銘 原任期:100/12/27_103/06/23 姓名:田臨文 原任期:100/12/27_103/06/23 姓名:任意誠 原任期:101/06/28_103/06/23(註) (註)原委員洪于茹於101年6月28日辭任，改委任任意誠先生擔任薪資報酬委員會委員。

1.發生變動日期:103/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:彭垂銘先生:本公司獨立董事 森澤木塑材料(股)公司總經理田臨文先生:本公司獨立董事 台盛建築經理(股)公司董事長、 PT Asset Management(H.K.)董事任意誠先生:本公司獨立董事 聯福餐廳(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，配合董事及監察人任期屆滿全面改選，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/09_103/11/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事:志信國際股份有限公司代表人陳文隆董事:黃安迪董事:吳慕恒獨立董事:彭垂銘獨立董事:田臨文獨立董事:任意誠監察人:華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮監察人:蔡士光監察人:王啟銘3.新任者姓名及簡歷:董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照董事:黃安迪董事:吳慕恒獨立董事:彭垂銘獨立董事:田臨文獨立董事:任意誠監察人:啟鼎創業投資股份有限公司代表人陳建榮監察人:蔡士光監察人:王啟銘4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期將於103年11月8日屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭，23,542,000股董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照，23,542,000股董事:黃安迪，875,000股董事:吳慕恒，0股獨立董事:彭垂銘，0股獨立董事:田臨文，0股獨立董事:任意誠，0股監察人:啟鼎創業投資股份有限公司代表人陳建榮，750,000股監察人:蔡士光，0股監察人:王啟銘，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/11/09_103/11/088.新任生效日期:103/06/239.同任期董事變動比率:任期將於103年11月8日屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照董事:黃安迪董事:吳慕恒獨立董事:彭垂銘獨立董事:田臨文獨立董事:任意誠3.許可從事競業行為之項目:董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭志信國際(股)公司副董事長新海運輸倉儲(股)公司董事美麗灣渡假村(股)公司董事鉅新科技(股)公司董事源泉鋼鐵(股)公司董事育華創業投資(股)公司董事董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照鉅新科技(股)公司董事長德威投資(股)公司董事長宇弘投資(股)公司董事長德先(股)公司副董事長美麗華大飯店(股)公司董事德安資訊(股)公司董事董事:黃安迪德安開發(股)公司董事美亞鋼管廠(股)公司董事德先(股)公司董事美麗灣渡假村(股)公司董事美控投資(股)公司董事美麗信發展有限公司董事董事:吳慕恒勇信開發(股)公司董事領航投資開發(股)公司董事長巧儂投資開發(股)公司董事私立領航慈善基金會執行長獨立董事:彭垂銘森澤木塑材料(股)公司總經理獨立董事:田臨文台盛建築經理(股)公司董事長PT Asset Management(H.K.)董事獨立董事:任意誠聯福餐廳(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :372,782仟元營業毛利 :170,163仟元營業淨損 : 10,970仟元稅前淨損 : 14,080仟元稅後淨損 : 13,592仟元稅前基本每股淨損 : 0.36元稅後基本每股淨損 : 0.36元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關102年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)102年度營業報告。(二)102年度監察人查核報告。二、承認事項(一)承認102年度營業報告書及財務報表案。(二)承認102年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項(一)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(二)本公司全面改選董事及監察人案。(三)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%已上股東提案暨獨立董事候選人名單，受理期間為103年4月16日至103年4月25日止，逾期不予受理，特此公告。

1.事實發生日:103/03/132.董事會決議日期:103/03/13(薪資報酬委員會)3.發生緣由:薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案，表示保留意見。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:就薪酬委員會決議之決策表示保留意見之成員姓名及簡歷:任意誠，永福樓董事。5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:前揭薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案表示保留意見，並請公司參考委員意見，於下次薪酬委員會提出修正案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/132.舊任者姓名及簡歷:朱榮佩 美麗信酒店(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(董事長兼任)5.異動原因:總經理朱榮佩因個人生涯規劃請辭，由董事長徐明潭兼任。6.新任生效日期:102/11/137.其他應敘明事項:本公司102/11/13董事會決議通過總經理由徐明潭董事長兼任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/09/132.舊任者姓名及簡歷:朱榮佩 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:本公司總經理辭職，暫由本公司董事長徐明潭先生代理，新任總經理待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃請辭。6.新任生效日期:102/09/137.其他應敘明事項:總經理職務暫由董事長徐明潭先生代理，新任總經理待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。