美麗信酒店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/09/022.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應整體組織運作需求，新聘莊宏奇先生擔任台北館駐店主管一職。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:壹、報告事項一、101年度營業報告二、101年度監察人查核報告書三、本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案四、本公司「董事會議事規則」修訂報告案貳、承認事項一、承認101年度營業報告書及財務報表二、承認101年度盈餘分配案參、討論事項一、本公司「公司章程」部分條文修定案二、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修定案三、本公司申請股票上櫃案四、擬請全體股東同意全數放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 稽核職務代理人4.新任者姓名、級職及簡歷:朱大正 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/06/248.新任者聯絡電話:(02)7702-51039.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年6月24日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉宜 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司內部稽核主管辭職，暫由其職務代理人歐曉旻接任新任內部稽核主管待本公司另覓適當人選提送董事會通過任命後，再另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:102/04/308.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待本公司另覓適當人選提送董事會通過任命後，再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉宜 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:102/04/308.新任者聯絡電話:02-7702-51129.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)101年度監察人查核報告。 (三)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。 (四)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配議案。 三、討論事項 (一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (二)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。 (三)本公司申請股票上櫃案。 (四)擬請全體股東同意全數放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/202.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :332,999仟元 營業毛利 :164,336仟元 營業利益 : 43,484仟元 稅前淨利 : 32,014仟元 稅後淨利 : 25,329仟元 稅前基本每股盈餘 : 0.85元 稅後基本每股盈餘 : 0.67元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測 站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

1.事實發生日:101/08/212.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :165,538仟元 營業毛利 : 84,347仟元 營業利益 : 26,936仟元 稅前淨利 : 21,484仟元 稅後淨利 : 16,753仟元 稅前基本每股盈餘 : 0.57元 稅後基本每股盈餘 : 0.45元 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關101年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測 站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

1.事實發生日:101/06/282.契約或承諾相對人:德安開發股份有限公司及賈文中先生3.與公司關係:德安開發股份有限公司董事長為本公司之母公司董事長4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/09/01~120/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司董事會通過與德安開發股份有限公司及賈文中先生簽訂德安科技園區六、七期C棟建物之承租合約，以設立本公司第二個飯店 據營運點。並於新竹市埔頂里1鄰公道五路二段111號成立分公司，聘任黃安迪 先生為本公司之分公司經理人。 6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團品牌效益。 8.具體目的(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團品牌效益。9.其他應敘明事項:上述第四點所載之承諾起迄日係指自第二個飯店營運據點開始營業日起至民國120年12月31日止(開始營業日暫定為101/9/1)。

1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪于茹4.新任者姓名及簡歷:任意誠 聯福餐廳股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人私務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27 ~ 103/11/088.新任生效日期:101/06/289.其他應敘明事項:無。

澄清101年6月20日工商時報有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請時程之報導1.傳播媒體名稱:工商時報 B4版2.報導日期:101/06/203.報導內容:該報於B4版面報導「美麗信花園酒店預定今年第四季提出上櫃申請」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請時程之報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，實際上櫃申請時程將 視公司實際狀況向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃，特此說明。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B82.報導日期:101/06/063.報導內容:該報於B8版面報導「平均住房率近9成」、「若以140個房間數，初期平均住房率約65%計算，法人保守估計，含餐飲業績後，首年可望貢獻 美麗信約近1.5億元營收」及「2012年第一季EPS 0.13元」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司營運成長之報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，相關數據皆以本公司於公開資訊觀測站上公佈為準， 特此說明。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:壹、報告事項 一、100年度營業報告 二、100年度監察人查核報告書 貳、承認事項 一、承認100年度營業報告書及財務報表 二、承認100年度盈餘分配案 �礡B討論暨選舉事項 一、本公司「取得或處分資產處理程序」修定案 二、本公司補選獨立董事一席案 三、解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:任意誠 聯福餐廳股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事洪于茹小姐於101年6月1日辭職，故於101年股東常會補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/09~103/11/087.新任生效日期:101/06/058.同任期董事變動比率:14.29%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 任意誠3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/012.舊任者姓名及簡歷:洪于茹3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人私務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/09~103/11/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.29%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:缺額將於101/06/05股東會選任

1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:係本公司原依規定時限內公告本公司之100年12月、101年1月及101年2月資金貸放餘額，但會計師依財團法人中華 民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，將超過正 常授信期限一定期間之應收帳款列為資金貸與他人，故更正原 申報之數字。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正資金貸與金額。7.其他應敘明事項:公司名稱：美麗信酒店股份有限公司-100年12月 本公司資金貸放最高限額(仟元)：179,395 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 公司名稱：美麗信酒店股份有限公司-101年01月 本公司資金貸放最高限額(仟元)：179,395 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 公司名稱：美麗信酒店股份有限公司-101年02月 本公司資金貸放最高限額(仟元)：179,395 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額)

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)100年度營業報告 (二)100年度監察人查核報告 二、承認事項 (一)承認100年度營業報告書及財務報表案 (二)承認100年度盈餘分配表案 三、討論暨選舉事項 (一)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (二)本公司補選獨立董事一席案 (三)解除董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(ㄧ)本公司依據公司法第172條之1及第192條之1規定， 受理股東提案及獨立董事候選人提名 (二)受理股東提案及受理獨立董事候選人提名期間：101/3/30~101/4/9 (三)受理股東提案及受理獨立董事候選人提名處所：台北市市民大道三段 83號2樓本公司

1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表，相關損益情形如下：100年度營業收入淨額為新台幣：316,304仟元，稅後純益為新台幣29,062仟元， 稅後基本每股盈餘為新台幣0.86元。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:無。