美麗信酒店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.證券名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司2.交易日期:100/9/5~101/3/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：累積買進2,460仟股；累積賣出2,010仟股；每單位價格：平均買進價格35.13元；平均賣出價格34.98元交易總金額：累積買進86,431仟元；累積賣出70,309仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益703仟元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積數量：2,460仟股；累積金額：86,431仟元；持股比率0.02%；權利受限情形：無7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註一）:總資產比率：18.72%股東權益比率：43.84%營運資金：56,731仟元8.取得或處分之具體目的:短期資金運用9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易董事有異議:否11.其他敘明事項:無註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之　　　資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:101/03/012.契約或承諾相對人:德安開發股份有限公司3.與公司關係:德安開發股份有限公司董事長為本公司之母公司董事長4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/07/01~120/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與德安開發股份有限公司簽訂德安科技園區六、七期C棟建築物之承租草約，以設立本公司第二個飯店營運據點。 6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團品牌效益。8.具體目的(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團品牌效益。9.其他應敘明事項:上述第四點所載之承諾起迄日係指自第二個飯店營運據點開始營業日起至民國120年12月31日止(開始營業日暫定為101/7/1)

公告本公司分別與精彩饗宴股份有限公司及大大茶樓股份有限公司簽訂經營讓與權及商標授權案1.事實發生日:100/12/30 2.契約或承諾相對人:精彩饗宴股份有限公司及大大茶樓股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/12/30 5.主要內容(解除者不適用):本公司與精彩饗宴股份有限公司 及大大茶樓股份有限公司於100/12/30簽訂經營讓與權及商標授權契約。6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展館外餐飲事業，建立集團品牌效益。 8.具體目的(解除者不適用):拓展館外餐飲事業，建立集團品牌效益。 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:彭垂銘先生 簡歷:森澤木塑材料股份有限公司 總經理 洪于茹小姐 簡歷:海霸王國際集團總經理田臨文先生 簡歷:台盛建築經理股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:本公司於100/12/27董事會通過薪資報酬委員會的組織規程之 訂定及委員之委任。第一屆薪酬委員會之任期與本屆董事會任期相同。

1.臨時股東會日期:100/11/092.重要決議事項:(一)通過訂定「道德行為準則」案。(二)通過訂定「誠信經營守則」案。(三)通過「公司章程」部份條文修訂案。(四)通過「股東會議事規則」修訂案。(五)通過申請股票上櫃案。(六)全面改選董事及監察人案。當選名單：董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人陳文隆董事：黃安迪董事：吳慕恒獨立董事：洪于茹獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮監察人：蔡士光監察人：王啟銘(七)：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:黃春福，美麗信酒店股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:徐明潭，美麗信酒店股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:改選後之選任6.新任生效日期:100/11/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：洪于茹 海霸王國際集團總經理獨立董事：彭垂銘 森澤木塑材料股份有限公司總經理獨立董事：田臨文 台盛建築經理股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/11/098.同任期董事變動比率:4/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

公告本公司100年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及獨立董事競業禁止案1.股東會決議日:100/11/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：洪于茹3.許可從事競業行為之項目:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭 台灣國際餐飲股份有限公司董事長董事：洪于茹 海霸王國際集團總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:監察人：黃春偉 美麗信酒店股份有限公司監察人監察人：謝正義 志信國際股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮監察人：蔡士光 德光聯合會計師事務所所長監察人：王啟銘 荷盛聯合會計師事務所(合夥人)執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮 750,000股監察人：蔡士光 0股監察人：王啟銘 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/01/11~102/01/108.新任生效日期:100/11/099.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司(代表人:黃春福) 美麗信酒店股份有限公司董事長董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 志信國際股份有限公司副董事長董事：黃安迪 美麗信酒店股份有限公司董事董事：朱榮佩 美麗信酒店股份有限公司總經理董事：吳慕恒 美麗信酒店股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 志信國際股份有限公司副董事長董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆) 志信國際股份有限公司總經理董事：黃安迪 美麗信酒店股份有限公司董事董事：吳慕恒 美麗信酒店股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 23,542,000股董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆) 23,542,000股董事：黃安迪 875,000股董事：吳慕恒 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/01/11 ~ 102/01/108.新任生效日期:100/11/099.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司(代表人:黃春福) 美麗信酒店股份有限公司董事長董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 志信國際股份有限公司副董事長董事：黃安迪 美麗信酒店股份有限公司董事董事：朱榮佩 美麗信酒店股份有限公司總經理董事：吳慕恒 美麗信酒店股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 志信國際股份有限公司副董事長董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆) 志信國際股份有限公司總經理董事：黃安迪 美麗信酒店股份有限公司董事董事：吳慕恒 美麗信酒店股份有限公司董事獨立董事：洪于茹 海霸王國際集團總經理獨立董事：彭垂銘 森澤木塑材料股份有限公司總經理獨立董事：田臨文 台盛建築經理股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 23,542,000股董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆) 23,542,000股董事：黃安迪 875,000股董事：吳慕恒 0股獨立董事：洪于茹 0股獨立董事：彭垂銘 0股獨立董事：田臨文 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/01/11~102/01/108.新任生效日期:100/11/099.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

公告序號：1主旨：公告本公司召開100年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/09停止過戶日期起日：100/10/11停止過戶日期迄日：100/11/09公告內容：1.本公司100年第一次股東臨時會訂於100年11月9日(星期三)上午十時三十分，於台北市市民大道三段八十三號二樓(本公司會議室)召開，股票停止過戶期間自100年10月11日至100年11月9日止，股票最後過戶日為100年10月10日2.議程如下：壹、報告事項(1)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(2)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。貳、討論暨選舉事項(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)本公司全面改選董事及監察人案。(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。參、臨時動議肆、散會

公告序號：1主旨：公告美麗信酒店股份有限公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息公告內容：壹、依據：一、本公司於100年9月16日董事會決議通過全面換發無實體股票案貳、公告事項：一、本次應換發之股票截至100年9月16日止，包括已發行之股票，計普通股37,625,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣376,250,000元整，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、股票換發處所：本公司股務代理人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：02-27023999)三、本次換發無實體股票日程擬訂定如下：1.舊股票最後過戶日：100年9月29日。2.舊股票停止過戶日：100年9月30日~100年10月4日。3.全面換發股票基準日：100年10月4日。4.無實體股票換發日：100年10月20日。5.自100年10月20日起，全面換發無實體新股票，舊股票停止在市場上買賣，並自新股票登錄興櫃之日起，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。6. 新股票登錄興櫃日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、特此公告。