群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/272.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之特定對象募集。3.私募股數:發行額度不超過肆仟萬股。4.每股面額:新台幣10元整。5.私募總金額:授權董事會於股東會決議後，預計於一年內分三次發行。6.私募價格:　以〝定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業　日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及　配息，並加回減資反除權後之股價〞及〝定價日前最近期經會計師查核簽證或核　閱之財務報告顯示之每股淨值〞孰高者作為本次私募普通股之參考價格，本次私　募價格不得低於參考價格之八成五，暫以本公司決議私募增資議案之董事會日期　100年4月27日之前30個營業日依上述計算方式計算之價格為18.23元，而本公司　99年12月31日經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為15.87元，則參考　價格暫訂為18.23元，故依參考價格設算之暫定私募價格為每股15.50元。惟實際　定價日授權董事會，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:除其轉讓需依證券交易法第43條之8辦理外，其權利義　務與本公司已發行之普通股相同。10.本次私募資金用途:充實營運資金。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:　 本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等　 ，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修　 正時，提請股東會授權董事會全權處理之。

1.發生變動日期:100/04/222.舊任者姓名及簡歷:Gene Allen Rosenthal3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/27~101/11/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

代孫公司育霈科技依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告申報 1.事實發生日:100/04/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:群成科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:育霈科技為群成科技持股90.32%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):74217(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):601570(2)累積盈虧金額(仟元):-517965.計息方式:按月付息，依銀行二年期定期儲蓄存款機動利率加年利率0.415計息。6.還款之:(1)條件:以匯款方式處理。(2)日期:依實際資金貸與一年後到期償還本金。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):700008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.289.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次係代孫公司育霈科技公告資金貸與群成科技。

1.事實發生日:2011/04/122.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格：不適用交易總金額：預計美金600萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:不適用5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長於美金600萬元投資額度內辦理後續事宜28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:提升子公司產業競爭力與拓展海外業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2011/04/122.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格：不適用交易總金額：預計美金600萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:不適用5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長於美金600萬元投資額度內辦理後續事宜28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:提升孫公司產業競爭力與拓展海外業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司九十九年度現金增資發行新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國９９年７月２９日董事會決議通過現金增資發行新股20,000,000股，每股面額新台幣10元，　　業經行政院金融監督管理委員會於９９年９月８日金管證發字第0990048183號函、９９年１１月９日金管　　證發字第0990057739號函、９９年１２月１４日金管證發字第0990069315號函申報生效在案。並報奉經濟　　部１００年３月２２日經授商字第10001055880號函核准變更登記在案，並洽請財團法人中華民國櫃檯買　　賣中心同意於１００年４月８日(星期五)起發放並於興櫃買賣。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：　　１．原已上興櫃股票：普通股103,064,863股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,030,648,630元。　　２．本次增資發行新股股票：普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣200,000,000元。　　３．增資新股權利義務：與原有股份相同。　　４．本次增資發行新股採無實體方式發行。　　５．股票簽證機構：不適用。　　６．股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市信義路四段２３６號３樓；電話：　　　　０２－２３２６８８１８）。三、本次增資股票於１００年４月８日(星期五)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：　　（一）已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　　　　　　　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。　　（二）股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國１００年４月８日劃撥之股東，　　　　　其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公　　　　　司股務代理部提供正確集保帳號並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:100/03/232.發放股利種類及金額:董事會決議通過九十九年度盈餘不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:　執行長　卓恩民　總經理　傅豪3.許可從事競業行為之項目:　卓恩民　群聯電子(股)公司董事　卓恩民　群成科技(股)公司董事長　卓恩民　育霈科技(股)公司董事長　卓恩民　必達科技(股)公司董事　卓恩民　環宇真空科技(股)公司董事　傅豪　　群登科技(股)公司法人董事代表　傅豪　　矽富康科技(股)公司董事　傅豪　　群冠資訊(股)公司法人監察人代表4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議　照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/232.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號１樓會議室4.召集事由:　一、報告事項：　　　(1)九十九年度營業報告案。　　　(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。　　　(3)九十九年股東常會決議之私募普通股辦理情形報告案。　二、承認事項：　　　(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。　　　(2)九十九年度盈餘分派案。　　　(3)承認本公司九十九年度現金增資計劃變更案。　三、討論事項：　　　(1)修訂本公司「公司章程」案。　　　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　　(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。　四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司將於100年4月8日起至100年4月18日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理處所：群豐科技股份有限公司財會處（地址：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號，電話03-5983232 分機8800）。

1.董事會決議變更日期:100/03/232.原計畫申報生效之日期:99/05/263.變動原因:本公司於99年5月26日股東常時會決議通過私募發行普通　股案，因各項私募之規範條件，無法與私募對象取得共識，故不繼續執行　私募計劃。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/012.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司99年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格17元，總計新台幣340,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定100年03月02日為增資基準日。

1.發生變動日期:100/02/182.法人名稱:群聯電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:群聯電子股份有限公司代表人：潘健成4.新任者姓名及簡歷:群聯電子股份有限公司代表人：楊常鑫5.異動原因:(1)法人董事代表人潘健成先生辭任副董事長職務。(2)法人董事改派代表人楊常鑫。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/27~101/11/267.新任生效日期:100/02/188.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利新台幣45,500,000元，每仟股無償配發46.3822股(2)員工股票紅利新台幣6,900,000元，其發行股數以98年度經會計師查核簽證之財務報表，每股淨值新台幣16.548491元計算，共計發行新股 416,956 股，計算不足一股之員工股票紅利新台幣 8 元以現金發放4.除權（息）交易日:99/08/185.最後過戶日:99/08/196.停止過戶起始日期:99/08/207.停止過戶截止日期:99/08/248.除權（息）基準日:99/08/249.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/07/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:200,000,000元6.發行價格:每股新台幣12元7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留15%由員工認購外，其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫定可認購164.94股(以盈餘轉增資發行新股後之股份103,064,863股計算)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之11.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同12.本次增資資金用途:轉投資海外子公司及償還銀行借款13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:99/07/292.投資計劃內容:擬透過第三地區投資設立公司再投資大陸地區3.預計投資投入日期:100年第1季4.資金來源:自有資金5.具體目的:提升本公司產業競爭力與拓展海外業務6.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:2010/07/292.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸地區3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及每單位價格：不適用交易總金額：預計美金1,200萬元(含機器設備作價)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:不適用5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長於美金1,200萬元投資額度內辦理後續事宜28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:提升本公司產業競爭力與拓展海外業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/07/152.重要決議事項:一、報告事項：（1）修訂本公司「董事會議事規範」案二、討論及選舉事項：（1）補選本公司監察人案（2）通過解除本公司董事競業禁止之限制案（3）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案（4）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案3.其它應敘明事項:無

公告本公司九十九年第一次股東臨時會解除現任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:99/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：羅啟彰董事：傅豪董事：沈慶行董事：群聯電子(股)公司董事代表人：于志強董事代表人：簡岳佐3.許可從事競業行為之項目:董事：羅啟彰群成科技(股)公司董事董事：傅豪群冠資訊(股)公司監察人董事：沈慶行AVC International Co., Ltd.(BVI)董事AVC International Co., Ltd.(SAMOA)董事董事：群聯電子(股)公司Giesecke & Devrient Secure Flash Solutions GmbH董事董事代表人：于志強群聯電子(股)公司董事長特別助理兼法務經理董事代表人：簡岳佐新東亞微電子（股）公司監察人博祥網通（股）公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:群成投資股份有限公司 代表人：蔡振龍 / Greenliant SystemsInc.資深營運副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:群成投資股份有限公司：917,826股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/27~101/11/268.新任生效日期:99/07/159.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/262.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司營運所需，營業登記所在地擬由「苗栗縣竹南鎮友義路398號」變更至「新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號5樓」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無