群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:卓恩民 本公司董事長暨執行長3.新任者姓名及簡歷:待101年10月31日董事會委任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:101/10/317.其他應敘明事項:群成科技舊任總經理卓恩民先生於今日提出辭呈，101年10月30日為在職日最後一天，101年10月31日將召開董事會委任新任總經理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰 本公司董事暨副總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:群豐科技副總經理羅啟彰先生於今日提出辭呈，101年10月30日為在職日最後一天。

1.發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰 本公司董事暨副總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:群豐科技董事羅啟彰先生於今日提出辭任書，101年10月30日為任職日最後一天。

1.發生變動日期:101/10/112.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:本公司董事中華開發工業銀行股份有限公司原代表人:簡岳佐 中華開發工業銀行協理4.新任者姓名及簡歷:本公司董事中華開發工業銀行股份有限公司新代表人:楊鎧蟬 中華開發工業銀行直接投資部副總經理5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/117.新任生效日期:101/10/118.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/022.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更換股務代理機構6.因應措施:(1)本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自101年11月1日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。(2)凡本公司股東自上開日期洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理，地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：(02)25048125。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉增豐:國立交通大學教授/本公司獨立董事 沈慶行:奇鋐科技股份有限公司董事長/本公司獨立董事 吳南陽:勇誼股份有限公司資深副總經理 4.新任者姓名及簡歷:劉增豐:國立交通大學教授/本公司獨立董事 沈慶行:奇鋐科技股份有限公司董事長/本公司獨立董事 吳南陽:勇誼股份有限公司資深副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08~101/11/268.新任生效日期:101/08/279.其他應敘明事項:無

公告本公司之子公司群成科技董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:101/08/272.減資緣由:本公司之子公司群成科技因與育霈科技進行簡易合併，購買異議股東之股票，擬辦理註銷股份變更登記案 3.減資金額:5,721,860元4.消除股份:572,186股5.減資比率:0.70%6.減資後實收資本額:817,501,360元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為101/08/27

公告本公司之子公司群成科技(股)公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制1.董事會決議日期:101/08/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)卓恩民 總經理 (2)傅 豪 特別助理 (3)龍振炫 特別助理 (4)羅啟彰 特別助理 (5)倪偉傑 管理處處長 (6)李國智 資訊管理處副處長 3.許可從事競業行為之項目:(1)解除總經理卓恩民先生擔任: 群豐科技股份有限公司董事長暨執行長 環宇真空科技股份有限公司董事 必達科技股份有限公司董事 安誼科技股份有限公司董事 (2)解除特別助理傅豪先生擔任: 群豐科技股份有限公司董事暨總經理 群登科技股份有限公司董事 (3)解除特別助理龍振炫先生擔任: 群豐科技股份有限公司董事暨營運副總經理 (4)解除特別助理羅啟彰先生擔任: 群豐科技股份有限公司董事暨副總經理 (5)解除管理處處長倪偉傑先生擔任: 群豐科技股份有限公司管理處處長 (6)解除資訊管理處副處長李國智先生擔任: 群豐科技股份有限公司資訊管理處副處長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除自身有利害關係董事利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:群成科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:將依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/08/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)卓恩民 執行長 (2)傅 豪 總經理 (3)龍振炫 營運副總經理 (4)羅啟彰 副總經理 (5)倪偉傑 管理處處長 (6)李國智 資訊管理處副處長 3.許可從事競業行為之項目:(1)解除執行長卓恩民先生擔任: 群成科技股份有限公司董事長暨總經理 環宇真空科技股份有限公司董事 必達科技股份有限公司董事 安誼科技股份有限公司董事 (2)解除總經理傅豪先生擔任: 群成科技股份有限公司董事暨特別助理 群登科技股份有限公司董事 (3)解除營運副總經理龍振炫先生擔任: 群成科技股份有限公司董事暨特別助理 (4)解除副總經理羅啟彰先生擔任: 群成科技股份有限公司董事暨特別助理 (5)解除管理處處長倪偉傑先生擔任: 群成科技股份有限公司管理處處長 (6)解除資訊管理處副處長李國智先生擔任: 群成科技股份有限公司資訊管理處副處長 4.許可從事競業行為之期間:任期本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除自身有利害關係董事利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/182.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年度年報第9頁及第76頁內容6.因應措施:修正後將100年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/102.公司名稱:群豐科技股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原公告本月其他收入金額30,159仟元，更正為30,096仟元 原公告當月業務營收淨額420,124仟元，更正為420,061仟元 原公告本月開立發票總金額425,127仟元，更正為425,064仟元 原公告本年累計開立發票總金額2,051,260仟元，更正為2,051,197仟元 原公告本年累計營業收入淨額2,033,866仟元，更正為2,033,803仟元 6.因應措施:更正本月份營收公告重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/192.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度現金增資總發行股數25,000,000股，每股發行 價格10元，總計新台幣250,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年06月20日為增資基準日。

1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、承認事項 （一）一○○年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○○年度盈餘分派案。 （三）九十九年度現金增資計劃變更案。 二、討論及選舉事項 （一）本公司辦理私募普通股案。 （二）修訂本公司「公司章程」案。 （三）修訂本公司「股東會議事規則」案。 （四）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （五）改選本公司第四屆董事及監察人案。 （六）解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事 卓恩民 本公司董事長暨執行長 傅 豪 本公司董事暨總經理 龍振炫 本公司董事暨營運副總經理 羅啟彰 本公司董事暨副總經理 中華開發工業銀行股份有限公司 法人代表：簡岳佐 中華開發工業銀行協理 獨立董事 劉增豐 國立交通大學工學院院長 沈慶行 奇鋐科技股份有限公司董事長 監察人 何基丞 康普材料科技股份有限公司總經理 群成投資股份有限公司 法人代表：蔡振龍 Greenliant Operations, Ltd. 總經理 3.新任者姓名及簡歷:董事 卓恩民 本公司董事長暨執行長 傅 豪 本公司董事暨總經理 龍振炫 本公司董事暨營運副總經理 羅啟彰 本公司董事暨副總經理 陳國寶 聯華電子股份有限公司測試暨封裝工程服務資深處長 中華開發工業銀行股份有限公司 法人代表：簡岳佐 中華開發工業銀行協理 中盈投資開發股份有限公司 法人代表：黃仲生 中盈投資資深經理 獨立董事 劉增豐 國立交通大學工學院院長 沈慶行 奇鋐科技股份有限公司董事長 監察人 何基丞 康普材料科技股份有限公司總經理 開曼群島尚青儲存系統股份有限公司 法人代表：蔡振龍 Greenliant Operations, Ltd. 總經理 Wong Chun Chiu Daniel 奇夢達亞太區總裁 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事 卓恩民 5,828,507股 傅 豪 1,083,848股 龍振炫 2,414,833股 羅啟彰 2,031,268股 陳國寶 0股 中華開發工業銀行股份有限公司 法人代表：簡岳佐 10,620,446股 中盈投資開發股份有限公司 法人代表：黃仲生 2,437,609股 獨立董事 劉增豐 0股 沈慶行 0股 監察人 何基丞 0股 開曼群島尚青儲存系統股份有限公司 法人代表：蔡振龍 5,186,148股 Wong Chun Chiu Daniel 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/27~101/11/268.新任生效日期:101/06/12~104/06/119.同任期董事變動比率:全面改選。10.其他應敘明事項:無。

本公司現金增資部份董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:101/06/112.董監事放棄認購原因:引進策略股東。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職　稱　姓　名　　　　　　 放棄認購股數　占得認購股數之% 董事長 卓恩民 1,072,561股 100.00% 董事 中華開發工業銀行 1,954,374股 100.00% 董事 龍振炫 444,377股 100.00% 董事 羅啟彰 223,793股 59.87% 監察人 群成投資股份有限公司 176,732股 100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

行政院金融監督管理委員會核准本公司一O一年現金增資發行新股調整價格案公告序號：1主旨：行政院金融監督管理委員會核准本公司一O一年現金增資發行新股調整價格案公告內容：一、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過，辦理現金增資發行新股25,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額新台幣250,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會於101年3月26日金管證發字第1010010065號函申報生效在案。依本公司董事會101年04月27日決議通過原訂發行價格為新台幣15元，有鑑於近期資本市場變化，股價波動較大，為順利完成資金募集，以維護股東權益，本公司業經行政院金融監督管理委員會101年5月9日金管證發字第1010021218號函核准一○一年度現金增資調整發行價格為新台幣10元暨原股東及員工等可能主張其權利受損部份之補償方案。二、依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：群豐科技股份有限公司(二)所營事業：1.CC01080電子零組件製造業2.CC01120資料儲存媒體製造及複製業3.CC01110電腦及其週邊設備製造業4.I301010資訊軟體服務業5.I501010產品設計業6.F118010資訊軟體批發業7.F119010電子材料批發業8.F401010國際貿易業9.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號5樓(四)董事及監察人之人數及任期：董事9人、監察人3人，任期均為3年，連選均得連任。(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國95年2月24日，最近一次修訂於中華民國100年6月13日。(六)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股；實收資本額為新台幣1,230,648,630元，分為123,064,863股，每股面額新台幣10元整。其中本公司持有庫藏股計797,000股，依法不得享有分派股利之權利，本次可參與權利分派之股數，計普通股122,267,863股。(八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件：1.現金增資：發行普通股新股25,000,000股，每股面額新台幣10元，原訂每股發行價格為新台幣15元，調整為每股發行價格新台幣10元。2.新股發行條件：除依公司法第二六七條規定，保留百分之十共計2,500,000股由員工認購外，其餘22,500,000股由認股基準日股東名簿所載股東依其持股比率優先認購，每仟股可認購184.02股。認購不足1股部分由股東自行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理之。員工及原股東放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。(九)本次增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,480,648,630元整，分為148,064,863股，每股面額新台幣10元整。(十)增資計劃：充實營運資金。(十一)本次現金增資代收股款銀行及專戶儲存銀行：代收股款銀行：第一商業銀行竹科分行及全省各地分行專戶儲存銀行：第一商業銀行大園分行(十二)股款繳納日期：自101年5月11日起至101年6月11日止，原股東及員工持本公司寄發之認股繳款書，逕向代收股款銀行辦理繳款手續。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕自向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。(十三)本公司一○一年度現金增資調整發行價格、延長募集期間暨原股東及員工等可能主張其權利受損部份之補償方案：1、適用對象：本公司已繳交股款之股東及員工。2、申請期間：101年5月11日起迄101年6月11日止。3、補償方案：本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部於101年6月11日之前寄發「股款退回申請書」予已繳交股款之股東及員工。於補償方案公告日前巳繳款之股東及員工，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，檢附認股繳款書收據聯影本加蓋股東原留印鑑，於申請期間截止日(101年6月11日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路4段236號3樓)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視為維持原認購意願。4、應退還股款之退還日期及方式:(1).對於本補償方案公告日前，已繳款之原股東及員工仍維持認購意願者，本公司將加計利息退還發行價格調整之差額部分，計算公式如下：A.在可認購比例範圍內之部份【認購股數x (15元-10元)】x【1+(繳款日至實際退款日之天數) x利率(註1)/365】B.超過可認購比例範圍外之部份【超過可認購比例股數x原發行價格15元】x【1+(繳款日至實際退款日之天數) x利率(註1)/365】(2).對於本補償方案公告日前，已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:認購股款x【1+(繳款日至實際退款日之天數)x利率(註1)/365】(註1)以申請期間起

1.事實發生日:101/05/092.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年度年報修正:第22頁第七項之(七):原”本公司目前責任風險發生機率甚低,故並未購買董事及監察人責任保險，未來將視實際需要研議規劃。”修正為 ”本公司已為董事、監察人及重要職員購買責任保險”。 6.因應措施:更正99年度年報7.其他應敘明事項:無

/*TL 54 3690 群豐科技 101/04/27 更正本公司一O一年現金增資發行新股延後繳款期間及調整發行價格公告公告序號：1主旨：更正本公司一O一年現金增資發行新股延後繳款期間及調整發行價格公告公告內容：一、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過，辦理現金增資發行新股25,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額新台幣250,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會於101年3月26日金管證發字第1010010065號函申報生效在案。並依本公司董事會101年04月27日決議通過發行價格由每股原訂新台幣15元調整為新台幣10元，並延後繳款期間。二、依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：群豐科技股份有限公司(二)所營事業：1.CC01080電子零組件製造業2.CC01120資料儲存媒體製造及複製業3.CC01110電腦及其週邊設備製造業4.I301010資訊軟體服務業5.I501010產品設計業6.F118010資訊軟體批發業7.F119010電子材料批發業8.F401010國際貿易業9.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號5樓(四)董事及監察人之人數及任期：董事9人、監察人3人，任期均為3年，連選均得連任。(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國95年2月24日，最近一次修訂於中華民國100年6月13日。(六)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股；實收資本額為新台幣1,230,648,630元，分為123,064,863股，每股面額新台幣10元整。其中本公司持有庫藏股計797,000股，依法不得享有分派股利之權利，本次可參與權利分派之股數，計普通股122,267,863股。(八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件：1.現金增資：發行普通股新股25,000,000股，每股面額新台幣10元，原訂每股發行價格為新台幣15元，調整為每股發行價格新台幣10元。2.新股發行條件：除依公司法第二六七條規定，保留百分之十共計2,500,000股由員工認購外，其餘22,500,000股由認股基準日股東名簿所載股東依其持股比率優先認購，每仟股可認購184.02股。認購不足1股部分由股東自行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理之。員工及原股東放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。(九)本次增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,480,648,630元整，分為148,064,863股，每股面額新台幣10元整。(十)增資計劃：充實營運資金。(十一)本次現金增資代收股款銀行及專戶儲存銀行：代收股款銀行：第一商業銀行竹科分行及全省各地分行專戶儲存銀行：第一商業銀行大園分行(十二)股款繳納日期：自101年5月11日起至101年6月11日止，原股東及員工持本公司寄發之認股繳款書，逕向代收股款銀行辦理繳款手續。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕自向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。(十三)公開說明書陳列及索取方式：除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)外，請親自至本公司或附回郵信封向本公司索取。三、本公司現金增資認股基準日訂為101年4月18日，自101年4月14日起至101年4月18日為停止股票過戶期間。故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者務請於101年4月13日(星期五)16時30分以前，親臨本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路4段236號3樓，電話：02-2326-8818) 辦理過戶手續，掛號寄送者以101年4月13日(最後過戶日)郵戳為憑，俾可享受認股之權利。四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。

公告本公司董事會決議101年度現金增資調整繳款日及發行價格等相關事項1.事實發生日:101/04/272.原公告申報日期:101/03/273.簡述原公告申報內容:1.董事會決議或公司決定日期:101/03/27 2.發行股數:25,000,000股。 3.每股面額:10元。 4.發行總金額:250,000,000元。 5.發行價格:15元。 6.員工認購股數:10%，計2,500,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，22,500,000股。由認股基準 日股東名簿所載股東依其持股比率優先認購，每仟股可認購184.02股， 原訂繳款期間:101/04/30-101/05/30 4.變動緣由及主要內容:有鑑於近期資本市場變化，股價波動較大，為順利完成資金募集，以維護股東權益，擬調整原股東及員工繳款期限為101/05/11-101/06/11，並調整發 行價格為新台幣10元。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。6.其他應敘明事項:其他相關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境變更時擬授權董事長全權處理。