群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/05/262.重要決議事項:一、報告事項（一）九十八年度營業報告案。（二）監察人審查九十八年度決算報告案。二、承認事項（一）九十八年度營業報告書及財務報表案。（二）九十八年度盈餘分派案。三、討論事項（一）本公司盈餘轉增資發行新股案。（二）修訂本公司章程案。（三）本公司辦理私募普通股案。（四）本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股，依促進產業升級條例規定選擇租稅優惠方式案。（五）本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/05/262.舊任者姓名及簡歷:Silicon Storage Technology, Inc. (美商矽儲科技股份有限公司)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:監察人辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/27 ~ 101/11/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:將於99年第一次股東臨時會補選

1.董事會決議日期:99/05/262.股東臨時會召開日期:99/07/153.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規範」。(二)討論及選舉事項：(1)補選本公司監察人。(2)解除本公司董事競業禁止之限制。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/06/166.停止過戶截止日期:99/07/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/05/262.舊任者姓名及簡歷:卓恩民 (群豐科技(股)公司董事長兼任總經理)3.新任者姓名及簡歷:傅豪 (群豐科技(股)公司副總)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:99/05/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/062.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司99年3月份本年累計開立發票總金額為810,897仟元，誤值為801,897仟元。6.因應措施:重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/042.股東會召開日期:99/05/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓4.召集事由:一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項：(1)九十八年度營業報告案。(2)監察人審查九十八年度決算報告案。四、承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分派案。五、討論事項：(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)本公司辦理私募普通股案(4)本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股，依促進產業升級條例規定選擇租稅優惠方式案。(5)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:99/03/286.停止過戶截止日期:99/05/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/042.發放股利種類及金額:股票股利NT$45,500,000(每仟股配發46.3822股)3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工股票紅利：NT$6,900,000元(2)擬議配發董監酬勞金額：NT$1,069,388元

1.事實發生日:99/01/062.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與京元電子股份有限公司簽署合作備忘錄6.因應措施:詳以下說明7.其他應敘明事項:鑑於晶圓封測專業分工趨勢及市場擴展需求，本公司與京元電子股份有限公司於6日共同簽署備忘錄，以達雙方資源共享，提供客戶完整服務目的。

1.發生變動日期:98/11/272.舊任者姓名及簡歷:董事：卓恩民-群豐科技（股）公司董事長董事：群聯電子（股）公司代表人：潘健成-群豐科技（股）公司副董事長董事：群聯電子（股）公司代表人：于志強-群豐科技（股）公司董事董事：群聚投資（股）公司代表人：傅 豪-群豐科技（股）公司董事董事：宇瞻科技（股）公司代表人：張家騉-群豐科技（股）公司董事董事：中華開發工業銀行（股）公司-群豐科技（股）公司董事董事：吳南陽-群豐科技（股）公司董事董事：PNY Technologies, Inc.代表人：John Patrick Hughes-群豐科技（股）公司董事監察人：Silicon Storage Technology, Inc.代表人：Yaw Wen Hu-群豐科技（股）公司監察人監察人：Gene Allen Rothenthal-群豐科技（股）公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：卓恩民-群豐科技（股）公司董事長董事：群聯電子（股）公司代表人：潘健成-群豐科技（股）公司副董事長董事：群聯電子（股）公司代表人：于志強-群豐科技（股）公司董事董事：傅 豪-群豐科技（股）公司董事董事：羅啟彰-群豐科技（股）公司副總董事：龍振炫-群豐科技（股）公司副總董事：中華開發工業銀行（股）公司-群豐科技（股）公司董事獨立董事：劉增豐-交通大學工學院院長獨立董事：沈慶行-奇鋐科技董事長監察人：Silicon Storage Technology, Inc.代表人：Yaw Wen Hu-群豐科技（股）公司監察人監察人：Gene Allen Rothenthal-群豐科技（股）公司監察人監察人：何基丞-康普材料科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事：卓恩民-5570152股董事：群聯電子（股）公司代表人：潘健成-20339917股董事：群聯電子（股）公司代表人：于志強-20339917股董事：傅 豪-1083049股董事：羅啟彰-1881616股董事：龍振炫-1892793股董事：中華開發工業銀行（股）公司-7342616股獨立董事：劉增豐-0股獨立董事：沈慶行-0股監察人：Silicon Storage Technology, Inc.代表人：Yaw Wen Hu-4956266股監察人：Gene Allen Rothenthal-0股監察人：何基丞-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/08/15~98/08/148.新任生效日期:98/11/279.同任期董事變動比率:不適用〈董監事任期屆滿全面改選〉10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/11/272.重要決議事項:討論及選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人案。(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/11/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長-卓恩民董事-群聯電子(股)公司董事代表人-潘健成董事代表人-于志強董事-中華開發工業銀行(股)公司董事代表人-簡岳佐董事-劉增豐董事-沈慶行董事-傅　豪董事-羅啟彰董事-龍振炫3.許可從事競業行為之項目:董事長-卓恩民：群聯電子(股)公司董事群成科技(股)公司董事長育霈科技(股)公司董事長豪發科技(股)公司董事必達科技(股)公司董事環宇真空科技(股)公司董事董事-群聯電子(股)公司鼎群科技(股)公司董事群東電子(股)公司董事群冠資訊(股)公司董事群華電子(股)公司董事聯旭東投資(股)公司董事董事代表人-潘健成群聯電子(股)公司董事長鼎群科技(股)公司董事群華電子(股)公司董事聯旭東投資(股)公司董事長董事代表人-于志強群聯電子(股)公司總經理特別助理兼法務經理董事-中華開發工業銀行(股)公司飛信半導體(股)份公司董事同欣電子工業(股)份公司董事京元電子(股)份公司董事鉅景科技(股)份公司董事董事代表人-簡岳佐融程電訊(股)公司董事系統電子工業(股)公司董事京元電子(股)公司董事鉅景科技(股)公司董事(方方土)昶(股)公司董事董事-劉增豐智邦科技(股)公司董事久元電子(股)公司獨立董事董事-沈慶行奇鋐科技(股)公司董事長及總經理AVC International CO., Ltd.董事Chihung International Ltd.董事Tonbridge Investments Limited董事Rayney International Limited董事MERIT TRADING CORPORATION董事AVC AMERICA INC.董事MACE TECH CORP.董事JADS Corporation (HK) Limited董事星合投資(股)公司董事AVC International(SAMOA) CO., Ltd.董事董事-傅　豪群登科技(股)公司董事十盈科技(股)公司董事旭高醫療設備(股)公司董事矽富康科技(股)公司董事董事-羅啟彰矽富康科技(股)公司董事長董事-龍振炫矽富康科技(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/11/272.舊任者姓名及簡歷:卓恩民-群豐科技股份有限公司董事長潘健成（群聯電子股份有限公司代表人）-群豐科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:卓恩民-群豐科技股份有限公司董事長潘健成（群聯電子股份有限公司代表人）-群豐科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:98/11/277.其他應敘明事項:無

主旨： 公司全面換發新股並採無實體發行公告 公告內容 一、本公司於98年 9月17日董事會決議通過全面換發新股並採無實體發行案。二、茲將全面換發新股事項公告如后：(一)本次全面換發普通股總股數計98,097,907股，每股面額新台幣10元，共計新台幣980,979,070元。(二)換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股一股。(三)股票換發時程如下：1.股票最後過戶日：民國98年9月20日，因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至98年9月18日(星期五)下午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以98年9月20日(最後過戶日)郵戳為憑。。2.股票停止過戶期間：民國98年9月21日至98年9月25日止。3.全面換發基準日：民國98年9月25日。4.新股開始換發日期：民國98年9月28日。(四)股票簽證機構：不適用，本次全面換發新股採無實體發行。(五)換發後之新股權利義務：與原有普通股股份相同。(六)換發新股手續及應備文件：1.由於本次全面換發新股並採無實體發行，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。2.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請持(1)舊股票(2)原留印鑑(3)登錄專戶轉帳申請書(4)證券存摺影本，親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理換發。3.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，請持(1)舊股票(2)轉讓過戶聲請書(3)證券交易稅完稅證明(4)出受讓人若有未繳交印鑑卡須繳交印鑑卡及其身分證正反面影本(5)受讓人股東之印鑑(6)登錄專戶轉帳申請書(7)證券存摺影本， 親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理換發。(七)換發地點及時間：1.宏遠證券股份有限公司股務代理部地址：台北市信義路4段236號3樓2.聯絡電話：(02)2326-88183.時間：週一至週五上午9:00至下午4:30(八)郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。三、特此公告。